本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年1月27日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事4人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明）。

　　会议由董事长杨涛先生主持，公司全体监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和公司实际需要，公司董事会全体董事一致同意选举董事、董事会秘书李吉鹏先生（简历详见附件）为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。选举完成后，第四届董事会战略委员会委员为杨涛（召集人）、袁有录、李吉鹏。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经审议，公司董事会全体董事一致同意聘任赵晓风先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　经审查，赵晓风先生具备相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和任职资格，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》

　　因公司内部工作调整，李逊宜女士不再担任公司证券事务代表职务，李逊宜女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　经审议，公司董事会全体董事一致同意聘任崔若晴女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。崔若晴女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。

　　崔若晴女士联系方式如下：

　　联系电话：0717-6074701

　　电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼董事会办公室

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于确定募集资金账户的议案》

　　公司于2021年12月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》，同意将拟由公司实施的“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”三个募投项目所对应募集资金用途，变更至和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”，系公司全资子公司）及潜江特气全资子公司和远潜江电子材料有限公司实施的“新增电子特气及电子化学品项目”。上述变更募投项目暨用途的募集资金金额为14,812.13万元，占公司首发上市总筹资额34.22%。由于本次募集资金使用主体由公司变更为潜江特气，按照募集资金监管要求及募集资金使用规划，公司将潜江特气在招商银行宜昌分行营业部开立的账号为717903074210888的存储账户确定为募集资金账户，专户存储本次全部募集资金及募集资金相应理财收益。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　附件：

　　李吉鹏先生个人简历

　　李吉鹏先生，1968年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，注册会计师非执业会员，大学本科学历，1991年毕业于重庆大学锻压工艺与设备专业。1991年7月至1995年12月，任宜昌市胶木电器厂分厂厂长；1996年1月至2000年12月，任宜昌市民政局所属烈士陵园管理处办公室职工；2001年1月至2001年10月，待业；2001年11月至2002年10月，任远成集团有限公司物流经理；2002年11月至2003年4月，任湖北远成物流发展有限公司总经理；2003年5月至2005年5月，任浙江粤华纺织有限公司行政总监；2005年6月至2005年9月，待业；2005年10月至2011年7月，任大信会计师事务（特殊普通合伙）审计员、项目经理；2011年8月至2012年2月，任湖北和远气体有限公司职工；2012年2月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司董事、董事会秘书；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、董事会秘书。

　　赵晓风先生个人简历

　　赵晓风先生，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师、注册会计师非执业会员、税务师，大学本科学历，2008年6月毕业于武汉大学财政学专业。2008年7月至2010年2月，任云南云天化国际化工股份有限公司财务会计；2010年3月至2018年2月，历任湖北宜化集团有限责任公司下属子公司财务主管、财务副部长、集团会计中心副主任；2018年3月至今，任湖北和远气体股份有限公司财务总监助理，中共湖北和远气体股份有限公司委员会宣传委员、纪律检查委员会书记。截至目前，赵晓风先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董监高不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　崔若晴女士个人简历

　　崔若晴女士，1986年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2017年1月毕业于中共湖北省委党校经济管理学专业，2009年9月-2016年12月远安县财政局预算科会计；2017年1月-2021年4月湖北泰和石化设备有限公司董事会秘书；2021年5月-2021年7月湖北奥马电子科技有限公司证券事务代表；2021年8月至今，湖北和远气体股份有限公司担任证券事务代表助理。