证券代码：600890　　　　股票简称：*ST中房　　　　编号：2022-004

　　中房置业股份有限公司

　　第八届董事会第七十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二） 本次董事会的会议通知和材料于2022年01月24日以电子邮件方式向全体董事发出；

　　（三） 本次董事会于2022年01月27日以现场和通讯方式召开；

　　（四） 本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于聘任会计师事务所的公告（2022-005）》。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事及独立董事的议案》

　　公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会及股东的提名，董事会提名委员会审核，同意提名朱雷先生、杨松柏先生、赵帆先生、卢建先生、陈晓女士、朱广宇先生为公司第九届董事会董事候选人；崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　定于2022年02月14日召开2022年第一次临时股东大会，详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（2022-006）》。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事事前认可意见

　　2、独立董事意见

　　3、独立董事候选人声明

　　4、独立董事提名人声明

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2022年01月27日

　　附件：

　　董事候选人简历：

　　朱雷先生，1973年出生，英国剑桥大学经济学硕士；历任瑞银集团北京首席代表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席代表、董事总经理；现任香港盈泰证券有限公司董事长、焦作万方铝业股份有限公司董事、嘉益（天津）投资管理有限公司经理、上海建奇房地产开发有限公司执行董事、上海尚勇企业管理有限公司执行董事、上海福庭企业管理有限公司董事、上海东荣房地产开发有限公司董事、美狮合玺（哈尔滨）投资发展有限公司董事、美狮合玺（哈尔滨）投资置业发展有限公司董事、中房置业股份有限公司董事长。

　　杨松柏先生，1970年出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部，中哈一汽合资公司副总经理，新疆亚博房地产开发公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中房置业股份有限公司副董事长。

　　赵帆先生，1978年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理等职务；现任中房置业股份有限公司总经理。

　　卢建先生，1975年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。曾任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）任职，历任制作管理部高级经理及财务部总监，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，百傲特（天津）投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，中房置业股份有限公司董事、副总经理。

　　陈晓女士，1985年出生，澳洲查尔斯特大学双学士学位（金融&会计）。曾任新加坡太平星集团投资经理，嘉凯城集团凯斯达资本副总监，君康人寿另类投资部投资副总监，宁波鼎杭投资管理有限公司总经理等职务。现任上海强申达荣物业经营管理有限公司总经理，上海东荣房地产开发有限公司董事，上海康州房地产开发有限公司董事，上海建奇房地产开发有限公司监事，上海尚勇企业管理有限公司监事，上海丰茌企业管理有限公司执行董事，上海同盈丰达企业管理有限公司执行董事，上海惊破天资产管理有限公司监事。

　　朱广宇先生，1975年出生，哈尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学建筑学院）建筑学学士。历任中国建筑设计院设计师，建筑专业负责人；金地集团北京公司资深建筑师，项目建筑负责人，组团现场工程负责人，招采小组成员；光大地产设计总监，光大中心及梅兰芳剧院项目总监；龙湖集团设计部经理；同景集团设计总监，项目总经理；北京前景置地投资咨询有限公司设计总监、项目总经理；现任中房置业股份有限公司投资管理部部长，北京瑞和信颐投资管理有限公司法定代表人、执行董事，北京瑞都建筑设计有限公司法定代表人、执行董事。

　　独立董事候选人简历：

　　崔松鹤先生，中国国籍，1970年出生，硕士研究生学历，注册会计师。1992年至1994年，在大庆市国家安全局担任内勤干部；1994年至1996年，在大庆市北方期货投资咨询公司担任总经理；1996年至2002年，在大庆市建事达房地产开发有限公司担任副总经理；2004年至2008年，在京北方科技股份有限公司担任副总裁、财务总监；2008年至今，在北京德润会计师事务所（普通合伙）担任主任；2011年至今，担任北京中慧创业科技孵化器有限公司执行董事、2019年9月至今，担任华油惠博普科技股份有限公司独立董事。

　　张显道先生，1972年10月出生，研究生学历，高级经济师。历任哈尔滨文旅游客服务中心有限公司董事长、哈尔滨文化旅游资产经营公司总经理、哈尔滨市文旅集团有限公司资产经营部部长，哈尔滨多区房地产交易中心交易所所长。现任哈尔滨同策同合信息科技有限公司董事长、哈尔滨同程远景房地产投资策划有限公司董事长、黑龙江群耀投资管理有限公司董事长。

　　罗宏博先生，1980年出生，西安交通大学财经学院学士学位，注册会计师、培训讲师。历任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、西安紫薇地产项目副总经理、和记黄埔地产集团陕西区域高级经理、大连万达商业地产股份有限公司区域副总经理、西安正尚集团执行总经理、青海商投集团执行副总裁。现任陕西厚几房地产决策咨询有限公司总经理。

　　证券代码：600890　　　　股票简称：*ST中房　　　　编号：2022-005

　　中房置业股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“永拓”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　●变更会计师事务所的原因：公司综合考虑疫情影响，公司未来经营发展及审计工作的需要，经与中审众环会计师事务所协商一致，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘永拓担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。经双方事前充分沟通，中审众环明确知悉本事项并确认无异议，将与永拓按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。

　　●公司董事会、董事会审计委员会、独立董事对本次拟变更会计师事务所 事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月20日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　首席合伙人：吕江

　　上年度末合伙人数量：104 人

　　上年度末注册会计师人数：508 人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：202 人

　　最近一年收入总额（经审计）：34,289 万元

　　最近一年审计业务收入（经审计）：29,407 万元

　　最近一年证券业务收入（经审计）：15,017 万元

　　上年度上市公司审计客户家数：35 家

　　上年度挂牌公司审计客户家数：169 家

　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度上市公司审计收费：7,526 万元

　　上年度挂牌公司审计收费：3,242 万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

　　上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2家

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：646 万元

　　职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

　　能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买

　　符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　永拓会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

　　■

　　从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

　　18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为陈晓鸿、赵睿，相关情况如下：

　　（1）拟签字合伙人：陈晓鸿，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业近25年，证书编号：350100051454，1995年7月开始从事审计工作，2009 年7 月至2016 年6月从事审核业务，2016 年7月至今，在永拓福建分所从事审计业务。在从事审计业务期间，主持完成的大型项目主要有：福建南平水泥股份有限公司债转股项目审计、福建圣农发展股份有限公司（股票代码:002299）上市审计、金山制药入主ST琼华侨（股票代码：600759）审计、福建电子计算机公司破产清算审计、福建中旅集团福建省政府会议纪要项目审计、中国远洋资源有限公司（香港）在韩国主板上市（股票代码：900050）等。现为鸿达兴业股份有限公司（股票代码：002002）2021年度审计项目负责人，包头明天科技股份有限公司（股票代码：600091）2021年度审计项目负责人。

　　（2）拟签字注册会计师：赵睿，中国注册会计师，2018年开始在本所从业，2019年开始从事上市公司审计。从业期间，参与的审计项目有：鸿达兴业股份有限公司年报审计、苏州恒久光电科技股份有限公司年报审计。2021年成为注册会计师。包头明天科技股份有限公司（股票代码：600091）2021年度审计项目拟签字注册会计师。

　　（3）项目质量控制复核人：史春生，中国注册会计师，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，从2004年10月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015年3月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等10余家上市公司独立复核。

　　是否从事过证券服务业务：是。

　　是否具备相应的专业能力：是。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　审计费用是根据公司实际情况，并参考市场定价原则协商确定。拟定 2021 年年报审计费用为35万元，内部控制审计费用为25万元，合计60万元，与 2020 年度审计费用相同。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所中审众环已连续五年为公司提供审计服务，2020年度对公司出具了非标准意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　公司因与前任会计师事务所中审众环的合同期届满，综合考虑公司的实际情况，拟聘任永拓为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会对永拓的执业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面进行了审查，认为永拓具备为上市公司提供审计服务和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。同意聘任永拓为公司提供2021年度审计服务及内部控制审计服务，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可

　　经审核永拓的业务资质情况，我们认为永拓具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任永拓能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第七十三次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　永拓具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘任永拓为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022 年01月27日，公司第八届董事会第七十三次会议审议通过了《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2022年01月27日

　　证券代码：600890    证券简称：*ST中房    公告编号：2022-006

　　中房置业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月14日14点30分

　　召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月14日

　　至2022年2月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第七十三次会议，第八届监事会第四十二次会议审议通过，并于2022年01月28日披露于中国证券报及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及登记地点

　　登记时间：2022年02月10日至11日9：00-17：00

　　登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部

　　（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：朱宏坤

　　电话：010-82608847

　　传真：010-82611808

　　邮箱：600890@credholding.com

　　（二）参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中房置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600890　　　　股票简称：*ST中房　　　　编号：2022-007

　　中房置业股份有限公司

　　2021年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）经财务部门初步测算，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为-2500万元到-2000万元之间。

　　●预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后净利润为-3000万元到-2500万元之间。

　　●公司2021年度净利润可能为负值且营业收入低于1亿元。依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）的相关规定，公司股票可能在2021年年报披露后被上海交易证券交易所终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　　●2022年1月27日，公司董事会审议通过了《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后生效。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为-2500万元到-2000万元之间。

　　2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3000万元到-2500万元之间。

　　3、营业收入2000万元到2500万元之间。

　　4、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为30万元。

　　5、归属于母公司所有者权益预计20450万元至20950万元之间。

　　（三）与会计师事务所沟通的情况

　　2022年1月27日，公司董事会审议通过了《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后生效。本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。

　　（四）根据2022年1月7日上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》中第六号 “定期报告”中，规定：因扣非前后亏损且营业收入低于1亿元、净资产为负值导致股票被实施退市风险警示的上市公司，如果2021年度报告期不存在上述情形，需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明。待公司完成聘任2021年度会计事务所的全部程序后，将由年审会计师出具上述专项说明。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-5085万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5193万元。

　　（二）每股收益：-0.0878元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　公司2021年度新增的物业管理业务及资产管理业务由于开展时间较短，对关联方客户存在重大依赖，未形成持续稳定的现金流入，尚未形成稳定的业务模式，无法体现公司经常性的经营业绩和盈利能力。

　　四、风险提示

　　（一）业绩预告内容的准确性存在偏差的风险。公司本次业绩预告是公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算，不排除年审会计师对公司财务处理存在不同意见。因公司尚未完成聘任2021年度会计师事务所的全部程序，因此未就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行沟通，可能会导致最终审计数据与本次业绩预告数据存在差异。

　　（三）公司本次业绩预告尚未考虑资产负债表日后调整事项可能存在的的影响。

　　（四）公司本年度新增的物业管理收入及资产管理收入是由于关联交易产生的收入，毛利率高于同行业或相似业务毛利率，交易价格的公允性暂无数据支撑。

　　（五）公司2020年度经审计的年报净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票在2020年度报告披露后被实施了“退市风险警示”。截至本公告日，退市风险警示尚未撤销。公司预计2021年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。若上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）规定的财务类强制退市情形的，公司股票将在2021年年报披露后被终止上市。

　　五、其他说明事项

　　截至本公告日，公司尚未完成聘任2021年度会计师事务所的全部程序，本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以正式披露的经审计后的2021年年报为准。公司有关信息均以在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2022年1 月27日

　　证券代码：600890　　　　股票简称：*ST中房　　　　编号：2022-008

　　中房置业股份有限公司

　　关于公司股票可能被终止上市的

　　风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）的有关规定，本公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 可能被终止上市的原因

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.1 规定：上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市。

　　2、公司2020年度经审计的年报净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票在2020年度报告披露后被实施了“退市风险警示”。截至本公告日，退市风险警示尚未撤销。公司预计2021年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。若公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）规定的财务类强制退市情形的，公司股票将在2021年年报披露后被终止上市。

　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.5条规定，上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告。

　　二、 其它风险提示

　　2022年1月27日，公司董事会审议通过了《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后生效。公司将在此之后开展2021年年度报告审计工作，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。公司有关信息均以在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)刊载的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600890　　　　股票简称：*ST中房　　　　编号：2022－009

　　中房置业股份有限公司

　　2021年第四季度经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》，《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》中第六号 “定期报告”等要求，现将公司2021年第四季度主要经营情况披露如下：

　　一、 房地产项目情况

　　2021年第四季度及2021年1-12月，公司无新增房地产储备，无新开工以及竣工项目，也无商品房销售。

　　二、 物业出租情况

　　截至2021年第四季度末，公司可出租物业总面积3,024.82平方米，实际出租面积161.28平方米，2021年1-12月实现出租收入30.83万元，其中2021年第四季度实现出租收入5.60万元。

　　三、 物业管理情况

　　2021年9月公司新签物业管理服务项目1个，签约面积15.7万平方米。2021年第四季度公司无新签物业管理服务项目。2021年度公司预计实现物业管理服务收入1200万元左右，其中2021年第四季度预计实现物业管理服务收入1000万元左右。2021年度公司预计实现资产管理收入1000万元左右，其中2021年第四季度预计实现资产管理收入1000万元左右。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600890　　　　股票简称：*ST中房　　　　编号：2022-010

　　中房置业股份有限公司

　　第八届监事会第四十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二） 本次监事会会议通知和会议资料于2022年1月24日以电子邮件方式发出。

　　（三） 本次监事会于2022年1月27日下午15点在公司会议室以现场及通讯方式召开；

　　（四） 本次监事会由监事张蕾先生主持，应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

　　根据公司股东的提名，经董事会提名委员会审核，同意提名李明颐女士为公司第九届监事会股东代表出任的监事候选人。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司监事会

　　2022年1月27日

　　附件：

　　监事候选人简历：

　　李明颐女士，1981年4月出生，硕士研究生学历。历任中房集团海外发展有限公司总监助理兼设计管理；中核集团中国原子能科学研究院投资计划处项目经理；亚太资产集团总裁助理兼合同管理部经理。现任天津中维商贸集团有限公司副总经理、中房置业股份有限公司监事。