证券代码：600498            证券简称：烽火通信       公告编号：2022-002

　　转债代码：110062            转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司第八届董事会

　　第九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第九次临时会议于2022年1月26日以传真方式召开。本次临时会议的会议通知于2022年1月21日以书面方式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议经过审议通过了以下决议：

　　审议通过《烽火通信科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》：为进一步完善中国特色现代企业制度，健全法人治理体系，促进企业高质量发展，激发企业发展内生活力，同意公司按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等文件精神和要求，结合公司实际，依法落实公司董事会各项职权。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：600498            证券简称：烽火通信       公告编号：2022-003

　　转债代码：110062            转债简称：烽火转债

　　烽火通信科技股份有限公司2021年年度

　　业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润为21,964万元到32,946万元，与上年同期相比，预计增加11,735万元到22,717万元，同比增长114.72%到222.08%。

　　●扣除非经常性损益事项后，公司预计2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,949万元到28,931万元，与上年同期相比，预计增加11,782万元到22,764万元，同比增长191.05%到369.12%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加11,735万元到22,717万元，同比增加114.72%到222.08%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加11,782万元到22,764万元，同比增加191.05%到369.12%。

　　3. 本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：10,229万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,167万元。

　　（二）每股收益：0.09元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　公司认真落实股东会、董事会决策部署，通过持续不断的管理提升应对挑战，不断提高主要产品的市场竞争力，减少了新冠疫情对生产经营的影响，确保整体生产经营和主营业务的稳定。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2022年1月28日