二、 被担保人基本情况

　　（一） 湖南德山酒业营销有限公司

　　1、 名称：湖南德山酒业营销有限公司

　　2、 统一社会信用代码：9143070072251592XN

　　3、 成立日期：2000年12月28日

　　4、 法定代表人：郭志强

　　5、 注册资本：人民币10,000万元

　　6、 注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路590号

　　7、 经营范围：预包装食品批发通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含危险品）、包装材料、建筑材料、机电产品。

　　8、 股权结构：公司直接持有其100%股权

　　9、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（二） 湖南胜行贸易有限公司

　　1、 名称：湖南胜行贸易有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91430700561749070K

　　3、 成立日期：2010年10月14日

　　4、 法定代表人：李志东

　　5、 注册资本：人民币300万元

　　6、 注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路590号

　　7、 经营范围：预包装食品批发；粮食购销水产品、通讯器材、五金交电、化工产品（不含危险品）、包装材料、建筑材料、机电产品的销售。

　　8、 股权结构：公司间接持有其100%股权

　　9、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（三）湖南德海医药贸易有限公司

　　1、 名称：湖南德海医药贸易有限公司

　　2、 统一社会信用代码：9143070072798168XE

　　3、 成立日期：2001年6月19日

　　4、 法定代表人：王云霞

　　5、 注册资本：人民币5,000万元

　　6、 注册地址：湖南省常德市武陵区永安街道办事处牯牛岗社区紫缘路236号

　　7、 经营范围：西药批发；凭药品经营许可证从事药品、I类、II类、III类医疗器械、食品（不含冷藏冷冻）、保健食品、消毒产品（不含危险化学品）、化妆品、保健用品、日用百货、五金产品、政策允许的农副产品、办公用品、计算机、软件及辅助设备的销售；自有商业房屋租赁服务；营养健康咨询服务、医药咨询服务；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、 股权结构：公司直接持有其100%股权

　　9、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（四）大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司

　　1、 名称：大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91430721763288065D

　　3、 成立日期：2004年07月14日

　　4、 法定代表人：何洪波

　　5、 注册资本：人民币3,000万元

　　6、 注册地址：湖南省安乡县安丰乡复兴村五组（珊珀湖）

　　7、 经营范围：水产品养殖、加工、销售及深度综合开发、鱼需物质的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、 股权结构：公司间接持有其100%股权

　　9、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（五）大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司

　　1、名称：大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司

　　2、统一社会信用代码：9143070059102365XN

　　3、成立日期：2012年03月08日

　　4、法定代表人：童凯

　　5、注册资本：人民币2,000万元

　　6、注册地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道青山社区青山路1号（大湖生物食品医药产业园1号楼二楼201室）

　　7、经营范围：渔业产品批发与零售及初加工（国家限定和禁止的产品除外）；预包装食品、散装食品及保健食品的销售；鲜肉、鲜禽、蛋、鲜奶的销售；肉制品及副产品、蔬菜、水产品冷冻、鱼糜制品及水产品干腌制、其他水产品的加工；电子商务平台的开发与建设；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网上表演（直播）服务；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构：公司直接持有其100%股权

　　9、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（六）大湖水殖石门皂市渔业有限公司

　　1、 名称：大湖水殖石门皂市渔业有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91430726678024022D

　　3、 成立日期：2008年8月14日

　　4、 法定代表人：龚芳右

　　5、 注册资本：人民币200万元

　　6、 注册地址：湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖社区四组

　　7、 经营范围：水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发。

　　8、 股权结构：公司直接持有其100%股权

　　9、 最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：上述预计担保额度事项有利于提高公司整体融资效率，且担保额度是根据公司及其子公司整体生产经营和业务发展资金需求而预计的，有助于公司及其子公司业务的顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，资信情况良好，担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本年度预计担保额度事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有助于提高公司的融资效率，降低资金成本，且有利于公司及子公司相关业务板块的拓展。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次预计担保额度事项，并同意提交2022年第二次临时股东大会进行审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止本公告日，公司审议的担保额度为人民币23,461.19万元（含本次审议），占公司最近一期经审计净资产的比例为20.16%；实际履行担保总额为人民币8,601.19万元（包含在本次审议的担保额度之内），主要是公司及全资子公司之间提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.39%。公司无逾期担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年1月 27日

　　证券代码：600257       证券简称：大湖股份       公告编号：2022-019

　　大湖水殖股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概述

　　为真实、客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。经测试，公司2021年度拟计提减值损失22,098.37万元。

　　二、本次计提资产减值准备的依据及具体情况

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司对存货、固定资产、无形资产、持有待售资产、长期待摊费用进行了减值测试。由于国家环保政策的影响，公司部分低效无效资产已出现明显的减值迹象，从而计提减值准备。

　　（一）因解除《北民湖渔场兼并协议》计提相关资产减值

　　大湖水殖股份有限公司北民湖渔场相关资产经营所处的生态环境要求日趋严格，公司于2021年第四季度启动与澧县政府的谈判磋商，相关政策已发生重大变化，将对公司产生重大不利影响，资产将被闲置、终止使用或者计划提前处置，相关资产具有明显的减值迹象；同时，公司已于2022年1月17日与澧县人民政府签署正式协议并经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公司认为相关资产在2021年12月31日存在明显减值迹象，相关资产的可收回金额低于其账面价值，应按照可收回净额与账面价值差额计提资产减值准备，同时符合资产负债表日后调整事项的规定，需根据签署的生效协议调整相关资产的减值金额。截止2021年12月31日，北民湖渔场存货账面价值为4,368.44万元，固定资产净值为568.36万元，无形资产净值为1,775.85万元，长期待摊费用405.72万元，对以上资产全额计提减值损失7,118.37万元。

　　（二）因出让控股子公司股权计提相关资产减值

　　湖南东湖渔业有限公司（以下简称“东湖渔业公司”）经营所处的生态环境要求日趋严格，公司于2021年第四季度启动与相关资产属地政府的谈判磋商，相关政策已发生重大变化，将对公司产生重大不利影响，资产将被计划提前处置，相关资产具有明显的减值迹象。公司在合并层面将东湖渔业公司资产、负债重分类至持有待售资产、负债。其中，划分为持有待售资产金额为6,981.74万元，持有待售负债金额为251.05万元。持有待售净资产为6,730.69万元，本次股权转让交易价格1元，处置价格差额6,730.69万元，故计提持有待售资产减值损失6,730.69万元。

　　（三）对珊珀湖相关资产计提减值

　　2019年12月30日安乡县人民政府收回珊珀湖水面养殖使用权，公司停止了珊珀湖生产经营活动。因环保的要求，2020年政府对公司拥有的精养鱼池进行了吹填，吹填后的土地为农业用地，无法进行养殖活动，相关资产将长期闲置不用，已经出现减值迹象，对其计提资产减值损失3,051.26万元。

　　（四）对黄湖相关资产计提减值

　　安徽黄湖渔业有限公司的黄湖大水面休渔期已过，再次利用的可能性很小，水面使用权以及相关设施出现减值迹象，对其计提减值损失4,398.05万元。

　　（五）对新疆公司相关资产计提减值

　　新疆布伦托海湖面养殖使用权被新疆福海县人民政府收回后，公司打算将新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司的相关资产进行处置，由于相关资产位置为新疆阿尔泰福海县天鹅湖，地理位置非常偏僻，距离福海县城45公里，寻找资产购买方或承租方比较困难。相关资产目前只能处于闲置状态，对相关资产计提减值损失800万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次预计计提资产减值准备合计22,098.37万元，预计将减少2021年度归属于上市公司股东的净利润18,626.19万元。公司本次计提资产减值准备数据未经审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　四、本次计提资产减值准备履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年1月27日召开的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：公司下属分子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、相关会计政策以及公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意本次计提资产减值准备的议案。

　　（二）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备事项在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述计提资产减值准备事项。

　　（三）监事会对计提资产减值准备的审核意见

　　公司监事会认为：公司下属分子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、相关会计政策以及公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意本次计提资产减值准备的议案。

　　六、备查文件目录

　　1、大湖水殖股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、大湖水殖股份有限公司第八届监事会第八次会议决议；

　　3、大湖水殖股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600257          证券简称：大湖股份            编号：2022-020

　　大湖水殖股份有限公司

　　关于变更经营范围暨修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更经营范围

　　为满足公司生产经营需要，拟在经营范围中增加“医疗服务”、“养老服务”、“医院管理”。由于增加经营范围，按照市场监督管理部门关于经营范围规范化表述的要求，需要对公司现有的经营范围重新规范化表述。增加以及重新规范化表述后的经营范围为：

　　许可项目：医疗服务；食品生产；食品销售；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

　　一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；医院管理；养老服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　二、修改公司章程

　　■

　　三、相关授权事项

　　因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

　　本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。《公司章程》中修订后的经营范围表述最终以市场监督管理部门核定的结果为准。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600257证 券简称：大湖股份 公告编号：2022-021

　　大湖水殖股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月14日14点30 分

　　召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月14日

　　至2022年2月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1—议案9（其中议案2需要逐项表决）、议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1—议案11（其中议案2需要逐项表决）。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

　　2、现场会议登记时间：2022年2月11日（9︰00 至 16︰00）。

　　3、现场会议登记及联系方式：

　　登记地址：常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

　　联系人：杨波、谢宁

　　联系电话：0736-7252796  传真：0736-7266736  邮政编码：415000

　　六、 其他事项

　　1、与会股东交通及食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　大湖水殖股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　附件：

　　授权委托书

　　大湖水殖股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。