证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2022-004

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年1月26日通过书面及邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　公司有14名股权激励对象离职、1名激励对象停薪留职已不符合激励条件，公司将上述15人持有的已获授但尚未解除限售的71,430股限制性股票进行回购注销。该部分股份已于2022年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续，此次减少注册资本71,430元，公司拟将注册资本由181,931,098元变更为181,859,668元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2022-006

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　并修订《公司章程》的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月27日在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，修订的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过后生效。

　　鉴于公司2018年及2019年限制性股票股权激励对象离职、停薪留职公司进行股份回购注销的相关变更登记手续已完毕，公司注册资本拟由181,931,098元变更为181,859,668元。

　　因公司注册资本、董事人数变更及相关法规的要求，公司拟对《公司章程》部分条款做相应调整，具体修订如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修订及序号相应修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本及修订的公司章程尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：603283        证券简称：赛腾股份        公告编号：2022-007

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会委员的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会董事人数调整，根据《公司章程》的规定，同步调整第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。调整后的各专门委员会成员名单如下：

　　1、 战略委员会成员：董事孙丰先生、董事赵建华先生、独立董事陈来生先生，主任委员：董事孙丰先生；

　　2、 审计委员会成员：独立董事曾全先生、独立董事陈来生先生、董事LIM KOK OON先生，主任委员：独立董事曾全先生；

　　3、 提名委员会成员：独立董事段进军先生、独立董事曾全先生、董事赵建华先生，主任委员：独立董事段进军先生；

　　4、薪酬与考核委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事陈向兵先生，主任委员：独立董事陈来生先生。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份  公告编号：2022-008

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月14日14点0 分

　　召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月14日

　　至2022年2月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　披露时间：2022年1月28日

　　披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年2月10日（9:00至11:00,14:00至16:00）。

　　2、登记地点：江苏省苏州市苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号办公室。

　　3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

　　2、联系人：公司证券办公室刘长艳

　　电话：0512-65648619

　　传真：0512-65648619

　　邮箱: zqb@secote.com

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2022-003

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李三宝先生、杨伟先生、独立董事陈再良先生递交的辞职报告。李三宝先生因工作原因，请求辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务；杨伟先生因工作原因，请求辞去公司董事职务。李三宝先生、杨伟先生辞去董事会相关职务后将继续在公司任职。陈再良先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，陈再良先生辞职后将不再担任公司的任何职务。

　　李三宝先生、杨伟先生、陈再良先生的辞职，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，李三宝先生、杨伟先生、陈再良先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将修订《公司章程》，董事会成员由原来的11人修订为8人，其中独立董事由4人修订为3人。

　　董事会对李三宝先生、杨伟先生、陈再良先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2022-005

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月27日在公司会议室召开。

　　本次会议的通知于2022年1月26日通过书面及邮件方式送达全体监事,全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

　　公司有14名股权激励对象离职、1名激励对象停薪留职已不符合激励条件，公司将上述15人持有的已获授但尚未解除限售的71,430股限制性股票进行回购注销。该部分股份已于2022年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续，此次减少注册资本71,430元，公司拟将注册资本由181,931,098元变更为181,859,668元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（二） 审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2022年1月27日