证券代码：002856   证券简称：美芝股份        公告编号：2022-006

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2021年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2021年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下：

　　按业务类型分类订单汇总表单位：人民币万元

　　■

　　注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：002856          证券简称：美芝股份          公告编号：2022-005

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年1月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2022年1月25日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向永丰银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司向永丰银行（中国）有限公司广州分行申请累计金额不超过人民币3,500万元的综合授信额度（包含贷款额度、保函额度、票据池额度等），授信期限为壹年，最终授信额度和期限以永丰银行（中国）有限公司广州分行实际审批的授信额度和期限为准。

　　公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

　　本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2022年1月27日