证券代码：002355         证券简称：兴民智通　    公告编号：2022-018

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）的会议通知以电话、电子邮件等方式发出，会议于2022年1月27日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事1人，参加通讯表决6人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长赵丰先生召集并主持。

　　本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的议案》；

　　同意公司向烟台银行股份有限公司龙口支行申请办理总额不超过2.45亿元的综合授信业务，公司以持有的威海蓝海银行股份有限公司9.5%股权提供质押担保，最终授信额度、期限等以银行审批为准。同时，授权董事长或其授权的授权代表人代表公司签署相关法律文件及办理相关股权质押登记手续。

　　具体内容请见公司于2022年1月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：002355         证券简称：兴民智通　    公告编号：2022-019

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的议案》，同意公司向烟台银行股份有限公司龙口支行（以下简称“烟台银行龙口支行”）申请办理总额不超过2.45亿元的综合授信业务，公司以持有的威海蓝海银行股份有限公司（以下简称“蓝海银行”）9.5%股权提供质押担保。现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足公司生产经营资金需求，公司拟向烟台银行龙口支行申请总额不超过人民币2.45亿元的综合授信，并将以持有的蓝海银行9.5%股权提供质押担保，最终授信额度、期限等以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次申请综合授信事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、质押标的公司基本情况

　　公司名称：威海蓝海银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：91371000MA3DQQGT6P

　　法定代表人：陈彦

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册资本：200,000万元人民币

　　成立日期：2017年5月27日

　　住所：山东省威海市环翠区新威路17-2号

　　经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易主要内容

　　1、授信银行：烟台银行股份有限公司龙口支行。

　　2、授信规模：不超过2.45亿元综合授信。

　　3、授信条件：公司以持有的蓝海银行9.5%股权提供质押担保。

　　4、担保期限：36个月。

　　以上具体授信金额及担保事项以实际签订的合同为准。

　　四、对公司影响

　　公司本次向银行申请授信并以持有的蓝海银行股权提供质押担保，旨在进一步满足公司经营发展资金需要。本次质押担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

　　五、其他事项

　　同时，提请董事会授权董事长或其授权的授权代表人代表公司签署相关法律文件及办理相关股权质押登记手续。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日