本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午2:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日上午9:15至下午3:00。

　　2.召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

　　3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长夏仲昊先生

　　6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份571,845,862股，占上市公司总股份的51.5255％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占上市公司总股份的51.4489％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份849,966股，占上市公司总股份的0.0766％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份849,966股，占上市公司总股份的0.0766％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份849,966股，占上市公司总股份的0.0766％。

　　3.公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了1项提案，表决结果如下：

　　1.00关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意570,995,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8514％；反对849,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000％；反对849,966股，占出席会议中小股东所持股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所

　　2.律师姓名：付玉静、张贝贝

　　3.结论性意见：

　　公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津天保基建股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3.《公司章程》。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年一月二十八日