证券代码：600728         证券简称：佳都科技   公告编号：2022-010

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年1月24日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2022年1月27日以通讯表决的方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过95亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中68.20亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

　　公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600728    证券简称：佳都科技   公告编号：2022-012

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月22日14点30分

　　召开地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月22日

　　至2022年2月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案内容详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《佳都科技关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-011）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2022年2月21日09：00－12：00，13：30－17：30。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年2月21日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　六、

　　其他事项

　　（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　（二）联系人：王文捷、潘倩

　　（三）联系电话：020-85550260         传真：020-85577907

　　（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号

　　（五）邮政编码：510653

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佳都科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）： 　 受托人签名：

　　委托人身份证号或营业执照号码：  　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600728   证券简称：佳都科技   公告编号：2022-011

　　佳都科技集团股份有限公司关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人：佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

　　●担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过 68.2亿元，无实际新增担保。截至本报告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为29.16亿元。

　　●本次担保无反担保，无逾期对外担保。

　　一、 2022年度预计担保情况概述

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过95亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中68.2亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。其中公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过49.80亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过18.40亿元。担保形式包括：公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

　　预计担保额度明细如下表：

　　■

　　公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

　　二、被担保人基本情况

　　广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”），为公司全资子公司，法定代表人：赵辉，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房，注册资本：40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2020年12月31日总资产为227,315.55万元、总负债179,194.69万元，其中流动负债178,451.55万元，流动资金贷款20,000.00万元，净资产48,120.86万元；2020年度营业收入104,516.86万元、营业利润1,175.93万元、净利润835.55万元。截止2021年9月30日总资产为192,390.72万元、总负债146,234.65万元，其中流动负债145,438.11万元，流动资金贷款5,578.00万元，净资产46,156.07万元；2021年前三季度营业收入78,185.35万元、营业利润-2,439.30万元、净利润-2,247.63万元。

　　广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”），为公司全资子公司，法定代表人：赵辉，注册地址：广东省广州市黄埔区骏业路1号B1009房，注册资本：25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止2020年12月31日总资产为161,905.02万元、总负债107,740.19万元，其中流动负债107,667.82万元，无流动资金贷款，净资产54,164.84万元；2020年度营业收入44,926.47万元、营业利润13,114.20万元、净利润12,952.11万元。截止2021年9月30日总资产为183,590.11万元、总负债110,381.26万元，其中流动负债110,265.71万元，无流动资金贷款，净资产73,208.85万元；2021年前三季度营业收入88,670.76万元、营业利润21,055.90万元、净利润18,977.62万元。

　　重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”），为公司全资子公司，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街49号（谢家湾正街55号万象城项目）华润大厦第33层第8号，注册资本：10,000万元。重庆新科主要从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止2020年12月31日总资产为169,112.14万元、总负债155,105.27万元，其中流动负债155,105.27万元，无流动资金贷款，净资产14,006.87万元；2020年度营业收入183,977.79万元、营业利润209.51万元、净利润145.52万元。截止2021年9月30日总资产为115,884.93万元、总负债100,199.40万元，其中流动负债100,066.59万元、无流动资金贷款，净资产15,685.52万元；2021年前三季度营业收入148,727.63万元、营业利润1,875.22万元、净利润1,587.04万元。

　　广州佳都技术有限公司（以下简称“佳都技术”），为公司全资子公司，法定代表人：肖钧，注册地址：广州市黄埔区凤湖四路穗科街1号广州知识城国际领军人才集聚区A01栋5楼511，注册资本：15000万元人民币。佳都技术主要从事网络及云计算产品集成与服务等业务。截止2020年12月31日总资产为33,069.67万元、总负债27,863.43万元，其中流动负债27,863.43万元，无流动资金贷款，净资产5,206.24万元；2020年度营业收入14,806.25万元、营业利润361.16万元、净利润288.23万元。截止2021年9月30日总资产为49,087.41万元、总负债33,308.98万元，其中流动负债33,308.98万元，无流动资金贷款，净资产15,778.43万元；2021年前三季度营业收入28,037.01万元、营业利润853.78万元、净利润572.19万元。

　　广州佳都电子科技发展有限公司（以下简称“佳都电子”）为公司全资子公司，法定代表人：吕咏梅，注册地址：广州市黄埔区凤湖四路穗科街1号广州知识城国际领军人才集聚区A01栋5楼510，注册资本：6000万元人民币。佳都电子系公司于2021年8月11日成立的集中采购平台，承担公司各类项目的设备材料采购等。截止2021年9月30日总资产为41.36万元、总负债161.33万元，其中流动负债161.33万元，无流动资金贷款，净资产-119.96万元；2021年前三季度营业收入0万元、营业利润-119.96万元、净利润-119.96万元。

　　广州佳众联科技有限公司（以下简称“佳众联”），为公司全资子公司，法定代表人：刘伟，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦407房(仅限办公)(不可作厂房使用)，注册资本5,000万元。佳众联主营业务为IT运维服务，主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务，涉及硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止2020年12月31日总资产为26,123.18万元、总负债18,493.49万元，其中流动负债18,400.96万元，无流动资金贷款，净资产7,629.69万元；2020年度营业收入39,374.72 万元、营业利润3,350.21万元、净利润2,496.56万元。截止2021年9月30日总资产为35,385.14万元、总负债27,411.70万元，其中流动负债27,319.17万元，无流动资金贷款，净资产7,973.43万元；2021年前三季度营业收入33,693.46万元、营业利润-20.26万元、净利润-155.29万元。

　　广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”），为公司全资孙公司，法定代表人：陈卫国，注册地址：广州市南沙区成汇街3号1009房(仅限办公)，注册资本：3921.57万元人民币。华佳软件经营范围为集成电路设计;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品。截止2020年12月31日总资产为26,880.22万元、总负债7,867.84万元，其中流动负债7,867.84万元，无流动资金贷款，净资产19,012.38万元；2020年度营业收入16,070.28万元、营业利润11,996.85万元、净利润11,997.99万元。截止2021年9月30日总资产为36,841.70万元、总负债9,247.15万元，其中流动负债9,187.15万元，无流动资金贷款，净资产27,594.55万元；2021年前三季度营业收入13,711.22万元、营业利润8,792.48万元、净利润8,532.78万元。

　　广州佳都科技软件开发有限公司（以下简称“佳都软件”），为公司全资子公司，法定代表人：林超，注册地址：广州市南沙区裕丽街6号2103房之十(仅限办公)，注册资本3000万元人民币。主要从事商用智能产品研发与销售。截止2020年12月31日总资产为8,589.68万元、总负债3,196.22万元，其中流动负债3,196.22万元，无流动资金贷款，净资产5,393.46万元；2020年度营业收入7,270.28万元、营业利润2,106.11万元、净利润1,791.64万元。截止2021年9月30日总资产为10,383.67万元、总负债5,579.28万元，其中流动负债5,579.28万元，无流动资金贷款，净资产4,804.39万元；2021年前三季度营业收入3,397.63万元、营业利润-1,188.57万元、净利润-1,281.11万元。

　　广东方纬科技有限公司（以下简称 “方纬科技”），为公司控股子公司，公司持股比例为51%。法定代表人：林超，注册地址：广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技园楼A座自编号411B房(仅限办公用途使用) ，注册资本：2175.3825万元人民币。方纬科技经营范围为信息电子技术服务;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务等。截止2020年12月31日总资产为11,994.48万元、总负债3,092.45万元，其中流动负债1,565.10万元，流动资金贷款1,000.00万元，净资产8,628.87万元；2020年度营业收入4,432.78万元、营业利润-2,096.12万元、净利润-2,114.45万元。截止2021年9月30日总资产为11,634.54万元、总负债5,119.42万元，其中流动负债3,504.23万元，流动资金贷款1,100.00万元，净资产6,295.48万元；2021年前三季度营业收入855.99万元、营业利润-2,586.93万元、净利润-2,588.86万元。

　　广州方纬智慧大脑研究开发有限公司（以下简称 “方纬智慧大脑”），为公司控股孙公司，法定代表人：林超，注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路37号1501房(仅限办公) ，注册资本：5000万元人民币。方纬智慧大脑经营范围为网络技术的研究、开发;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发等。截止2020年12月31日总资产为6,279.02万元、总负债1,001.05万元，其中流动负债612.41万元，无流动资金贷款，净资产5,277.97万元；2020年度营业收入1,667.07万元、营业利润73.14万元、净利润70.08万元。截止2021年9月30日总资产为6,443.19万元、总负债1,467.06万元，其中流动负债993.74万元，流动资金贷款100.00万元，净资产4,976.12万元；2021年前三季度营业收入1,185.03万元、营业利润-342.10万元、净利润-348.99万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的，公司将及时披露进展情况。授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会审议情况

　　本次年度担保预计事项经公司第九届董事会2022年第二次临时会议于2022年1月27日审议通过，并授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，以及代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表关于预计2022年度担保额度的独立意见。

　　五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

　　截至本公告日，公司及子公司的担保总额为71.85万元（包括已经董事会审批的厂商信用担保3.65亿元，以及本次担保预计额度68.2亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为131.78%，实际发生的担保余额为29.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.48%。上述担保均为公司对子公司的担保及子公司之间的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

　　六、备查文件目录

　　1、佳都科技集团股份有限公司第九届董事会2022年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2022年1月27日