证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2022-007

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为642,150,000股

　　●本次限售股上市流通日期为2022年2月8日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063号）核准，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）180,000,000股，并于2021年2月5日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为1,500,000,000股，发行后总股本为1,680,000,000股，其中有限售条件流通股为1,500,000,000股，无限售条件流通股为180,000,000股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及11名股东，分别为北京彩凤金鑫商贸中心（有限合伙）（以下简称“彩凤金鑫”）、中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）、宿迁涵邦投资管理有限公司（以下简称“宿迁涵邦”）、嘉兴融勤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴融勤”）、宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“雾荣投资”）、北京领航壹号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“领航壹号”）、霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信华实”）、平潭绿通壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿通壹号”）、北京建信股权投资基金（有限合伙）（以下简称“建信投资”）、广州明睿七号实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“明睿七号”）和无锡华夏浚源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“华夏浚源”）。上述股东锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计642,150,000股，将于2022年2月8日（周二）全部上市流通。

　　二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后至今，公司股本数量无变化。

　　三、 本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的11位股东承诺如下：

　　“一、自发行人股票上市之日起12个月内，本公司（企业）不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该等股份；二、如未履行上述承诺出售股票，本公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有；三、如监管部门或相关的法律法规对股份的流通限制另有规定或做出进一步规定的，本公司保证将遵守相应的锁定要求。”

　　截至本公告披露日，本次申请解除限售的11位股东严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、 中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票并上市时所做出的承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对中国黄金本次限售股份解禁上市流通无异议。

　　五、 本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为642,150,000股；

　　本次限售股上市流通日期为2022年2月8日；

　　首发限售股上市流通明细清单如下：

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　　六、 股本变动结构表

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　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600916   证券简称：中国黄金     公告编号：2022-008

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区柳荫公园南街1号中国黄金大厦西配楼5层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事长陈雄伟先生主持现场会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书陈军先生出席了本次会议；公司总会计师等列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：杨兴辉、康乃欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2022年1月27日