证券代码：600725    证券简称：云维股份  公告编号：2022-005

　　云南云维股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市日新中路360号凯旋大厦15楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，经参会董事推选由董事、总经理魏忠雄主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增补蔡大为先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于向全资子公司提供不高于1.7亿元股东借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述议案获得本次股东大会审议通过，同意增补蔡大为先生为公司第九届董事会董事，同意向全资子公司提供不高于1.7亿元股东无息借款，用于子公司业务运营，借款期限1年，并授权公司董事长在1.7亿元额度范围内根据子公司需要对借款金额进行调整和批准拨付。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘革、李青倩

　　2、 律师见证结论意见：

　　根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　云南云维股份有限公司

　　2022年1月27日

　　证券代码：600725       证券简称：云维股份  公告编号：临2022－006

　　云南云维股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会第十二次会议于2022年1月26日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，全体董事推选蔡大为先生主持会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事审议本次会议相关议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》

　　按照公司《章程》规定，结合公司经营发展需要，公司第九届董事会推选蔡大为先生为公司董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于调整公司第九届董事会专业委员会成员的议案》

　　因公司董事会成员发生调整，同意对第九届董事会战略发展委员会、提名委员会组成人员进行调整，调整后的第九届董事会战略发展委员会和提名委员会组成人员如下：

　　战略发展委员会：

　　主任委员：蔡大为

　　委 员：魏忠雄、王青燕、谢瑾、施谦

　　提名委员会：

　　主任委员：叶明

　　委 员：蔡大为、施谦

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　公司第九届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2022年1月27日