本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会涉及变更2020年年度股东大会审议通过的《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2022年1月26日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2022年1月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日上午9：15-9：25,9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日上午9：15至15：00期间的任意时间。

　　（3）股权登记日：2022年1月18日（星期二）。

　　2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

　　3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事郭钏先生。公司董事长郭现生先生因公出差，无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举董事郭钏先生主持本次股东大会。

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　6、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计18名，代表股份308,446,096股，占公司有表决权股份总数的38.4748%（本决议公告中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计13名，代表公司股份725,400股，占公司有表决权股份总数的0.0905%。具体情况如下：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，代表股份307,774,496股，占公司有表决权股份总数的38.3910%。

　　（2）参加网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计11名，代表股份671,600股，占公司有表决权股份总数的0.0838%。

　　本次股东大会由董事郭钏先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于拟变更2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的的议案》。

　　表决情况：同意307,883,596股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.8176%；反对562,300股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.1823%；弃权200股, 占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意162,900股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的22.4566%；反对562,300股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的77.5159%；弃权200股, 占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0276%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

　　2、律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师；

　　3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、2022年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年一月二十七日