股票代码：002672            股票简称：东江环保          公告编号：2022-04

　　东江环保股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年1月27日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议由董事长谭侃先生召集并主持，会议通知于2022年1月24日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名、实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　（一）、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

　　表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为规范公司总裁及其他高级管理人员的履职行为，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，同意修订公司《总裁工作细则》。

　　修订后的《总裁工作细则》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二）、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事唐毅、单晓敏、晋永甫回避表决。

　　根据日常生产经营的需要，公司及控股子公司预计2022年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业、江苏汇鸿国际集团股份有限公司及其下属企业、欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司、惠州东江威立雅环境服务有限公司、广东安佳泰环保科技有限公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币28,800.00万元（不含税）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　1、本公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　股票代码：002672            股票简称：东江环保             公告编号：2022-05

　　东江环保股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据日常生产经营的需要，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司预计2022年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称“广晟集团”）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司及其下属企业（以下统称“汇鸿集团”）、欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司（以下简称“揭阳欧晟”）、惠州东江威立雅环境服务有限公司（以下简称“东江威立雅”）、广东安佳泰环保科技有限公司（以下简称“安佳泰”）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币28,800.00万元（不含税）。

　　2022年1月27日，公司第七届董事会第十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。公司董事唐毅、单晓敏、晋永甫为关联董事，对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意。

　　2022年度日常关联交易预计金额上限为人民币28,800.00万元（不含税），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二）2022年日常关联交易预计类别及金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、广晟集团

　　公司名称：广东省广晟控股集团有限公司

　　法定代表人：刘卫东

　　注册资本：人民币1,000,000万元

　　注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

　　经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，广晟集团经审计总资产为1,388.97亿元，总负债为863.74亿元，净资产为525.23亿元。2020年1-12月，广晟公司经审计营业总收入746.44亿元，净利润29.48亿元。

　　截至2021年9月30日，广晟公司未经审计总资产为1,530.02亿元，总负债为966.61亿元，净资产为563.41亿元。2021年1-9月，广晟公司未经审计营业总收入758.38亿元，净利润39.19亿元。

　　根据截至目前的核查情况，广晟集团不属于失信被执行人。

　　因预计广晟集团的下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币300万元或未达到公司2020年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。

　　2、汇鸿集团

　　公司名称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　法定代表人：陈述

　　注册资本：2,242,433,192元

　　注册地址：南京市白下路91号

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发，房屋租赁，物业管理服务、仓储。危险化学品批发；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，燃料油销售，粮食收购与销售。

　　截至2020年12月31日，汇鸿集团经审计总资产为249.91亿元，总负债为183.10亿元，净资产为66.81亿元。2020年1-12月，汇鸿集团经审计营业总收入378.58亿元，净利润3.59亿元。

　　截至2021年9月30日，汇鸿集团未经审计总资产为272.06亿元，总负债为204.81亿元，净资产为67.25亿元。2021年1-9月，汇鸿集团未经审计营业总收入272.00亿元，净利润2.26亿元。

　　根据截至目前的核查情况，汇鸿集团不属于失信被执行人。

　　因预计汇鸿集团的下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币300万元或未达到公司2020年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。

　　3、揭阳欧晟

　　公司名称：欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司

　　法定代表人：李晓迅

　　注册资本：人民币21,800万元

　　注册地址：揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段中德金属生态城一幢27号

　　经营范围：在特许经营期限和特许经营区域范围内，负责揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂的设计、建设、运营、维护和移交；生活垃圾、餐厨有机垃圾及城市固体废物的收集、转运、运输与终端处理等。

　　股权结构：欧晟绿色燃料（香港）有限公司持有揭阳欧晟53.6%股权；公司持有揭阳欧晟37.1%股权；揭阳市创益环保科技有限公司持有揭阳欧晟9.3%股权。

　　截至2020年12月31日，揭阳欧晟经审计总资产为73,126万元，总负债为53,431万元，净资产为19,695万元。2020年1-12月，揭阳欧晟经审计营业总收入为7,813万元，净利润为-162万元。

　　截至2021年9月30日，揭阳欧晟未经审计总资产为69,604万元，总负债为51,630万元，净资产为17,974万元。2021年1-9月，揭阳欧晟未经审计营业总收入为4,684万元，净利润为-1,721万元。

　　根据截至目前的核查情况，揭阳欧晟不属于失信被执行人。

　　4、东江威立雅

　　公司名称：惠州东江威立雅环境服务有限公司

　　法定代表人：曾宇

　　注册地址：广东省惠东县梁化镇石屋寮南坑

　　注册资本：人民币6,000万元

　　经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮南坑投资、建设、营运和管理危险废物安全填埋、危险废物焚烧处理、废电池回收处理、剧毒化学品废物处理及综合利用。工业固体废物处理处置项目的开发、设计、建设及相关服务；环境污染治理设施的运营服务；环保技术开发、咨询、交流、管理服务；危险废物处理处置技术服务。

　　股权结构：东江环保持有东江威立雅50%股权；威立雅环境服务香港有限公司持有东江威立雅50%股权。

　　截至2020年12月31日，东江威立雅经审计总资产为39,178.99万元，总负债为17,102.32万元，净资产为22,076.67万元。2020年1-12月，东江威立雅经审计营业总收入29,283.15万元，净利润4,345.23万元。

　　截至2021年9月30日，东江威立雅未经审计总资产为39,470.26万元，总负债为14,084.98万元，净资产为25,385.28万元。2021年1-9月，东江威立雅未经审计营业总收入21,803.12万元，净利润3,321.24万元。

　　根据截至目前的核查情况，东江威立雅不属于失信被执行人。

　　5、安佳泰

　　公司名称：广东安佳泰环保科技有限公司

　　法定代表人：黄志斌

　　注册地址：惠东县梁化镇石屋寮村南坑

　　注册资本：人民币17,500.00万元

　　经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮南坑投资、建设、营运和管理危险废物（焚烧类废物、物理化学类废物、废日光灯管）收集、暂存、处理及综合利用。

　　股权结构：东江威立雅持有安佳泰70%股权；广东东寰危险废物综合处理示范中心有限公司持有安佳泰30%股权。

　　截至2020年12月31日，安佳泰经审计总资产为15,432.93万元，总负债为651.53万元，净资产为14,781.39万元。2020年度，安佳泰处于项目建设期。

　　截至2021年9月30日，安佳泰未经审计总资产为17,618.09万元，总负债为3,223.74万元，净资产为14,394.35万元。2021年1-9月，安佳泰处于项目建设期。

　　根据截至目前的核查情况，安佳泰不属于失信被执行人。

　　（二）与公司的关联关系

　　截至目前，广晟集团及其下属子公司合计持有公司股份226,147,494股，占公司总股本的25.72%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟集团及其下属企业系公司的关联法人。

　　截至目前，汇鸿集团及其下属子公司合计持有公司股份94,287,507股，占公司总股本的10.72%，为公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，汇鸿集团及其下属企业系公司的关联法人。

　　揭阳欧晟为公司控股股东广晟集团间接联营企业欧晟绿色燃料（香港）有限公司的控股子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，揭阳欧晟为公司的关联法人。

　　东江威立雅未与公司合并会计报表，为公司的合营公司。公司的高级管理人员王石先生在东江威立雅担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，东江威立雅系公司的关联法人。

　　安佳泰为东江威立雅持股70%股权且并表的子公司。公司的高级管理人员王石先生在安佳泰担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安佳泰系公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方，以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，目前对公司的款项均不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

　　三、关联交易的定价依据和交易价格

　　公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，交易协议按照一般商业条款由双方协商确定，交易价格参考现行市价或由成本加上合理的利润比率确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允为原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　公司及控股子公司与关联方之间发生的主要为产品购销及接受劳务等日常关联交易，可以扩大公司产品销售的同时减少公司相关销售费用，有效促进公司生产经营的持续稳定发展。

　　（二）对公司的影响

　　公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害公司及广大股东利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　五、独立董事的核查意见

　　公司独立董事李金惠、萧志雄、郭素颐对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

　　日常关联交易预计是基于公司2022年度日常经营实际需要作出的，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则。日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，亦不存在货款不能收回或其他损害公司及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司董事会在审议日常关联交易预计议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

　　本次关于日常关联交易预计的事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2022年1月28日