本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2022年1月27日，凌云工业股份有限公司（以下简称或“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事五名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制定〈落实董事会职权工作实施方案〉的议案》

　　表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

　　（二）审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

　　《董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于制定〈董事长工作规则〉的议案》

　　表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

　　《董事长工作规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）审议通过《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》

　　表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

　　《董事会决议跟踪落实及后评价制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

　　《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2022年1月28日