股票代码：600886     股票简称：国投电力  编号：2022-006

　　国投电力控股股份有限公司

　　2021年年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.经国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司2021年年度归属于上市公司股东的净利润为21.5亿元到25.5亿元，同比减少29.7亿元到33.7亿元，同比减少53.8%到61.1%。

　　2. 预计公司2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.0亿元到22.5亿元，同比减少25.2亿元到28.7亿元，同比减少52.8%到60.2%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为21.5亿元到25.5亿元，同比减少29.7亿元到33.7亿元，同比减少53.8%到61.1%。

　　2.预计公司2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.0亿元到22.5亿元，同比减少25.2亿元到28.7亿元，同比减少52.8%到60.2%

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：55.2亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：47.7亿元

　　（二）每股收益：0.7770元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　一是受市场因素影响，本报告期公司所属火电企业燃煤成本同比大幅度上升，发电成本倒挂；二是上年同期存在大额火电资产处置收益。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：600886   证券简称：国投电力 公告编号：2021-007

　　国投电力控股股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年01月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事余应敏、许军利、张粒子、詹平原因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书杨林出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2022年年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案2

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：董健君、申伟鹏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　国投电力控股股份有限公司

　　2022年1月28日