证券代码：002017         证券简称：东信和平        公告编号：2022-09

　　东信和平科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2022年1月27日14:30开始在珠海市高新区唐家湾镇科技三路33号东信和平创新海岸园区3栋5楼1号会议室召开。网络投票的时间：2022年1月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日9:15-9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日09:15至15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长楼水勇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东85人，代表股份210,112,270股，占上市公司总股份的47.0591％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份198,808,016股，占上市公司总股份的44.5273％；通过网络投票的股东80人，代表股份11,304,254股，占上市公司总股份的2.5318％。

　　出席本次会议的中小投资者股东情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份12,091,896股，占上市公司总股份的2.7082％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,052,232股，占上市公司总股份的0.2357％；通过网络投票的中小股东78人，代表股份11,039,664股，占上市公司总股份的2.4726％。

　　二、议案审议表决情况

　　(一)议案审议情况

　　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　1、审议《关于补选非独立董事的议案》。

　　表决情况：同意209,444,904股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6824％；反对566,066股，占本次会议有效表决权股份总数的0.2694％；弃权101,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0482％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,424,530股，占本次会议有效表决权股份总数的94.4809％；反对566,066股，占本次会议有效表决权股份总数的4.6814％；弃权101,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.8378％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

　　表决情况：同意10,342,920股，占本次会议有效表决权股份总数的81.3674％；反对2,268,466股，占本次会议有效表决权股份总数的17.8459％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.7867％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,723,430股，占本次会议有效表决权股份总数的80.4128％；反对2,268,466股，占本次会议有效表决权股份总数的18.7602％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.8270％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司实际治理需要，对公司章程相关条款做如下修改：

　　■

　　表决情况：同意209,434,604股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6775％；反对576,366股，占本次会议有效表决权股份总数的0.2743％；弃权101,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0482％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,414,230股，占本次会议有效表决权股份总数的94.3957％；反对576,366股，占本次会议有效表决权股份总数的4.7665％；弃权101,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.8378％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　(二)关于议案有关情况的说明

　　议案2涉及关联交易,普天东方通信集团有限公司和珠海普天和平电信工业有限公司回避表决,关联股东回避表决的股份数量为197,400,884股,故现场与会股东对议案2具有表决权的股份总数为1,407,132股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东信和平科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年一月二十八日

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2022-10

　　东信和平科技股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于2022年1月22日以书面和邮件方式发出，会议于2022年1月27日下午16:30以现场结合通讯表决的方式在珠海市高新区唐家湾镇科技三路33号东信和平创新海岸园区3栋5楼1号会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7名，会议由副董事长楼水勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　《关于董事长、法定代表人变更的公告》（公告编号：2022-11）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二二年一月二十八日

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2022-11

　　东信和平科技股份有限公司

　　关于董事长、法定代表人变更的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月27日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。

　　经全体董事一致同意，选举万谦先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为万谦先生，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二二年一月二十八日

　　附：万谦先生简历

　　万谦先生：1966年出生，大学本科学历，工学学士，研究员级高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司董事长。曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长、常务副所长，中国电子科技集团公司电子科学研究院副院长，中国电子科技集团公司信息科学研究院院长等职务。

　　截止本公告日，万谦先生未持有本公司股份，其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，万谦先生不属于“失信被执行人”。