证券代码：600039   证券简称：四川路桥  公告编号：2022-015

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第五十次会议决议的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会于2022年1月27日（星期四）以通讯方式召开，会议通知于2022年1月25日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。

　　（四）会议由董事长熊国斌主持。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》

　　会议同意注册发行短期融资券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行，主要用于归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。本次注册发行的短期融资券期限为1年，将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。会议同意并提请股东大会授权公司经理层，办理与本次注册发行短期融资券有关的事宜。

　　具体内容详见公司公告编号为2022-017的《四川路桥关于注册发行短期融资券的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　根据公司《章程》及有关规定，公司拟于2022年2月16日以现场结合网络的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司公告编号为2022-018《四川路桥关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600039   证券简称：四川路桥   公告编号：2022-016

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届监事会第四十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会于2022年1月27日（星期四）以通讯方式召开，会议通知于2022年1月25日以书面及电话的方式发出。

　　（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。

　　（四）本次监事会由监事会主席马青云主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》

　　会议同意注册发行短期融资券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行，主要用于归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。本次注册发行的短期融资券期限为1年，将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司监事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-017

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　关于注册发行短期融资券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　为满足公司经营和业务发展的需要，公司于2022年1月27日召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》，拟注册发行短期融资券20亿元，期限1年。具体情况如下：

　　一、基本情况

　　1、发行规模：本次注册发行的短期融资券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行。

　　2、募集资金用途：归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的其他用途。

　　3、发行期限：本次注册发行的短期融资券期限为1年。

　　4、发行利率：本次发行利率将根据信用评级情况，依据中国银行间市场交易商协会定期公布的定价估值（非金融企业债务融资工具定价估值）并结合市场情况确定。

　　5、发行对象：本次拟注册发行短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　　6、决议有效期限：本次拟注册发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

　　二、授权事宜

　　根据公司注册发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次注册（发行）工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，提请公司董事会及股东大会授权公司经理层，办理与本次注册发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　1、确定具体的发行方案及修订、调整条款，包括但不限于发行规模、发行时机、发行期数等，并负责办理本次短期融资券的注册、发行手续；

　　2、聘请本次注册发行提供服务的承销商银行及其他中介机构；

　　3、根据中国银行间市场交易商协会要求，办理本次发行申报等相关事宜，包括制作、修改和报送本次注册发行的申报材料等；

　　4、审议、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册、发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司注册发行短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；

　　5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

　　6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　　8、办理与本次短期融资券注册发行相关的其它事宜；

　　9、上述授权在本次注册发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

　　公司本次注册发行短期融资券，尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的注册（以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600039        证券简称：四川路桥       公告编号：2022-018

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月16日  14点30分

　　召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月16日

　　至2022年2月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司将在股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1．个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

　　2．法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

　　（二）登记时间：2022年2月14日和15日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

　　（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

　　（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、

　　其他事项

　　（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）会议咨询：

　　联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

　　邮政编码：610041

　　联系电话：028-85126085

　　传真：028-85126084

　　联系人：李美慧   袁美丽

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川路桥建设集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月16日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。