证券代码：002693        证券简称：双成药业   公告编号：2022-009

　　海南双成药业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2022年1月26日（星期四）下午14：00

　　网络投票时间：2022年1月26日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu

　　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

　　7、出席会议的股东（含网络投票）共13人，代表股份215,885,975股，占上市公司总股份的52.3995％。

　　（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共10人，代表股份211,955,931股，占上市公司总股份的51.4456％。

　　（2）网络投票的股东3人，代表股份3,930,044股，占上市公司总股份的0.9539％。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共5人，代表股份3,943,044股，占上市公司总股份的0.9570％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份13,000股，占上市公司总股份的0.0032％；通过网络投票的中小股东3人，代表股份3,930,044股，占上市公司总股份的0.9539％。

　　8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所王冰律师和姚阳光律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、以累积投票方式，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　1-1 选举白晶女士为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意股份数:213,484,775股，占出席会议所有股东所持股份的98.8877%。

　　中小股东总表决情况：同意股份数:1,541,844股，占出席会议中小股东所持股份的39.1029%。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2、以特别决议审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

　　总表决情况：同意215,885,975股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,943,044股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　总表决情况：同意215,885,975股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,943,044股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所王冰律师和姚阳光律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：002693        证券简称：双成药业   公告编号：2022-010

　　海南双成药业股份有限公司第四届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年1月20日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2022年1月26日15:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司章程的规定，选举白晶女士为公司第四届董事会副董事长，任期自当选之日起至第四届董事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　附件：

　　一、公司副董事长简历

　　1、白晶女士，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学学历。2014年9月至今担任海南华宇丽晶文化传媒有限公司执行董事；2016年8月至2022年1月曾任海南欧腾投资有限公司监事；2018年12月至今担任海南双成投资有限公司副总经理，现兼任董事；2020年7月至今担任海南创界投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

　　截止至公告日，白晶女士未持有公司股份，是公司实际控制人王成栋先生儿媳，白晶女士与副董事长Wang Yingpu先生为夫妻关系。此外，白晶女士与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。