证券代码：600076           证券简称：康欣新材          公告编号：2022－003

　　康欣新材料股份有限公司

　　2021年年度业绩预盈公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　1、康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3,000万元，与上年同期相比增加约19,140万元，将扭亏为盈。

　　2、预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为2,600万元，与上年同期相比增加约20,375万元，将扭亏为盈。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3,000万元，与上年同期相比，增加约19,140万元，将扭亏为盈。

　　2、预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为2,600万元，与上年同期相比增加约20,375万元，将扭亏为盈。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-16,140万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-17,775万元。

　　（二）每股收益：-0.156元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　2021年，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延、上下游行业环境变化、行业产品标准更新等诸多挑战，公司迎难而上，采取了一系列重要举措，努力消减新冠肺炎疫情带来的不利影响，紧紧把握住年初下游海运集装箱产业行情回暖的机遇，使得本期业绩较上年同期有所提升，预计将扭亏为盈。

　　四、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：600076         证券简称：康欣新材         公告编号：2022-004

　　康欣新材料股份有限公司关于公司

　　2022年度第一期超短期融资券

　　发行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年9月15日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP536号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币14 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。

　　公司于2022年1月27日完成了“康欣新材料股份有限公司2022年度第一期超短期融资券”（以下简称“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的发行额为2亿元人民币，期限为180天，单位面值为100 元人民币，票面利率为3.08%（年化）。2022年1月28日，本期超短期融资券所募集资金2亿元人民币已经全额到账。

　　本期超短期融资券由平安银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，募集资金将用于偿还未来到期的有息负债。

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：600076         证券简称：康欣新材         公告编号：2022-005

　　康欣新材料股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称 “湖北康欣”）以及湖北康欣科技开发有限公司（以下简称“科技开发”）

　　●担保金额：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湖北康欣提供的担保金额为3,000万元，为科技开发提供的担保金额为7,400万元。

　　●担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　因业务发展需要，公司为全资子公司湖北康欣向宁波银行股份有限公司无锡分行（以下简称“宁波银行无锡分行”）申请的融资提供保证担保，为全资子公司科技开发向湖北汉川农村商业银行股份有限公司城关支行（以下简称“汉川农商行城关支行”）申请的融资提供保证担保。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　2021年4月26日，康欣新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。相关内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站 （www.sse.com.cn）公司“2021-010 号”公告。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司

　　成立日期：2006年06月26日

　　注册资本：25,000万元人民币

　　法定代表人：李洁

　　住所：湖北省汉川经济开发区新河工业园路19号

　　经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，湖北康欣总资产为594,040.32万元，净资产172,476.11万元，总负债421,564.21万元；2020年营业收入为57,570.61 万元，净利润-14,273.18万元。以上数据已经审计。

　　被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

　　2.公司名称：湖北康欣科技开发有限公司

　　成立日期：1998 年 05 月 11 日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：郭志先

　　住所：湖北省孝感市汉川经济开发区新河工业园路19号

　　经营范围：生产、加工、销售床上用品、窗帘、针棉织品、服装；销售农副产品（不含食用农副产品）、金属材料（不含国家限制经营的贵重金属材料）、金属制品、化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、日用百货、五金交电；计算机软件开发，计算机系统工程设计施工；城镇绿化苗的生产与经营、建筑材料、木材批零兼营；林木、苗木种植。（涉及许可经营项目， 应取得相关部门许可后方可经营）

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，科技开发总资产为383,987.27万元，净资产73,464.38万元，总负债310,522.88万元；2020年营业收入为26,713.33 万元，净利润-1,610.27万元。以上数据已经审计。

　　被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

　　三、担保协议主要内容

　　（一）公司为湖北康欣向宁波银行无锡分行申请的融资提供连带责任保证

　　1.担保方式：连带责任保证；

　　2.担保金额：人民币3,000 万元;

　　3.担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

　　（二）公司为科技开发向汉川农商行城关支行申请的贷款提供连带责任保证

　　1.担保方式：连带责任保证；

　　2.担保金额：人民币7,400 万元;

　　3.担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

　　四、董事会意见

　　为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司2021年5月至2022年4月拟向金融机构申请不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司资金需求。

　　本次新增银行授信、公司为所属子公司提供担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司及子公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,公司为子公司提供担保风险可控,公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2021年5月至今，公司及其子公司累计发生对外担保（仅对全资子公司及控股子公司担保）117,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.42%。

　　截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日