本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为371,977,186股

　　●本次限售股上市流通日期为2022年2月9日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会于2020年12月4日下发的《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月向13名认购对象非公开发行413,977,186股人民币普通股（A股），合计募集资金总额993,545,246.40元，具体情况如下：

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　　本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，其中控股股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）所认购的股票限售期为本次发行完成之日起18个月，其余12名认购对象所认购的股票限售期为本次发行完成之日起6个月。

　　公司本次非公开发行前总股本为1,379,923,955股，发行后总股本为1,793,901,141股。

　　本次非公开发行新增股份已于2021年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司非公开发行A股股票完成后，公司股本总额为1,793,901,141股，其中有限售条件流通股413,977,186股，无限售条件流通股1,379,923,955股。

　　非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次申请上市的限售股持有人为周口城投投资有限公司、成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙）、长安基金管理有限公司、刘保军、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、赵永存、国泰君安证券股份有限公司、陶文涛、薛小华、财通基金管理有限公司、UBSAG和徐永才。本次非公开发行完成后，上述12名发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。

　　截至本公告披露之日，本次申请解除限售的12名股东均已履行上述承诺。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在前次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对莲花健康本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为371,977,186股。

　　本次限售股上市流通日期为2022年2月9日。

　　本次限售股上市流通明细清单：

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　　六、股本变动结构表

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　　注：上述数据系中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股本结构表数据，持有人类别信息以持有人申报的类别为准，“国有法人持有股份”是指证券账户申报了国有属性的持有人所持有的股份。

　　七、 备查文件

　　《中信证券股份有限公司关于莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日