证券代码：000888     证券简称：峨眉山A    公告编号：2022-3

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届董事会第一百一十六次会议

　　决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百一十六次会议于2022年1月13日以书面、短信方式发出会议通知，2022年1月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事投票表决，会议审议并通过了以下决议：

　　（一）《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》

　　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》。

　　（二）《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉的议案》

　　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉的议案》。

　　详见公司2022年1月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度》。

　　（三）《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度〉的议案》

　　表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度〉的议案》。

　　详见公司2022年1月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度》。

　　三、备查文件

　　（一）峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百一十六次会议决议。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A    公告编号：2022-4

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第九十九次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九十九次会议于2022年1月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年1月13日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《关于调整部分子公司董事、监事成员的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2.《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司财务报告管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　3.《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司资产管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第九十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2022年1月27日