证券代码：600275       证券简称：*ST昌鱼      公告编号：2022-003号

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　关于股票可能被终止上市的风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.5条“上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

　　1、湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）2020年年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且专项扣除后的营业收入低于1亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3.2条的规定的“财务类退市风险警示”情形。

　　2、公司2018年、2019年、2020年三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年审计报告被出具了“续经营能力仍存在重大不确定性”的带强调事项段无保留意见，触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》13.9.1条规定的“其他风险警示”情形。

　　3、由于公司同时触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》13.3.2条和第 13.9.1 条的有关规定，按照第13.1.4条，公司股票在2020年年度报告披露后被上海证券交易所实施了“退市风险警示”处理。

　　二、公司可能触及的财务类终止上市情形

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条的规定，“上市公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市：

　　（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

　　（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

　　（三）公司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

　　（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

　　公司因追溯重述或者第9.3.2条第一款第（四）项规定情形导致相关财务指标触及第9.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。

　　公司未按第9.3.2条第二款规定在营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的，本所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入金额决定是否对公司股票实施终止上市。”

　　若公司2021年度出现上述情形之一，公司股票将被终止上市。

　　三、其他事项说明

　　截至本公告日，公司2021年年报审计工作正在进行中，公司2021年年度业绩预告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度业绩预亏公告》（公告编号 2022-002）。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以经审计的2021年年度报告为准。公司将在《2021年年度报告》披露前至少再披露两次风险提示公告。

　　公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请

　　广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月二十九日

　　证券代码：600275          证券简称：*ST昌鱼     公告编号：2022-001号

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　关于收到年审会计师辞任2021年

　　审计工作告知函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月27日收到年审会计师事务所中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中勤万信”）发来的《关于辞任2021年审计工作的告知函》，中勤万信表示由于业务量较大，至今尚未开展公司2021年度审计工作，经审慎评估审计工作量及项目排期、人员安排等实际情况，预计无法按期完成审计工作，提请不再继续担任公司审计机构。

　　公司对此高度重视，鉴于双方尚未签订正式的业务约定书或其他相关的审计业务合同，也未实质性开展2021年度审计工作，公司同意了上述意向。后续，公司将按照有关规定及流程，尽快启动新会计师事务所的选聘工作，确保 2021年年报的按时披露。

　　根据公司《章程》和相关规则的规定，聘任新的会计师事务所需要召开董事会审议，独立董事发表意见，同时议案需提交公司股东大会审议。公司将严格按照规定执行并履行披露义务。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月二十九日

　　证券代码：600275          证券简称：*ST昌鱼     公告编号：2022-002号

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　2021年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,850万元人民币。

　　2、预计2021年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-3,450万元人民币。

　　3、预计2021年年度公司实现营业收入约为11,000万元人民币，主要来自于大豆委托加工销售业务，预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为10,600万元人民币。

　　4、预计2021年年末归属于上市公司股东的净资产约为800万元人民币。

　　5、预计每股收益：-0.0557元。

　　6、本次业绩预告未经注册会计师审计，且会计师事务所未出具相关预审计情况的专项说明，目前年审会计师事务所已经辞任，公司2021年度营业收入扣除事项存在重大不确定性，假设扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后营业收入不足1亿元，公司股票可能被终止上市，请广大投资者注意风险。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日

　　（二）业绩预告情况：

　　1、湖北武昌鱼股份有限公司经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,850万元人民币。

　　2、预计2021年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-3,450万元人民币。

　　3、预计2021年年度公司实现营业收入约为11,000万元人民币，预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为10,600万元人民币。

　　4、预计2021年年末归属于上市公司股东的净资产约为800万元人民币。

　　5、预计每股收益：-0.0557元。

　　（三）与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经注册会计师审计，且会计师事务所未出具相关预审计情况的专项说明，截至公告日年审会计师事务所尚未进场开展实质性工作。公司于2022年1月27日收到中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于辞任2021年审计工作的告知函》，经审慎评估审计工作量及项目排期、人员安排等实际情况，预计无法按期完成贵司的审计工作，通知公司不再继续担任2021年审计机构，由于双方尚未签订正式的业务约定书或其他相关的审计业务合同，也未实质性开展2021年度审计工作，公司同意了上述意向。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到年审会计师辞任2021年审计工作告知函的公告》（公告编号：2022-001）。

　　截至业绩预告披露日，公司尚未聘请其他审计机构。

　　根据《上海证券交易所自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定，“因扣非前后亏损且营业收入低于1亿元、净资产为负值导致股票被实施退市风险警示的上市公司，如果预计报告期不存在上述情形，需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明”。针对这一情况，公司将按照有关规定及流程，尽快启动新会计师事务所的选聘工作，待公司聘请到年审会计机构后出具上述说明。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-31,566,915.72元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-31,450,733.72元。

　　（二）营业收入24,157,383.42元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入23,033,453.32元。

　　（三）归属于上市公司股东的净资产40,601,925.54元。

　　（四）每股收益：-0.0620元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）报告期内，公司业绩预亏主要是由于被投资企业北京中地房地产开发有限公司2021年度亏损金额较大，公司计提投资损失所致，影响金额约为2720万元。

　　（二）报告期内，公司处于提升经营质量和全面转型升级的关键期，自2021年5月新一届董事会及管理层组建以来，坚持围绕恢复持续经营能力，一方面努力夯实传统业务且不断调整，一方面积极改善产品及业务结构已初见成效，但受疫情反复、行业毛利整体较低、历史积弱等诸多因素影响，目前营业利润仍较难覆盖公司整体固定成本费用及损失。报告期内，公司预计营业总收入较上年同期大幅增长，主要来源于2021年度大力开展的大豆委托加工销售业务，预计销售收入9150万元，约占营业收入的83%。

　　四、风险提示

　　（一）本次业绩预告是根据公司对经营情况初步测算作出，由于公司2021年的财务报表审计工作尚未完成，不排除年审会计师对公司财务处理存在不同意见，导致公司最终经审计的财务数据与业绩预告数据存在差异。

　　（二）本次业绩预告内容准确性存在重大不确定性的风险，基本情况如下：

　　1、公司预计2021年度实现营业收入约为1.1亿元，扣除后为1.06亿元，扣非前后净利润分别为-2850万元和-3450万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，“营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入”。

　　2、由于年报编制正在进行，审计工作尚未开始，年审会计师事务所未进场且已经辞任，公司未能就2021年度营业收入扣除事项与审计机构取得沟通确认，目前该事项存在重大不确定性。

　　3、上述不确定性因素可能造成的影响是减少上市公司营业收入，假设扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后公司营业收入不足1亿元，公司股票可能被终止上市，请广大投资者注意风险。

　　五、其他说明事项

　　（一）本次业绩预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。

　　（二）公司因同时触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》13.3.2条和第 13.9.1 条规定的风险警示情形，公司股票在2020年年度报告披露后被上海证券交易所实施了“退市风险警示”处理。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条的规定，“上市公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市：

　　（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

　　（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

　　（三）公司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

　　（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

　　公司因追溯重述或者第9.3.2条第一款第（四）项规定情形导致相关财务指标触及第9.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。

　　公司未按第9.3.2条第二款规定在营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的，本所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入金额决定是否对公司股票实施终止上市。”

　　若公司2021年度出现上述情形之一，公司股票将被终止上市。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股票可能被终止上市的风险提示性公告》（公告编号：2022-003号）。

　　（五）公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　五、附件及备查文件

　　1、湖北武昌鱼股份有限公司董事会关于2021年业绩预告的情况说明。

　　2、湖北武昌鱼股份有限公司相关负责人关于2021年业绩预告的情况说明。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月二十九日