本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2022年1月26日向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招行福州分行”或“授信人”）出具《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）向招行福州分行申请3,000万元授信额度提供最高额连带责任担保。

　　2021年4月26日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于2021年度公司内部担保额度的议案》，其中为资产负债率未超过70%的被担保方提供担保额度合计19亿元，中武电商资产负债率未超过70%，该担保事项已经公司2020年度股东大会批准，详见2021年4月27日公司在巨潮网披露的《关于2021年度内部担保额度的公告》（公告编号：2021-058）。此前，公司为资产负债率未超过70%的被担保方提供担保额度11.41亿元（其中为中武电商提供担保额度7.89，实际担保余额2.85亿元），剩余担保额度7.59亿元，本次为续贷担保3,000万元，未超过担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

　　该公司注册时间为2017年12月13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心13c层，注册资本60,000万元，法定代表人刘铭春。经营范围：互联网零售；建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外；供应链管理服务；无船承运业务；医疗器械销售；谷物、豆及薯类批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；林业产品批发。公司持有该公司100%股权。

　　单位：元

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　　注：上述2021年第三季度数据未经审计。

　　截至目前，被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　三、担保书主要内容

　　2022年1月26日，中武电商与招行福州分行签订《授信协议》，申请等值人民币3,000万元授信额度。同日，公司为该笔授信向招行福州分行出具《最高额不可撤销担保书》，为中武电商2021年12月8日至2022年12月7日期间向招行福州分行申请的最高限额3,000万元人民币授信本金提供担保，保证方式为连带责任保证。

　　担保范围包括授信本金余额之和以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　本担保书适用中华人民共和国法律（不含港、澳、台法律），因本担保书所产生的争议及纠纷，保证人同意采取《授信协议》所约定的方式解决，即由双方协商解决，协商不成的，任何一方应当向授信人所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　本担保书于保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖名章并加盖保证人公章/合同专用章之日起生效。

　　四、董事会意见

　　我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要，符合经营计划和实际情况，该公司信用良好，资产负债率未超过70%且属于公司全资子公司，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为26.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.86%。此外，不存在公司及控股子公司为其他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件目录

　　1.2022年1月26日公司向招行福州分行出具的《最高额不可撤销担保书》;

　　2.2022年1月26日中武电商与招行福州分行签订的《授信协议》；

　　3、第七届董事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年1月28日