本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年1月28日，四川泸天化股份有限公司工会召开第四届职工代表团组长会第九次会议，会议审议通过了《关于选举陈伟为四川泸天化股份有限公司第七届董事会职工董事的议案》。陈伟（简历见附件）当选四川泸天化股份有限公司第七届董事会职工董事，陈伟同志的任期自2022年1月28日至第七届董事会任期届满时止。

　　四川泸天化股份有限公司董事会9名成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计2人，不超过公司董事总数的二分之一。

　　一、备查文件

　　（一）四川泸天化股份有限公司工会第四届职工代表团组长会第九次会议决议

　　特此公告。

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　附件：

　　陈伟先生简历

　　陈伟：男，1968年10月出生，工程硕士，高级工程师、经济师，中共党员。曾任泸州天然气化工厂尿素一车间副班长、技术员；泸天化（集团）有限责任公司生产部工艺室主任助理、人力资源部副部长；四川泸天化股份有限公司生产部副部长、安全环保监督管理部部长、企业管理部部长、企划信息部部长、行政部部长兼党支部书记、总经办主任；四川天宇油脂公司总经理、董事长；四川泸天化股份有限公司总经理助理；现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　陈伟不存在不得担任上市公司董事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。