股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-011

　　广东天际电器股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天际电器股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2022年1月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2022年1月25日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会审议的议案情况

　　1、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

　　本次会计差错更正符合《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计核算更符合有关规定，提高公司财务信息质量。公司将进一步加强会计处理和信息披露等各环节的管理，切实提高信息披露质量，杜绝此类事件再次发生。

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

　　《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-012

　　广东天际电器股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年1月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2022年1月25日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议议案情况

　　1、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　广东天际电器股份有限公司监事会

　　2022年1月28日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-013

　　广东天际电器股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会计差错更正事项对财务报表不具有广泛性影响，不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变。

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。具体如下：

　　一、前期会计差错更正事项的主要原因及具体内容

　　本次会计差错更正，是对广东证监局对公司现场检查发现的财务核算方面存在的问题所做的会计处理和信息列报的更正。具体内容如下：

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　　二、前期会计差错更正的影响

　　上述会计差错，属于资产负债表在报告期当期列报不当，不影响报告期利润和现金流，且随着时间推移和业务进展，有关问题对财务报表的影响已经消除，未延伸影响到当前财务报表。

　　三、公司董事会、独立董事和监事会意见

　　（一）董事会意见

　　本次会计差错更正符合《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计核算更符合有关规定，提高公司财务信息质量。公司将进一步加强会计处理和信息披露等各环节的管理，切实提高信息披露质量，杜绝此类事件再次发生。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次会计差错更正符合《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观公允反映公司相关财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述会计差错更正事项。

　　（三）监事会意见

　　公司本次会计差错更正符合《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　四、其他说明

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，公司将对财务信息受影响的2018年、2020年年度报告进行更正，并在本公告之日起两个月内完成披露程序。

　　本次更正事项给广大投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意。《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。

　　特此公告

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2022年1月28日