证券代码：600281         股票简称：华阳新材          编号：临2022-004

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　2021年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3500万元到-5200万元。

　　2、公司预计2021年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2800万元到-4100万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损。实现归属于上市公司股东的净利润为-3500万元到-5200万元，与上年同期相比减少7660万元到9360万元。

　　2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2800万元到-4100万元，与上年同期相比减少1475万元到2775万元。

　　（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：4160万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1325万元。

　　（二）每股收益：0.0809元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）本报告期，公司对可能存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据测试结果计提了约4711万元的资产减值准备。

　　（二）2020年度公司收到省财政厅土地出让金返还财政专项资金 8166 万元，并计入当年损益。与上年同期相比，本报告期公司无此类收益。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注 册会计师审计，最终减值金额将由公司聘请的审计机构进行审计后确定。

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　证券代码：600281     证券简称：华阳新材     公告编号：2022-005

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长冯志武

　　先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事景红升先生、独立董事田旺林先生、独立董事季君晖先生因事未出席大会；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，监事吴斌先生因公事未出席大会；

　　3、 董事会秘书景红升先生因事未出席大会；公司高管列席了大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案 1：关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案，同意223,872,239股，占出席本次会议有表决权总数的99.99%，议案通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

　　律师：翟颖  张骁阳

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议

　　的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本

　　次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　2022年1月29日