证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2022-004

　　远光软件股份有限公司关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1．公司控股子公司珠海高远电能科技有限公司（以下简称“高远电能”）拟将注册资本由人民币5000万元减少至1600万元。减资采取按各股东现有持股比例同比减资的形式，公司及全资子公司远光资本管理（横琴）有限公司拟分别减资1734万元、408万元。本次减资完成后，高远电能注册资本变更为人民币1600万元。

　　2．由于公司高级副总裁简露然先生为高远电能股东珠海简能星物联网技术中心（有限合伙）（以下简称“珠海简能星”）的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本次减资事项构成关联交易。

　　3．公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》等有关制度的规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1．珠海简能星物联网技术中心（有限合伙）基本情况

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　　2．合伙人信息

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　　3.与上市公司的关联关系

　　珠海简能星的执行事务合伙人简露然先生为远光软件高级副总裁，珠海简能星为远光软件关联方。珠海简能星其他合伙人均为高远电能的管理团队成员。

　　4．主要财务数据

　　珠海简能星于2020年5月成立，无实际经营业务。2021年度营业收入0元、净利润1481.83元，2021年末的净资产为3,571,027.38元。（以上数据未经审计）

　　5．经查询，珠海简能星未被法院列入失信被执行人。

　　三、高远电能的基本情况

　　1．高远电能基本情况

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　　2.主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：以上2021年度的数据未经审计。

　　3.减资前后的股权结构

　　单位：万元

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　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　高远电能本次减资采取按各股东现有持股比例同比减资的形式，减资完成后，高远电能注册资本由5000万元减少至1600万元。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　高远电能主营购售电业务，经过五年多的发展，面临的经营条件较成立之初发生了较大变化。为不过多占用各股东方资金，提高资金使用效率，结合高远电能经营实际和现有政策，在保障高远电能正常运转所需必要资本金的前提下减少注册资金。

　　高远电能本次减资是综合考虑公司及高远电能的实际情况、经营规划而作出的，能够提高公司的资金使用效率，实现股东效益最大化。高远电能股东同比例减资，未改变公司持有高远电能的股权比例，对公司在高远电能的权益没有影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至公告披露日，公司与珠海简能星除共同投资高远电能外，未发生其它关联交易事项。

　　七、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1.事前认可意见

　　高远电能本次减资不会对公司财务状况产生重大影响，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，遵循了市场、公允、合理的原则，符合相关法律法规的规定。因此我们同意将《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　2.独立意见

　　高远电能本次减资事项是综合考虑公司及高远电能的实际情况、经营规划而作出的，未改变公司持有高远电能的股权比例，对公司在高远电能的权益没有影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。该事项的决策和审议程序合法合规，因此，我们同意高远电能本次减资暨关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1.第七届董事会第十一次会议决议

　　2.关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

　　3.关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：002063          证券简称：远光软件      公告编号：2022-003

　　远光软件股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月21日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于2022年1月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　　1. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任何永刚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　2. 审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》刊登在2022年1月29日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　附：简历

　　何永刚先生，中国国籍，1978年生，本科学历，2002年加入公司，现任公司DAP研发中心副总经理，还担任DAP研发中心产品管理部总经理。历任公司项目经理、产品经理、产品管理部副总经理。

　　何永刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何永刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露日，何永刚先生持有公司股份21,100股。