证券代码：000090           证券简称：天健集团         公告编号：2022-1

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第六十四次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十四次会议于2022年1月28日以通讯方式召开，会议通知于2022年1月25日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳前海T201-0157土地使用权及后续项目开发的议案》

　　内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于修订〈天健集团内部审计管理规定〉及〈天健集团审计结果运用管理办法〉的议案》

　　董事会同意《天健集团内部审计管理规定》及《天健集团审计结果运用管理办法》修订结果。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（三）审议通过了《关于2021年计提存货减值准备的议案》

　　内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　三、独立董事的独立意见

　　独立董事对相关事项独立意见同日登载于巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：000090           证券简称：天健集团         公告编号：2022-2

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于子公司参与竞拍深圳前海T201-0157土地使用权及后续项目开发的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年1月28日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳前海T201-0157土地使用权及后续项目开发的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产集团”）控股子公司深圳市天珺房地产开发有限公司（以下简称“天珺地产”）参与竞拍位于深圳市前海自贸区桂湾片区三开发单元04街坊T201-0157地块的国有土地使用权，并办理竞拍、购买过程中的相关手续、签署相关合同及后续项目开发事宜。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目位置

　　本项目地处深圳市前海自贸区桂湾片区三开发单元04街坊，该板块重点发展金融服务业与商务服务业，属于前海核心片区。地块交通便捷，规划交通、教育、医疗、商业等配套齐全，周边配套满足基本日常需求，适合开发居住类项目。

　　（二）主要规划指标

　　1.地块编号：T201-0157

　　2.土地面积：23,114.89㎡

　　3.计容建筑面积：126,320㎡，其中，住宅117,700㎡、商业7,000㎡、公共配套设施1,620㎡、社区体育活动场地3,000㎡。

　　4.容积率：≤5.5

　　5.土地用途：二类居住用地（R2）

　　6.土地使用年限：居住用地70年

　　7.建筑控高：≤150m

　　8.建筑密度：≤40%

　　9.其他条件

　　普通商品住房最高毛坯均价为92,000元/㎡；公司需建设全年期自持租赁住房28,000㎡；公司需配建11,780㎡只租不售的人才住房，建成后无偿并无条件移交深圳市前海深港现代服务业合作区管理局。

　　（三）项目进度

　　本项目预计2022年开工，2024年底竣工验收。

　　（四）资金来源

　　本项目预计开发含税总投资为686,674万元，项目投资资金来源包括自有资金、银行融资等合法渠道。

　　二、法律意见和专家评审意见

　　（一）法律意见

　　北京天驰君泰（深圳）律师事务所出具了《关于桂湾片区三开发单元04街坊T201-0157地块土地使用权竞买的法律意见书》认为，目标地块国有土地使用权的出让行为真实、合法、天珺地产参加竞买的主体资格未被挂牌文件排除。在天珺地产按规定履行内部决策程序，并按照挂牌文件要求签订《成交确认书》，按时交清全部地价款，完成土地购置资金来源审查，签订《土地出让合同》的前提下，天珺地产的该等竞买活动不存在程序性的法律障碍。

　　（二）专家评审会意见

　　天健地产集团组织召开了项目可行性研究报告专家评审会，与会专家听取了天健地产集团关于深圳前海T201-0157地块的可行性研究汇报，经过充分论证和讨论，形成以下评审意见：与会专家一致认为前海T201-0157号地块项目符合天健地产集团投资发展要求，且风险可控、技术可行，具有良好的经济效益。

　　三、存在的风险及相应措施

　　本项目可能存在一定的市场风险及受疫情影响可能存在建安成本上涨等风险，公司将采取相应措施，积极降低各类风险带来的不利影响。

　　四、对公司的影响

　　本项目符合公司战略发展方向，将提升公司市场影响力，为公司可持续发展提供了资源保障。同时，项目本身具有盈利性，对公司财务产生积极影响。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：000090           证券简称：天健集团         公告编号：2022-3

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于2021年计提存货减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开的第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于2021年计提存货减值准备的议案》，董事会同意公司2021年计提存货减值准备30,059.62万元，最终结果以审计报告为准。

　　一、本次计提存货减值准备概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日资产和经营状况，公司对地产存货进行了全面清查和减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值损失。

　　（一）存货减值准备计提情况

　　公司对截至2021年12月31日地产存货进行了全面清查和减值测试，2021年计提存货减值准备30,059.62万元。

　　（二）本次计提存货减值准备的确认标准及方法

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值以经评估的存货市场价值减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　公司对截至2021年12月31日的存货进行了减值测试。依据广西百盛房地产土地资产评估有限公司出具的资产评估报告，对南宁市天健房地产开发有限公司位于南宁市青秀区中泰路9号天健·国际公馆、兴宁区长兴路1号天健·世纪花园、江南区智兴路3号天健·西班牙小镇和江南区金凯路30号天健·领航大厦的库存住宅、商铺和车位资产在2021年12月31日可变现净值进行减值测试评估，上述资产账面价值为62,845.93万元，经评估市场价值为36,063.54万元，考虑预计销售费用及相关税费后的可变现净值为32,786.31万元，减值30,059.62万元。

　　二、本次计提存货减值准备对公司的影响

　　本次计提存货减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司本次计提的减值准备事项全部计入2021年损益，减少公司2021年利润总额30,059.62万元，最终结果以审计报告为准。

　　三、董事会关于计提存货减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提存货减值准备。

　　四、独立董事意见

　　公司本次计提的减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提减值准备依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，计提减值准备的审批程序合法、合规。我们同意公司本次计提减值准备的相关事项。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：000090           证券简称：天健集团         公告编号：2022-4

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　2021年第四季度建筑业经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的规定，现将公司2021年第四季度的建筑业经营情况公布如下，供投资者参考。

　　一、总体情况

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　　二、截至报告期末重大项目履行情况

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　　以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2022年1月28日