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　　南京红太阳股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会

　　的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、股东大会召开日期：2022年2月10日下午3:00；

　　2、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东 及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会，参加现场会议的股东及股东 代表应遵守本公司办公地相关防疫政策，采取有效的防护措施，提供有效的核酸检测报告，出示苏康码和行程绿码，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，会议全程佩戴口罩，不符合防疫要求的股东及股东代表将无法进入会议现场。

　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年2月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项提示公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：南京红太阳股份有限公司2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月10日下午3:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　4、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2022年2月7日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2022年2月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。

　　二、会议审议事项

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　　备注：1、上述提案已经公司第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第三十次会议审议通过，具体详见2022年1月21日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、提案1、2、3实行累积投票，对非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事3人的表决分别进行。独立董事候选人吴学民先生、冯丽艳女士、严震先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合提交股东大会进行表决的条件。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

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　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件进行登记；

　　（3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2022年2月7日至2022年2月9日（上午9:00 -11:00、下午2:00-4:00），节假日除外。

　　3、登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联 系 人：王露女士

　　联系电话：025-57883588

　　联系传真：025-57886828

　　电子邮箱：redsunir@163.com

　　联系地址：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)

　　邮政编码：211300

　　2、出席本次股东大会所有股东的费用自理。

　　3、附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件二：授权委托书样本。

　　特此公告。

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　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360525

　　2、投票简称：太阳投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为：2022年2月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：南京红太阳股份有限公司

　　本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托             先生（女士）代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人签字或盖章：【                   】  受托人签字：【                    】

　　委托人身份证件及号码：【             】  受托人身份证件及号码：【              】

　　委托人持股数：【                 】  委托人股东账号：【                   】

　　委托日期：【   】年【   】月【   】日，委托期限：自签署日至本次股东大会结。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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　　投票说明：

　　本次投票为累积投票。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的选举票数如下：

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。

　　股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

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　　南京红太阳股份有限公司

　　2021年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间:2021年1月1日-2021年12月31日

　　2、业绩预告情况：(亏损

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　　注：本公告中的“元”、“万元”指人民币元、万元。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以年审会计师事务所最终审计结果为准。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、本报告期内，由于从第三季度开始，公司主要产品逐渐“量价齐升”，带动营业收入同比上年增加11.88%～16.86%。但是由于受产品价格“前低后高”，合同订单在前、价扬供货在后的战略经营限制因素，国家“能耗双控”政策实施导致开工率不足，从而不仅导致产能不能完全释放，而且还导致综合经营成本急剧攀升，叠加原材料价格大幅上涨、全球疫情蔓延及海运物流成本暴涨等不可预见情形，虽对公司经营利润造成一定影响，但扣除非经常性损益后的净利润仍较上年同期增加13.56%～28.6%。

　　2、基于谨慎性原则，公司拟计提各项资产减值准备合计约333,000.00万元，计提明细详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-015）；本次大额计提资产减值准备是造成公司2021年度业绩大幅亏损的主要原因，导致基本每股收益较上年同期下降；公司本次拟计提资产减值准备金额未经年审会计师事务所审计，最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、风险提示及其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，与2021年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。公司本次基于谨慎性原则拟计提资产减值准备，其中涉及对资金占用所致应收账款、关联担保所致预计负债拟计提信用减值损失的金额，系根据控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）及其关联方初步评估测算偿债能力所作的初步测试。目前南一农集团尚处于重整程序，若后续根据重整进展，其偿债能力与本次测算水平发生变化，则计提金额预计将相应调整，最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　2、公司及董事会本着对全体股东负责的态度，持续督促和配合控股股东南一农集团及其关联方采取一切有效措施尽快归还占用资金，化解资金占用风险，以消除对公司的影响，切实维护公司及广大投资者的利益。

　　3、目前公司已被实施其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在2021年年度报告披露后，公司可能存在继续被实施其他风险警示的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

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　　南京红太阳股份有限公司

　　关于拟计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况和经营成果，对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值迹象，公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及合并范围内子公司对其各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的资产计提相应减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。经过对公司及合并范围内子公司应收款项、存货、商誉及固定资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计约333,000.00万元。明细如下：

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　　注：南一农集团指公司控股股东南京第一农药集团有限公司；红太阳集团指公司二股东红太阳集团有限公司。

　　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2021年度拟计提各项资产减值准备合计约333,000.00万元，预计减少2021年度归属于上市公司股东的净利润约333,000.00万元，预计相应减少2021年末归属于母公司所有者权益约333,000.00万元。本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司2021年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司本次拟计提资产减值准备金额未经年审会计师事务所审计，前述对资金占用所致应收账款、关联担保所致预计负债拟计提信用减值损失的金额，系根据控股股东南一农集团及其关联方初步评估测算偿债能力所作的初步测试。目前南一农集团尚处于重整程序，若后续根据重整进展，其偿债能力与本次测算水平发生变化，则计提金额预计将相应调整，最终数据以年审会计师事务所审计的财务数据为准。

　　特此公告。

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