股票代码：600900      股票简称：长江电力      公告编号：2022-005

　　中国长江电力股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到15人，实到15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》

　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国长江电力股份有限公司内部审计管理制度》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司〈2021年度内部审计工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司〈2022年度内部审计工作计划〉的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司〈2021年度合规管理报告〉的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司2022年度全面风险评估结果的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》

　　同意李绍平先生不再担任公司董事会秘书职务，决定聘任薛宁先生担任公司董事会秘书。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　附：薛宁先生简历

　　薛宁，男，1973年10月出生，中共党员，高级工程师，工商管理硕士。历任中国长江电力股份有限公司董事会办公室主任（其间：2012.02-2014.06北京大学高级管理人员工商管理（EMBA）学习；2019.11起兼任长电资本控股有限责任公司董事；2019.12-2020.05抽调开展秘鲁项目管控筹备专项工作），中国长江电力股份有限公司安第斯项目办公室副主任(主持工作)、主任。现任中国长电国际（香港）有限公司总裁兼安第斯办、外事办主任。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　股票代码：600900      股票简称：长江电力      公告编号：2022-006

　　中国长江电力股份有限公司

　　关于调整董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书李绍平先生因工作调整，向公司董事会提请辞去董事会秘书职务。

　　公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，决定聘任薛宁先生（简历附后）担任公司董事会秘书，薛宁先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关规定。

　　李绍平先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉履责，在公司规范治理、资本运作、信息披露等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其所作贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　中国长江电力股份有限公司

　　董事会秘书简历

　　薛宁，男，1973年10月出生，中共党员，高级工程师，工商管理硕士。历任中国长江电力股份有限公司董事会办公室主任（其间：2012.02-2014.06北京大学高级管理人员工商管理（EMBA）学习；2019.11起兼任长电资本控股有限责任公司董事；2019.12-2020.05抽调开展秘鲁项目管控筹备专项工作），中国长江电力股份有限公司安第斯项目办公室副主任(主持工作)、主任。现任中国长电国际（香港）有限公司总裁兼安第斯办、外事办主任。