证券代码：600321  证券简称：正源股份 编号：2022-002

　　正源控股股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2022年1月24日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2022年1月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

　　为满足公司生产经营和战略实施需要，同意公司对各子公司、子公司对公司以及子公司与子公司之间2022年度提供合计不超过170,000万元的担保额度，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况调配公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间的担保额度，亦可对新成立的子公司分配担保额度，并办理相关担保手续；公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-003号）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》

　　同意子公司成都正源荟置业有限公司将为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由50,000万元调减为20,000万元。本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的公告》（公告编号：2022-004号）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案》

　　同意子公司成都正源荟置业有限公司为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”5#、7#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保额度不超过人民币30,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）；担保范围包括全部贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（具体以正源荟与银行等机构签订的保证合同为准），担保期限为银行放款之日起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止，或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书，并办妥抵押登记手续之日止。董事会授权公司经营层在上述担保额度内办理担保事宜并签署相关法律文件。本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-005号）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2022年2月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》、《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》、《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006号）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、第十届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　正源控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月29日

　　证券代码：600321          证券简称：正源股份 公告编号：2022-003

　　正源控股股份有限公司关于公司

　　2022年度对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司

　　●预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：2022年度公司为子公司以及子公司之间预计担保额度合计不超过170,000万元（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），本议案尚须提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，公司为子公司以及子公司之间实际发生担保242,648.90万元。

　　●本次担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保的情形。

　　一、 担保情况概述

　　为满足公司生产经营和战略实施需要，同时鉴于2021年第一次临时股东大会审议批准的担保额度的有效期限即将到期，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2022年度对部分子公司提供合计不超过170,000万元的担保额度，具体如下：

　　■

　　公司对各子公司（包括上表未列示的子公司及新成立的子公司，下同）、子公司对公司以及子公司与子公司之间的担保额度可调剂。实际担保的金额在170,000万元总担保额度内，以银行等机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。

　　上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在年度内循环滚动使用。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等，该担保额度有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　在累计不超过170,000万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，并办理相关担保手续；公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本次担保事项不构成关联交易。本次担保事项需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

　　二、 被担保人基本情况

　　■

　　■

　　三、 被担保人财务数据

　　单位：元

　　■

　　注：上表所列子公司2020年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

　　四、 担保协议的主要内容

　　本次担保事项为拟担保事项，是为确定2022年度公司担保的总体安排，相关担保协议尚未签署。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保方式及期限以与机构签署的担保协议约定的实际发生金额和期限为准。

　　五、 董事会意见

　　公司2022年度对外担保额度的预计，是为满足公司及子公司2022年的资金安排和实际情况需要，有利于筹措资金和开展业务；被担保公司为公司子公司，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内。本次提供担保额度事项符合公司的整体利益，不会损害公司和中小股东的利益，董事会同意本次担保事项。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：经核查，公司预计2022年度对外担保额度是为了满足子公司2022年度的融资需求以及满足正常开发业务的开展，确保公司各业务板块生产经营的持续、稳健发展，公司承担的担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意公司2022年度对外担保额度预计的议案，并提交公司股东大会审议批准。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外担保额度为540,000万元（含将于2022年1月31日到期尚未使用的197,351.10万元），占公司最近一期经审计净资产的280.20%。公司拟于2022年2月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》。公司对外担保无逾期担保的情形。

　　七、 备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月29日

　　证券代码：600321            证券简称：正源股份 公告编号：2022-004

　　正源控股股份有限公司

　　关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人名称：正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）。

　　●被担保人名称：购买正源荟开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目” 3#、4#地块上商品房，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的合格按揭贷款客户（以下简称“购房客户”或“借款人”）。

　　●本次担保金额：子公司正源荟将为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由50,000万元调减为20,000万元。截至2021年12月31日，正源荟已实际为上述事项提供的担保金额为7,536.60万元。

　　●本次调整保证担保事项已经公司第十董事会第二十六次会议审议通过，还需提请公司2022年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

　　●本次担保无反担保，公司的对外担保无逾期担保的情形。

　　一、 担保情况概述

　　公司于2020年12月21日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案》，同意子公司正源荟为购买“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块商品房的合格按揭贷款客户在合作银行、住房公积金管理中心的按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保额度不超过人民币50,000万元。

　　正源荟已分别于2020年12月、2021年7月取了上述地块对应的《成都市商品房预售许可证》，其中3#地块已于2021年11月30日按期启动交付工作。上述担保为阶段性连带责任担保，截至2021年12月31日，正源荟为上述事项提供担保的金额为7,536.60万元。结合3#、4#地块商品房销售情况，为匹配项目整体开发进度并合理分配担保额度，公司将上述50,000万担保额度调减为20,000万元。

　　公司已于2022年1月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》。本次担保事项需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人为符合贷款银行、住房公积金管理中心贷款条件，购买正源荟开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的按揭贷款客户。

　　三、 担保的主要内容

　　（1） 担保方式：阶段性连带责任保证担保。

　　（2） 担保范围：购房客户与银行、住房公积金管理中心签订的个人房产抵押借款合同、住房公积金个人住房抵押借款合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（具体以正源荟与银行签订的保证合同为准）。

　　（3） 担保期限：银行放款之日起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止；或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书，并办妥抵押登记手续之日止；具体以按揭银行的批复或正源荟与银行、住房公积金管理中心签订的保证合同为准。

　　（4） 担保金额：不超过人民币20,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）。

　　（5） 其他具体内容以与银行、住房公积金管理中心签订的担保合同为准。

　　四、 董事会意见

　　同意子公司成都正源荟置业有限公司将为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由50,000万元调减为20,000万元。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：公司子公司正源荟将为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由50,000万元调减为20,000万元，是为了匹配项目整体开发进度并结合3#、4#地块商品房实际销售情况对担保额度进行的调整，符合公司业务发展需要，有利于控制公司对外担保总额。本次担保调整事项符合现行法律法规及公司内部相关规定，决策程序合法有效，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。同意子公司本次担保调整事项，并提交公司股东大会审议批准。

　　五、 公司对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度（包括已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为540,000万元，占公司最近一期经审计净资产的280.20%。公司将于2022年2月17日召开2022年第一次临时股东大会审议《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》、《关于调减子公司阶段性连带责任保证担保额度的议案》及《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案》，若上述议案均通过股东大会审议通过，公司对外担保额度将相应减少。公司对外担保无逾期担保的情形。

　　六、 备查文件

　　1、 公司第十届董事会第二十六次会议决议；

　　2、 独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　证券代码：600321        证券简称：正源股份  公告编号：2022-005

　　正源控股股份有限公司

　　关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人名称：正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）。

　　●被担保人名称：购买正源荟开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目” 5#、7#地块上商品房，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的合格按揭贷款客户（以下简称“购房客户”或“借款人”）。

　　●本次担保金额：本次担保总额度不超过人民币30,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）。截至本公告日，正源荟为上述事项提供的担保金额为0元。

　　●为购房客户的按揭贷款提供阶段性连带责任保证，符合成都市房地产行业的商业惯例，其保证性质不同于一般对外保证，故本次保证担保不存在反担保。

　　●本次保证担保事项已经公司第十董事会第二十六次会议审议通过，还需提请公司2022年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

　　七、 担保情况概述

　　公司子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）为“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”的开发主体，一期项目3#、4#地块分别于2020年12月、2021年7月取得了对应批次的《成都市商品房预售许可证》。二期项目5#、7#地块于2021年4月23日取得了《不动产权证书》，随后进入规划设计及工程建设阶段；其中7#地块于2022年1月13日取得了由成都市住房和城乡建设局颁发的《成都市商品房预售许可证》。

　　根据银行贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快二期项目商品房的销售及资金回笼速度，正源荟将为购买5#、7#地块商品房的合格按揭贷款客户在合作银行、住房公积金管理中心的按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保额度不超过人民币30,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）；担保范围包括全部贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（具体以正源荟与银行等机构签订的保证合同为准），担保期限为银行放款之日起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止，或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书，并办妥抵押登记手续之日止。

　　公司已于2022年1月27日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》。本次担保事项需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

　　八、 被担保人基本情况

　　被担保人为符合贷款银行、住房公积金管理中心贷款条件，购买正源荟开发的“正源国际荟项目” 5#、7#地块上商品房，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的按揭贷款客户。

　　九、 担保的主要内容

　　（6） 担保方式：阶段性连带责任保证担保。

　　（7） 担保范围：购房客户与银行、住房公积金管理中心签订的个人房产抵押借款合同、住房公积金个人住房抵押借款合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（具体以正源荟与银行签订的保证合同为准）。

　　（8） 担保期限：银行放款之日起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止；或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书，并办妥抵押登记手续之日止；具体以按揭银行的批复或正源荟与银行、住房公积金管理中心签订的保证合同为准。

　　（9） 担保金额：不超过人民币30,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）。

　　（10） 其他具体内容以与银行、住房公积金管理中心签订的担保合同为准。

　　十、 董事会意见

　　同意子公司成都正源荟置业有限公司为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”5#、7#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保额度不超过人民币30,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）；担保范围包括全部贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（具体以正源荟与银行等机构签订的保证合同为准），担保期限为银行放款之日起到其取得按揭房产的抵押预告登记证明之日止，或银行放款之日起至借款人取得房地产权属证书，并办妥抵押登记手续之日止。本次担保事项的性质不同于一般对外担保，风险可控，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：公司子公司成都正源荟置业有限公司根据项目开发进度为购买其所开发的“成都市双流区正源国际荟产城融合项目”5#、7#商品房的合格按揭贷款客户在合作银行、住房公积金管理中心的按揭贷款提供不超过30,000万元的阶段性连带责任保证担保，符合相关政策规定和房地产开发商业惯例。本次担保符合现行法律法规及公司内部相关规定，决策程序合法有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保风险可控，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。综上，同意该子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保事项，并提交公司股东大会审议批准。

　　十一、 公司对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度（包括已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为540,000万元，占公司最近一期经审计净资产的280.20%。公司将于2022年2月17日召开2022年第一次临时股东大会审议《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》、《关于调减子公司阶段性连带责任保证担保额度的议案》及《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案》，若上述议案均通过股东大会审议通过，公司对外担保额度将相应减少。公司对外担保无逾期担保的情形。

　　十二、 备查文件

　　3、 公司第十届董事会第二十六次会议决议；

　　4、 独立董事关于第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　证券代码：600321  证券简称：正源股份 公告编号：2022-006

　　正源控股股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月17日14点00分

　　召开地点：成都市双流区东升街道广都大道2号正源禧悦酒店成都厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月17日

　　至2022年2月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》、《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案》以及《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案》，已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2022年1月29日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-003号）、《关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的公告》（公告编号：2022-004号）、《关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-005号）。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2022年2月16日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　　（二） 登记地点：成都市双流区东升街道广都大道2号正源禧悦酒店成都厅

　　（三） 登记手续1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。3、股东可通过传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式：联系人：苗鹏龙、赵琳电话：028-85803711

　　（二） 会议费用：食宿费及交通费自理。

　　（三） 临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　正源控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600321              证券简称：正源股份  编号：2022-007

　　正源控股股份有限公司

　　2021年年度业绩预盈公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、经初步测算，正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为3,700万元到4,700万元。

　　2、经初步测算，公司2021年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,000万元到4,000万元。

　　一、 本期业绩预告情况

　　(一) 业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　(二) 业绩预告情况

　　1、 经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据相比），将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为3,700万元到4,700万元。

　　2、经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,000万元到4,000万元。

　　(三) 本次业绩预告为公司对2021年年度经营情况作出的初步测算，目前已与年审会计师进行了初步沟通，但未经年审会计师最终审计确认，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、 上年同期业绩情况

　　(一) 归属于上市公司股东的净利润：-76,845.68万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-77,352.77万元。

　　(二) 基本每股收益：-0.5087元/股

　　三、 本期业绩预盈的主要原因

　　1、 公司报告期内人造板产品毛利率较上年有所提高，亏损较上年大幅减少。

　　2、 公司“双流?正源国际荟产城融合项目”一期3#地块已售商品房于2021年11月启动交付，报告期内达到收入确认条件，本期结转销售收入。

　　3、 公司酒店业务随着疫情常态化，通过大力发展自营渠道和平台会议客户以及对费用有效控制，报告期内收入逐步恢复。

　　4、 公司工程施工业务2020年度受新冠疫情影响项目停滞，随着疫情常态化，报告期内工程施工量逐渐接近往年水平，工程施工业务收入也逐步恢复至往年正常水平。

　　四、 风险提示

　　截至目前，公司2021年度审计工作尚在进行中，公司本次业绩预盈为公司财务部初步核算的结果，未经年审会计师审计确认，最终以年审会计师审计结果为准。

　　五、 其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月29日