证券代码：688408  证券简称：中信博  公告编号：2022-004

　　江苏中信博新能源科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年2月16日14点00 分

　　召开地点：公司二楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月16日

　　至2022年2月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告已分别于2022年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2022年2月14日17时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1. 会议联系方式：

　　联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路190号，中信博公司

　　联系部门：证券事务部

　　联系人：杭春花

　　联系电话：0512-57353472转8088

　　联系邮箱：investor.list@arctechsolar.com

　　2. 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

　　3. 特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

　　特此公告。

　　江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏中信博新能源科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688408   证券简称：中信博 公告编号：2022-002

　　江苏中信博新能源科技股份有限公司

　　关于部分募投项目投资方式变更的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司募投项目之一“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，投资方式由公司通过全资子公司与合作方共同投资新建项目公司并持股60%，变更为公司通过全资子公司收购合作方全资子公司（项目公司）60%股权且后续根据项目推进需要进行认购注册资本或股东借款的投资方式；

　　● 董事会审议通过了上述事项，本事项尚需提交股东大会审议。

　　江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中信博”）于2022年1月26日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资方式变更的议案》，同意公司“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”项目，投资方式由公司通过中信博香港（投资）有限公司与合作方共同投资新建项目公司并持股60%，变更为公司通过中信博香港（投资）有限公司收购合作方全资子公司（项目公司）60%股权且后续根据项目推进需要进行认购注册资本或股东借款的投资方式。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）发表了核查意见。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金和募投项目的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,392.8870万股，每股发行价格为人民币42.19元，募集资金总额为人民币1,431,459,025.30元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,307,054,803.46元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月24日出具了信会师报字[2020]第ZF10756号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　根据公开披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目情况如下：

　　■

　　2021年经二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》，决议通过使用超募资金对募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”追加投资6,500万元，及使用超募资金投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，投资金额为1,062万美元,约合人民币7,253.46万元。具体详见公司于2021年4月29日于上海证券交易所官网披露的《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-015）。

　　截至2021年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

　　二、本次部分募投项目投资方式变更的原因和具体变更情况

　　（一）本次部分募投项目投资方式变更的原因

　　公司募投项目之一“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”项目，根据公司与印度合作方初始计划投资方式，公司通过全资子公司中信博香港（投资）有限公司为投资主体，与印度合作方共同设立合资公司并在印度投资建厂，项目投资总额1,770万美元，公司投资总额约1,062万美元，占比60%，印度合作方占比40%。公司于2021年4月29日在上海证券交易所官网披露了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-015）。

　　中信博投资印度工厂项目需要国内及印度方投资备案批复，因为印度疫情原因，在国内备案手续齐全后，迟迟未拿到印度批复。

　　根据公司及印度合作方与印度相关部门多次沟通，因疫情原因导致印度方政府部分部门处于低开工状态，获得印度当地批复时间存有一定不确定性。为加快投资项目的推进速度，公司经过慎重考虑及印度合作方对项目推进的诉求，商议由印度合作方先由其全资子公司（印度合作方投资设立的全资子公司JASH ENERNY PRIVATE LIMITED公司成立于2020年9月11日，注册资本为10万卢比，约合1,350美元，约合人民币8,580元，以下简称“标的公司”）为主体推进项目的土地租赁、设备采购等事宜。待我司印度投资审批流程完成，印度合作方再将标的公司60%股权转让予我司，我司履行实际出资义务，以达到最初计划的股权架构和投资目的。

　　（二）本次部分募投项目投资方式变更具体情况

　　2021年12月1日，公司拿到了印度当地关于该项目的准予投资批复。

　　现根据项目推进实际需要，公司印度工厂项目由原来与合作方共同出资设立项目公司变更为公司受让合作方全资子公司（“标的公司”）60%股权的投资方式，达到最初项目规划的股权架构比例，且后续根据项目推进过程资金需求进行认购注册资本或股东借款的投资方式进行投资。公司按照原计划以募投资金投资到公司全资子公司中信博香港（投资）有限公司，通过中信博香港（投资）有限公司以认购注册资本或股东借款方式，用于印度工厂项目建设。上述募投项目除投资方式变更以外，募投项目实施主体、投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，只是投资方式根据项目推进的需要做调整。

　　三、本次部分募投项目投资方式变更对公司的影响

　　本次部分募投项目投资方式的变更是根据客观实际情况作出的审慎决定，且有利于更快的推进印度工厂项目的建设速度，尽快投产，匹配印度及周边市场对公司产品的需求，节约成本，稳固公司在印度市场的占有率及客户粘性，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。本次部分募投项目投资方式的变更，并未改变或变相改变募集资金的投资方向，也未有损害公司及股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

　　四、履行的程序

　　2022年1月26日，中信博召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目投资方式变更的议案》，同意公司募投项目之一“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”项目，投资方式由公司通过全资子公司与合作方共同投资新建项目公司并持股60%，变更为公司通过全资子公司收购合作方全资子公司（项目公司）60%股权且后续根据项目推进需要进行认购注册资本或股东借款的投资方式。

　　五、独董意见

　　经审阅，我们认为：公司本次部分募投项目投资方式的变更，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司战略规划，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们一致同意《关于公司部分募投项目投资方式变更的议案》。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募投项目投资方式变更的事项，符合公司募投项目实际推进需求，符合公司海外供应链建设的战略规划，有助于公司海外市场的不断开拓。不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们一致同意《关于公司部分募投项目投资方式变更的议案》。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目投资方式变更的相关事项已经公司2022年1月26日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募投项目投资方式的变更，系基于项目实际推进需要，并充分考虑了公司客观实际情况而实施，没有改变募集资金的使用方向，不会对公司构成重大不利影响，亦不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目投资方式变更的事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏中信博新能源科技股份有限公董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：688408           证券简称：中信博      公告编号：2022-003

　　江苏中信博新能源科技股份有限公司

　　关于调整核心技术人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”、“公司”）始终围绕着国家“碳达峰、碳中和”的长期战略目标而制定自身发展战略，主营业务始终聚焦于光伏发电领域，持续加大研发投入、提升自身竞争力。

　　为进一步提升创新能力和技术水平、加强研发团队实力、确保技术升级和研发目标的实现，现根据公司实际情况并经管理层研究，结合相关人员任职履历、个人意愿、未来对公司研发项目和业务发展的潜在贡献等因素，对公司核心技术人员进行了调整，新增认定王敏杰先生、智伟敏先生、张春庆先生、李红军先生为公司核心技术人员，原核心技术人员王士涛先生将不再认定为核心技术人员。

　　一、核心技术人员调整的具体情况

　　（一）公司核心技术人员认定标准

　　公司对核心技术人员的具体认定标准为：

　　1、拥有与公司主营业务匹配的深厚资历背景，在光伏支架、BIPV及相关领域拥有多年的研发和技术经历；

　　2、在公司研发技术及相关岗位上担任重要职务；

　　3、对公司核心技术和主要知识产权形成、研发技术体系建立及主要技术标准制定具有关键作用和突出贡献。

　　对符合上述条件的，经董事长批准，可认定为公司核心技术人员。

　　（二）新增核心技术人员情况

　　1、王敏杰，男，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州帷盛科技股份有限公司结构工程师，2017年4月入职公司后，现任公司国际技术支持部总监。王敏杰先生曾参与创建国际技术团队，其带领团队支持公司海外项目研究开发，协助开发天智和天际系列产品。

　　截至本公告披露日，王敏杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　2、智伟敏，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任华为技术有限公司研发工程师、系统工程师、解决方案销售工程师。2020年8月入职公司，现任公司跟踪控制系统部研发总监。智伟敏先生曾率领团队成功支持公司黄河水电特高压平单轴跟踪系统交付并网，自主研发新一代平单轴跟踪控制器和人工智能跟踪控制算法，其带领团队申请发明专利10余项。

　　截至本公告披露日，智伟敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　3、张春庆，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任旭乐德（上海）新能源科技有限公司技术部经理、上海仁翔新材料科技有限公司总经理。2020年5月入职公司，现任公司设计自动化总监。张春庆先生率领团队成功负责公司报价平台的架构并开发了相关的系列自动化软件，自主开发的DEAL软件集成了力学计算、SAP2000分析、CAD平面绘图、Solidworks 3D绘图、物料清单和计算书生成等自动化功能，相关技术处于业界领先水平，其带领团队申请软件著作权及发明专利30余项。

　　截至本公告披露日，张春庆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　4、李红军，男，1972年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任昆山宜进金属有限公司总经理、昆山大舜金属安装有限公司总经理、昆山市隆屹五金机电有限公司总经理。2017年08月入职公司后，曾任建筑光伏一体化（BIPV）技术研发部总监，现任公司工程技术总工，李红军先生率领团队成功开发出BIPV相关产品，并成功推广、应用在国内多个工业厂房屋面发电项目，其带领团队申请发明专利4项、实用新型专利10余项。

　　截至本公告披露日，李红军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　（三）核心技术人员调整情况

　　公司不再认定王士涛先生为公司核心技术人员，其仍担任公司研发负责人职务。王士涛先生将继续遵守公司首发上市前所做的相应承诺。

　　二、核心技术人员调整对公司的影响

　　本次核心技术人员调整是为了结合公司发展战略规划，进一步完善了公司支架和BIPV业务模块整体解决方案的研发体系建设。公司研发团队结构完整，后备人员充足，研发团队及核心技术人员总体稳定。

　　截至本公告披露日，公司核心技术人员共6人，具体人员如下：

　　■

　　目前公司研发团队及核心技术人员更有利于公司未来核心技术的持续研发，本次核心技术人员调整将加强公司在支架及BIPV业务模块的研发能力，未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响，公司不存在未披露的重大风险。

　　三、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司认为：

　　中信博研发团队结构完整，后备人员充足，研发团队及核心技术人员总体稳定。目前中信博日常经营活动均正常开展，本次核心技术人员的调整未对中信博的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　江苏中信博新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日