证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2022-003

　　债券代码：123093        债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年1月27日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十五次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2022年1月15日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　　为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司2022年第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　上述议案，无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2022-004

　　债券代码：123093        债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届监事会第二十五次会议决议

　　公告

　　■

　　二、监事会会议召开情况

　　2022年1月27日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第二十五次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2022年1月15日以电话方式发出。本次会议由监事会主席顾京先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　　为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司2022年第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　上述议案，无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2022-005

　　债券代码：123093        债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）于2022年1月27日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2022年第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。该事项在董事会审议权限内，不需要提交股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、投资概况

　　1.投资产品品种:公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资收益明显高于同期银行存款利率的短期稳健型银行理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、稳健型理财产品等）。

　　闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资产品不得质押。

　　2.投资额度及期限:根据公司当前的资金使用状况，及考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司2022年第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　3.资金来源：经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金陵体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3555号）同意注册并经深圳证券交易所同意，于2021年1月19日公司向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行可转债募集资金总额为人民币25,000万元，发行数量为250万张。募集资金净额为人民币245,830,188.67元。募集资金已于2021年01月25日划至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字【2021】第ZH10005号《江苏金陵体育器材股份有限公司验资报告》。

　　4.实施方式：在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。

　　5.信息披露：公司将按照相关要求，及时履行信息披露义务，及时披露购买理财产品的具体情况，并向深圳证券交易所报备并公告。

　　二、投资风险分析、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

　　（一）投资风险分析

　　1.虽然稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影 响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期。

　　3.相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

　　2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3.公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

　　4.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

　　5.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　（三）对公司的影响

　　1.公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，本次使用部分闲置募集资金购买短期稳健型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2.通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

　　三、本次事项所履行的审批程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2022年1月27日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2022年1月27日，公司第六届监事会第二十五次会议审议通过《于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。监事会审核意见：公司监事会认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金用于现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，能够有效提高募集资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。该事项决策程序合法合规。全体监事同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司2022年第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　公司目前运营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金用于现金管理，投资稳健型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加公司募集资金收益，不会对公司经营造成不利影响，且符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司使用不超过2亿人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司2022年第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　四、董事会对董事长的授权

　　为保证本次使用部分闲置募集资金用于现金管理相关事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜，包括但不限于：

　　1.全权代表公司选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等所有法律文书；

　　2.全权决定并办理与本次投资有关的其他一切具体事宜。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金现金管理收益，符合公司发展和全体股东利益；公司本次使用闲置募集资金购买理财产品使用期限不超过12个月，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行；本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经金陵体育第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本保荐机构同意公司实施本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。

　　六、备查文件

　　1.《江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》；

　　2.《江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议》；

　　3.《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　4.《国泰君安关于金陵体育使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2022年1月28日