证券代码：002186         证券简称：全聚德         公告编号：2022-06

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午2:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年1月27日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月27日上午9：15至2022年1月27日15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长白凡先生

　　（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

　　（七）会议的出席情况

　　1.出席会议股东的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东（代理人）共计39人，代表有表决权股份总数为137,917,845股，占公司有表决权总股份的44.7112%。

　　参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）38人，代表有表决权股份总数为3,226,369股，占公司有表决权总股份的1.0459%。

　　2.现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计2人，代表有表决权股份总数为135,253,776股，占公司有表决权总股份的43.8475%。

　　3.网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计37人，代表有表决权股份总数为2,664,069股，占公司有表决权总股份的0.8637%。

　　公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：

　　1.《关于公司第八届董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）

　　1.01选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决情况：以累积投票方式选举，同意135,737,196股，占出席会议有表决权股份总数的98.4189%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,045,720股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.4117%；

　　表决结果：同意选举白凡先生为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.02选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决情况：以累积投票方式选举，同意136,621,980股，占出席会议有表决权股份总数的99.0604%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,930,504股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的59.8352%。

　　表决结果：同意选举卢长才先生为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.03选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事

　　表决情况：以累积投票方式选举，同意136,621,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.0603%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,930,404股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的59.8321%。

　　表决结果：同意选举郭芳女士为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.04选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决情况：以累积投票方式选举，同意136,603,484股，占出席会议有表决权股份总数的99.0470%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,912,008股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的59.2619%。

　　表决结果：同意选举周延龙先生为公司第九届董事会非独立董事。

　　2.审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事

　　表决情况：以累积投票方式选举，同意135,730,006股，占出席会议有表决权股份总数的98.4137%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,038,530股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.1888%。

　　表决结果：同意选举浦军先生为公司第九届董事会独立董事。

　　2.02选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事

　　表决情况：以累积投票方式选举，同意135,732,176股，占出席会议有表决权股份总数的98.4152%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,040,700股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.2561%。

　　表决结果：同意选举李建伟先生为公司第九届董事会独立董事。

　　2.03选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事

　　表决情况：以累积投票方式选举，同意135,729,893股，占出席会议有表决权股份总数的98.4136%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,038,417股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.1853%。

　　表决结果：同意选举吕守升先生为公司第九届董事会独立董事。

　　3.审议通过了《关于公司第八届监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　3.01选举高玉红女士为公司第九届监事会股东代表监事

　　表决情况：以累积投票方式选举，同意135,732,184股，占出席会议有表决权股份总数的98.4152%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,040,708股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.2563%。

　　表决结果：同意选举高玉红女士为公司第九届监事会股东代表监事。

　　3.02选举刘文胜先生为公司第九届监事会股东代表监事

　　表决情况：以累积投票方式选举，同意135,729,989股，占出席会议有表决权股份总数的98.4137%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,038,513股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.1883%。

　　表决结果：同意选举刘文胜先生为公司第九届监事会股东代表监事。

　　3.03选举宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事

　　表决情况：以累积投票方式选举，同意135,736,300股，占出席会议有表决权股份总数的98.4182%；其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意1,044,824股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的32.3839%。

　　表决结果：同意选举宁璟女士为公司第九届监事会股东代表监事。

　　4.审议通过了《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意135,099,376股，占出席会议有表决权股份总数的97.9564%；反对2,818,469股，占出席会议有表决权股份总数2.0436%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意407,900股，占中小股东有效表决权股份的12.6427％；反对2,818,469股，占中小股东有效表决权股份的87.3573％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》及章程修正案刊登于2022年1月12日巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京嘉源律师事务所李丽、富皓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.《法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月二十七日

　　证券代码：002186          证券简称：全聚德         公告编号：2022-07

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会第九届一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事会第九届一次会议通知于2022年1月17日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于2022年1月27日下午4:00以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次董事会由白凡先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意选举白凡先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

　　2.审议通过《关于组成公司第九届董事会各专门委员会的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司第九届董事会各专门委员会组成如下：

　　战略委员会由四名董事组成，委员由白凡、卢长才、郭芳、周延龙担任，其中白凡为主任委员。

　　审计委员会由四名董事组成，委员由浦军、李建伟、吕守升、郭芳担任，其中浦军为主任委员。

　　薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员由吕守升、浦军、李建伟担任，其中吕守升为主任委员。

　　提名委员会由四名董事组成，委员由李建伟、吕守升、浦军、周延龙担任，其中李建伟为主任委员。

　　以上各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

　　3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任周延龙先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

　　4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问及董事会秘书的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任石磊女士为公司副总经理兼财务总监，宁灏先生、陆伟女士为公司副总经理，唐颖女士为公司总法律顾问兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

　　公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，详见2022年1月28日巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。

　　5.审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任宁璟女士为公司内控审计部负责人。

　　6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任闫燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

　　唐颖女士及闫燕女士联系方式如下：

　　联系电话：010-83156608

　　传真号码：010-83156618

　　电子邮箱：qjd@quanjude.com.cn

　　联系地址：北京市西城区西河沿217号407房间公司证券事务部

　　邮编号码：100051

　　上述人员简历详见附件。

　　三、备查文件

　　公司董事会第九届一次会议决议。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月二十七日

　　附件：

　　白凡，中国国籍，男，汉族，1969年出生，无境外居留权。工商管理硕士，正高级会计师，正高级经济师，中共党员。曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，2020年5月至今任公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。白凡先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

　　周延龙，中国国籍，男，1970年出生，无境外居留权。管理学学士，在职研究生学历，中共党员。曾任职于北京市旅游事业管理局外经处，北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部职员、总经理助理、副总经理，北京首都旅游股份有限公司党委委员、副总经理，北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、总经理，2020年12月至今任公司党委书记，2019年12月至今任公司董事、总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周延龙先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

　　石磊，中国国籍，女，1978年出生，无境外居留权。会计硕士学位，注册会计师，高级会计师，中共党员。历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理，2018年5月至今任公司副总经理兼财务总监。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。石磊女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

　　宁灏，中国国籍，男，1963年出生，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任全聚德和平门店餐饮部经理，全聚德食品厂厂长，公司运营管理部部长，全聚德连锁公司经理，公司总经理助理等，2016年7月至今任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宁灏先生持有公司股份数量为387,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

　　陆伟，中国国籍，女，1979年出生，无境外居留权。本科学历，一级人力资源管理师，高级注册人力资源管理师。曾任北京展览馆人力资源总监、莫斯科餐厅总经理、小莫餐饮管理有限公司总经理，北京展览馆总经理助理，2019年1月至今任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陆伟女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

　　唐颖，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学士，经济师，国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格，中共党员。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，2016年7月至今任公司董事会秘书兼总经理助理。唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；唐颖女士持有公司股份数量为160,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

　　宁璟，中国国籍，女，1982年出生，无境外居留权。研究生学历，经济学硕士，高级会计师、国际注册内审师，中共党员。曾任北京首都旅游集团有限责任公司投资部职员；中国全聚德（集团）股份有限公司内控审计部主管、项目副经理、部长助理；宁璟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　闫燕，中国国籍，女，1974年出生，无境外居留权。本科学历，经济学学士，高级经济师，中共党员。曾任全聚德股份公司办公室、证券部项目经理；北京全聚德三元桥店经理助理、北京全聚德望京店店长；公司证券部部长助理；2017年3月至今任公司证券事务代表。闫燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有公司股票175,114股，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002186　　　　  证券简称：全聚德　　　   公告编号： 2022-08

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　监事会第九届一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届一次会议于2022年1月27日在公司517会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2022年1月17日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事高玉红女士主持，应出席本次会议监事5人，实际出席本次会议监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　会议一致推举高玉红女士为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届一次会议决议

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

　　二〇二二年一月二十七日