本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”、“洪城环境”）第七届董事会第二十四次临时会议于2022年1月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年1月23日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

　　审议通过了《关于调整洪城环境第七届董事会各专门委员会委员的议案》

　　第七届董事会各专门委员会委员调整如下：

　　董事会战略发展委员会：由五名董事组成

　　主任委员：董事长邵涛

　　委员：独立董事史忠良；董事邓建新；董事万义辉；董事史晓华。

　　董事会提名委员会：由三名董事组成

　　主任委员：独立董事邵鹏辉

　　委员：独立董事史忠良；董事史晓华。

　　董事会审计委员会：由三名董事组成

　　主任委员：独立董事余新培

　　委员：独立董事万志瑾；董事邵涛。

　　董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成

　　主任委员：独立董事万志瑾

　　委员：独立董事邵鹏辉；董事肖壮。

　　以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。

　　（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

　　特此公告。

　　江西洪城环境股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月二十七日

　　独立董事候选人简历：

　　邵鹏辉，男，1988年4月5日出生，四川省广安人，博士，毕业于哈尔滨工业大学，江西省井冈学者（青年）、江西省杰出青年基金获得者，兼任江西省环境损害司法鉴定机构登记评审专家，国家自然科学基金通讯评审专家，教育部学位中心评审专家等，担任《Chinese Chemical Letters》、《净水技术》等国内外核心期刊编委（青年），《Environmental Science Technology》，《Applied Catalysis B: Environmental》，城镇供水、工业水处理等国内外核心期刊审稿专家。现就职于南昌航空大学，副教授，硕士生导师。