证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2022-002

　　五矿稀土股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议于2022年1月28日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议由公司董事长刘雷云先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于预计2022年日常关联交易的议案》

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于预计2022年金融服务关联交易的议案》

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2022年2月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十八日

　　证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2022-007

　　五矿稀土股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年1月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第十一次会议的通知，会议于2022年1月28日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于预计2022年日常关联交易的议案》

　　关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于预计2022年金融服务关联交易的议案》

　　关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司监事会

　　二○二二年一月二十八日

　　证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2022-003

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体情况如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　经2020年第三次临时股东大会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2020年半年度财务审计机构和2020年度财务及内部控制审计机构。在2020年半年度和2020年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年半年度财务审计和2020年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，同意续聘天职国际担任公司2021年度财务及内部控制审计机构，审计费用共计95.80万元（其中：财务审计费用71.80万元，内控审计费用24万元）。

　　二、续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：赵优，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　三、续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1、公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘天职国际担任公司2021年度财务及内部控制审计机构。

　　2、公司独立董事发表事前认可意见认为：公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料（包括相关事项的议案、报告等资料），本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向五矿稀土相关人员进行了询问。本人作为五矿稀土的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对前述事项予以认可，同意将前述相关事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度财务及内部控制审计工作的要求；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中，能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则；本次续聘会计师事务所事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情形；同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将相关议案提请股东大会审议。

　　3、公司于2022年1月28日分别召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际担任公司2021年度财务及内部控制审计机构。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司2022年第一次董事会审计委员会决议；

　　4、公司独立董事就续聘会计师事务所事项出具的事前认可意见和发表的独立意见；

　　5、天职国际及主要负责人、监管业务联系人、拟签字注册会计师相关证照及联系方式。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十八日

　　证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2022-004

　　五矿稀土股份有限公司

　　2022年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因日常经营需要，公司预计2022年度将与五矿稀土集团有限公司、五矿稀土江华有限公司、陇川云龙稀土开发有限公司、五矿稀土（腾冲）有限公司、五矿稀土（怒江）有限公司、佛山村田五矿精密材料有限公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过148,000万元。

　　2、公司于2022年1月28日召开了第八届董事会第十四次会议，对日常关联交易事项进行了表决并通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：因与五矿稀土集团有限公司控股子公司发生部分日常关联交易涉及关联人数量众多，且交易金额较小，故简化披露为“五矿稀土集团有限公司及其子公司”。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注：2021年日常关联交易实际发生金额尚未经审计，相关数据以《2021年年度报告》披露数据为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）五矿稀土集团有限公司

　　基本情况：五矿稀土集团有限公司；法定代表人：刘雷云；注册资本：188,790.00万元；住所：北京市海淀区三里河路5号院1幢A210；经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

　　截止2021年12月31日，五矿稀土集团有限公司总资产457,333.51万元，净资产24,728.56万元。2021年1-12月，五矿稀土集团有限公司实现营业收入517,581.76万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：五矿稀土集团有限公司是公司第一大股东。

　　履约能力分析：五矿稀土集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（二）五矿稀土江华有限公司

　　基本情况：五矿稀土江华有限公司；法定代表人：欧阳救荣；注册资本：59,291.8459万元；住所：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇金牛大道；经营范围：稀土矿露天开采、分离、冶炼及其产品加工、销售、内外贸易；稀土资源勘查；农业开发；食用菌种植、销售。

　　截止2021年12月31日，五矿稀土江华有限公司总资产88,434.47万元，净资产76,105.69万元。2021年1-12月，五矿稀土江华有限公司实现营业收入44,007.45万元，净利润18,001.47万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：五矿稀土江华有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股子公司。

　　履约能力分析：五矿稀土江华有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（三）陇川云龙稀土开发有限公司

　　基本情况：陇川云龙稀土开发有限公司；法定代表人：闫绳健；注册资本：12,244.90万元；住所：云南省德宏州陇川县陇把镇弄安村；经营范围：稀土矿开采；稀土矿产品收购、销售。货物进出口。

　　截止2021年12月31日，陇川云龙稀土开发有限公司总资产14,013.79万元，净资产13,750.81万元。2021年1-12月，陇川云龙稀土开发有限公司实现营业收入39,695.52万元，净利润216.56万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：陇川云龙稀土开发有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股公司。

　　履约能力分析：陇川云龙稀土开发有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（四）五矿稀土（腾冲）有限公司

　　基本情况：五矿稀土（腾冲）有限公司；法定代表人：闫绳健；注册资本：1,000.00万元；住所：云南省保山市腾冲市腾越镇满邑社区菜园坡小区32号；经营范围：稀土金属矿及矿产品收购、销售；化工原料和产品（不含危险化学品）、化肥销售；对外贸易经营（货物及技术进出口）；新材料技术推广服务。

　　截止2021年12月31日，五矿稀土（腾冲）有限公司总资产3,167.96万元，净资产1,470.90万元。2021年12月31日，五矿稀土（腾冲）有限公司实现营业收入41,277.87万元，净利润381.17万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：五矿稀土（腾冲）有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的全资子公司。

　　履约能力分析：五矿稀土（腾冲）有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（五）五矿稀土（怒江）有限公司

　　基本情况：五矿稀土（怒江）有限公司；法定代表人：闫绳健；注册资本：1,000.00万元；住所：云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇山水新城6号苑S1-06号商铺；经营范围：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品交易及贸易；化工原料（不含危险化学品）、化肥销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）新材料的研发及生产销售；稀土技术研发及执行服务；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。

　　截止2021年12月31日，五矿稀土（怒江）有限公司总资产1,010.53万元，净资产1,007.20万元。2021年1-12月，五矿稀土（怒江）有限公司实现营业收入1,248.85万元，净利润7.20万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：五矿稀土（怒江）有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股公司。

　　履约能力分析：五矿稀土（怒江）有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（六）佛山村田五矿精密材料有限公司

　　基本情况：佛山村田五矿精密材料有限公司；法定代表人：ISHITANI MASAHIRO（石谷昌弘）；注册资本：6,890.00万美元；住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路1号之1，之2；经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡、碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业务。

　　截止2021年12月31日，佛山村田五矿精密材料有限公司总资产100,435.73万元，净资产53,235.41万元。2021年1-12月，佛山村田五矿精密材料有限公司实现营业收入90,770.19万元，净利润4,616.09万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：佛山村田五矿精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰五矿稀土有限公司参股的联营企业。

　　履约能力分析：佛山村田五矿精密材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　五矿稀土集团有限公司在协同国家稀土产业政策与全球稀土贸易流通领域等方面具有重要地位，同时其旗下拥有正在生产的矿山运营企业，公司与其进行关联交易能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率；佛山村田五矿精密材料有限公司作为公司产业链下游实体用户，公司与其进行关联交易是公司进行持续经营的常规行为。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为公司预计2022年发生的日常关联交易，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；同意预计2022年日常关联交易的议案，同意提请股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见；

　　3、公司第八届监事会第十一次会议决议。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十八日

　　证券代码：000831            证券简称：五矿稀土            公告编号：2022-005

　　五矿稀土股份有限公司

　　2022年金融服务关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、为优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续执行于2020年5月15日与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》。

　　2、公司于2022年1月28日召开了第八届董事会第十四次会议，对金融服务关联交易事项进行了表决并通过了《关于预计2022年金融服务关联交易的议案》，关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东需回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　存款业务：预计2022年在财务公司进行存款业务时点金额不超过2亿元。

　　贷款业务：预计2022年在财务公司进行贷款业务时点金额不超过2亿元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　基本情况：五矿集团财务有限责任公司；法定代表人：张树强；注册资本：350,000.00万元；住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

　　截止2021年12月30日，财务公司总资产2,681,474.23万元，净资产529,835.90万元。2021年1-12月，财务公司实现营业收入65,551.28万元，净利润32,018.11万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：财务公司是中国五矿集团有限公司下属金融机构。

　　履约能力分析：2021年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提供了优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情况。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　根据《金融服务协议》的约定，公司接受由财务公司提供的以下金融服务：1、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、结算业务，实现交易款项的收付；3、存款业务；4、票据承兑、贴现和提供担保等业务；5、贷款业务；6、经中国银监会批准的可从事的其他业务。服务费率参照行业惯例从优协商确定。

　　（二）关联交易的定价政策

　　存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，也不低于财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位提供存款业务的利率水平。

　　贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位同种类贷款所定的利率。

　　其他金融服务收费按照不高于同业水平执行，同时也不高于财务公司向其它公司提供同类业务的收费水平。

　　四、风险控制措施

　　公司已制定《与关联财务公司关联交易风险处置预案》，通过成立存款风险处置领导小组，建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期报告，评估财务公司的业务和财务风险。如果财务公司出现《与关联财务公司关联交易风险处置预案》第七条的任何一种情形，公司将立即启动应急处置程序，采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，确保公司资金安全。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为公司预计2022年发生的金融服务关联交易事项，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；同意预计2022年金融服务关联交易的议案，同意提请股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见；

　　3、公司第八届监事会第十一次会议决议。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十八日

　　证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2022-006

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于召开2022年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十四次会议决定召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年2月16日（星期三）14:50。

　　网络投票时间：2022年2月16日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月16日09:15～15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2022年2月9日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2022年2月9日（星期三）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案2.00、3.00时，关联股东需回避表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

　　二、会议审议事项

　　1.00《关于续聘会计师事务所的议案》

　　2.00《关于预计2022年日常关联交易的议案》

　　3.00《关于预计2022年金融服务关联交易的议案》

　　以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料》等。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

　　（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间

　　2022年2月11日8:30～11:30，13:00～17:00

　　3、登记地点

　　江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　4、会议联系方式

　　联系人：李梦祺、廖江萍

　　联系电话：0797-8398390

　　传真：0797-8398385

　　地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　邮编：341000

　　5、会议费用

　　会期预定半天，费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第十四次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十八日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年2月16日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年2月16日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：              委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名（盖章）：         受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　■

　　填写说明：

　　1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

　　2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；

　　3、本次股东大会审议提案2.00、3.00时，关联股东需回避表决。