证券代码：600820         证券简称：隧道股份     公告编号：2022-006

　　债券代码：155416         债券简称：19隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张焰先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事李安女士、董事朱东海先生、独立董事褚君浩先生、独立董事董静女士因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，监事言寅先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 副总裁兼董事会秘书宋晓东先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《上海隧道工程股份有限公司第九届董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《上海隧道工程股份有限公司第九届监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《上海隧道工程股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　大会审议的第三项议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：吴伯庆、姚小芳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海隧道工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　2022年1月28日

　　证券代码：600820      股票简称：隧道股份    编号：临2022－007

　　债券代码：155416       债券简称：19隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次董事会会议应到董事8名，实到7名，独立董事褚君浩先生因工作原因无法出席，委托独立董事王啸波先生代为行使表决权。

　　●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召集、召开情况

　　上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第一次会议，于2022年1月17日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2022年1月27日下午在上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼会议室召开，应到董事8名，实到7名，独立董事褚君浩先生因工作原因无法出席，委托独立董事王啸波先生代为行使表决权；4名监事和9名高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张焰主持，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）公司关于选举第十届董事会董事长的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第十届董事会推选张焰先生担任公司董事长，任期与第十届董事会一致。

　　（二）公司关于选举董事会战略委员会委员的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，推选张焰先生、周文波先生、桂水发先生、屠旋旋先生、褚君浩先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会一致，其中张焰先生为战略委员会主任委员。

　　（三）公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，推选王啸波先生、张纯女士、桂水发先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会一致，其中王啸波先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　　（四）公司关于选举董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，推选褚君浩先生、王啸波先生、陆雅娟女士为公司第十届董事会提名委员会委员，任期与第十届董事会一致，其中褚君浩先生为提名委员会主任委员。

　　（五）公司关于选举董事会审计委员会委员的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，推选张纯女士、王啸波先生、陆雅娟女士为公司第十届董事会审计委员会委员，任期与第十届董事会一致，其中张纯女士为审计委员会主任委员。

　　（六）公司关于聘任总裁的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　根据《公司法》、公司章程和有关规定，经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，并经提名委员会审核通过，公司第十届董事会决定聘任周文波先生为公司总裁，任期与第十届董事会一致。

　　根据《公司职业经理人选聘办法》的有关规定，聘任周文波先生为公司职业经理人，任期自2021年至2023年。

　　（七）公司关于聘任副总裁等高级管理人员的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　为适应企业的发展，加强行政领导力量和生产经营及经济管理工作，根据总裁周文波先生的提名，并经提名委员会审核通过，公司第十届董事会决定聘任以下副总裁等高级管理人员，任期与第十届董事会一致：

　　聘任葛以衡先生担任公司副总裁兼财务总监；

　　聘任宋晓东先生担任公司副总裁；

　　聘任王志华先生担任公司副总裁；

　　聘任孙桂峰先生担任公司副总裁；

　　聘任李波先生担任公司副总裁；

　　聘任胡军先生担任公司副总裁；

　　聘任王炯先生担任公司副总裁；

　　聘任杨磊先生担任公司副总裁；

　　聘任陈涛先生担任公司副总裁；

　　聘任熊诚先生担任公司首席信息官；

　　聘任吴亚芳先生担任公司财务资金部总经理。

　　根据《公司职业经理人选聘办法》的有关规定，聘任葛以衡先生、宋晓东先生、王志华先生、孙桂峰先生、李波先生、胡军先生为公司职业经理人，任期自2021年至2023年。

　　（八）公司关于聘任董事会秘书的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　根据公司第十届董事会董事长张焰先生提名，并经提名委员会审核通过，公司第十届董事会决定聘任张连凯先生担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。

　　（九）公司关于聘任证券事务代表的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　根据公司第十届董事会董事长张焰先生提名，公司第十届董事会决定聘任单瑛琨先生担任公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日

　　附一：非董事高管人员简历：

　　葛以衡，男，1972年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，正高级经济师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理，党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁兼财务总监。

　　宋晓东，男，1972年4月出生，中共党员，大学学历，正高级经济师。曾任上海隧道工程股份有限公司总经济师、副总经理、第八届董事会董事，上海隧道工程有限公司党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

　　王志华，男，1966年4月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，正高级经济师。曾任上海城建（集团）公司副总裁，上海隧道工程股份有限公司副总裁兼财务总监。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

　　孙桂峰，男，1965年8月出生，中共党员，硕士研究生，讲师，工程师，高级经济师，曾任解放军某部政治部主任、某部副政委。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

　　李波，男，1974年11月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理，上海城建（集团）公司市场开发部总经理，上海城建国际工程有限公司党委书记、董事长，上海隧道工程有限公司党委副书记、总经理。现任上海隧道工程有限公司党委书记、董事长。

　　胡军，男，1969年12月出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海城建（集团）公司建设管理部主任、安全管理部主任，上海公路桥梁（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海城建投资发展有限公司党委书记、董事长。

　　王炯，男，1963年10月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。曾任上海城建（集团）公司副总裁、上海隧道工程股份有限公司副总裁、高级副总裁，上海城建投资发展有限公司董事长、上海基础设施建设发展（集团）有限公司董事长，上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

　　杨磊，男，1961年5月出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记，上海城建（集团）公司副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

　　陈涛，男，1966年3月出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。曾任沈阳市建委建管处处长、市场处处长，沈阳市地铁建设指挥部总工办主任、副总工程师、工程处处长、安全质量监督处处长、副总指挥，沈阳市建委副主任，沈阳市政府副秘书长，上海隧道工程股份有限公司高级副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

　　熊诚，男，1973年4月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。曾任上海市地下建筑设计研究院地铁所所长、院长助理、院副总工程师，上海城建（集团）公司建设管理部总工程师，上海市地下空间设计研究总院有限公司总经理、党委副书记。现任上海隧道工程股份有限公司首席信息官、信息中心主任。

　　张连凯，男，1977年4月出生，中共党员，工程硕士，EMBA，高级工程师，正高级经济师。曾任上海城建置业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海城建投资发展有限公司副总经理。

　　吴亚芳，男，1974年12月出生，中共党员，本科，高级会计师。曾任上海城建投资发展有限公司财务总监，上海城建（集团）公司计划财务部副总经理，上海建元财务管理有限公司党委副书记、总经理。现任上海隧道工程股份有限公司财务资金部总经理，上海建元财务管理有限公司党委书记、董事长。

　　附二：证券事务代表简历

　　单瑛琨，男，1977年5月出生，硕士，经济师。曾任上海海欣集团股份有限公司法务部副总监兼证券事务代表、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会秘书。现任上海隧道工程股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600820       股票简称：隧道股份       编号：临2022-008

　　债券代码：155416       债券简称：19隧道01

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第一次会议，于2022年1月17日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2022年1月27日在上海市大连路118号隧道股份大连路基地5楼会议室召开，应到监事4名，实到4名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席田赛男女士主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、公司关于选举第十届监事会主席的议案（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第十届监事会推选田赛男女士担任公司监事会主席，任期与第十届监事会一致。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月28日