证券代码：600067         证券简称：冠城大通         公告编号：临2022-002

　　冠城大通股份有限公司

　　2021年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.公司预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润约为-80,000万元到-90,000万元。

　　2.公司预计2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润约为-88,000万元到-98,000万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-80,000万元到-90,000万元。

　　2、预计2021年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-88,000万元到-98,000万元。

　　（三）本期预告的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：31,235.01万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：27,997.25万元。

　　（二）基本每股收益：0.22元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　1、2021年，由于受新冠肺炎疫情、地产政策调控、融资环境收紧、市场分化严重以及产品结构变化等因素的叠加影响，为了顺应市场变化，加快销售去化及现金回笼，公司根据各地产项目所处区域的市场环境、不同的产品结构、推售节点及销售周期，拟对部分房地产项目的销售价格进行调整，使得可变现净值低于成本，拟计提存货跌价准备约60,000万元至70,000万元，拟计提金额对归属于上市公司股东的净利润的影响约为-58,000万元至-65,000万元。

　　2、2021年，公司锂电池业务面临诸多困难，锂电池产品销售和现有产能无法得以有效利用。基于冠城瑞闽实际经营状况，出于谨慎性原则，冠城瑞闽对主要经营资产拟计提10,000万元至13,000万元的固定资产减值准备，拟计提金额对归属于上市公司股东的净利润的影响约为-9,000万元至-11,700万元。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600067         证券简称：冠城大通        公告编号：临2022-003

　　冠城大通股份有限公司关于下属合资公司工作人员涉嫌职务犯罪的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　公司近日接下属合资公司南京冠城恒睿置业有限公司（以下简称“恒睿公司”，其三方股东持股比例分别为34%、33%、33%）报告，该公司员工颜某涉嫌职务侵占，涉案金额经公司内部核查约为1939万元人民币（具体金额以公安机关认定为准），已被公安机关刑事拘留。恒睿公司系公司下属全资孙公司南京万盛置业有限公司与南京市中建盛宁地产有限公司、南京市下关城市建设开发（集团）有限公司共同出资设立，本公司间接持有其34%股权，南京市中建盛宁地产有限公司、南京市下关城市建设开发（集团）有限公司各持有33%股权。犯罪嫌疑人颜某系由合作方南京市中建盛宁地产有限公司委派。

　　恒睿公司正在开发冠城大通和棠瑞府项目，目前该公司生产经营平稳正常。

　　二、对公司的影响

　　1、经公司自查，犯罪嫌疑人颜某由合作方南京市中建盛宁地产有限公司委派在财务部门任职，与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。恒睿公司目前生产经营正常，上述事项未对公司生产经营造成其他影响。

　　2、该事件目前处于侦查阶段，公司高度关注该事件进展情况，将全力配合公安机关通过各种方式追缴财产，最大程度减少资产损失，降低对公司的不利影响。基于公司间接持有恒睿公司34%股权，初步预计该事项给公司造成资产净损失最大约为660万元人民币（预计减少公司2021年归母净利润不超过514万元人民币，减少2022年一季度归母净利润不超过146万元人民币）。以上对公司当期归属于母公司净利润的影响考虑了其预计损失及少数股东权益等因素模拟计算的结果。由于公司2021年度财务报表及2022年一季报尚未公告，公司已将本事项影响计入相应年度业绩，实际影响以最终审计结果为准。

　　三、公司采取的措施

　　1、公司将继续全力配合公安机关侦查工作，并采取一切措施追缴资金，尽最大可能减少损失。

　　2、公司已成立内部专项工作小组，组织计划财务部、审计稽核部对公司及各子公司资金安全、不相容岗位分离等资金管理风险及关键环节控制进行自查， 并开展对恒睿公司内控制度执行有效性的全面自查、整改。该事件说明个别子公司内控制度的执行存在不足、公司对下属公司监督力度不够的问题。公司正全面梳理并检查相关内控制度执行的有效性，开展全方位、无盲区的风险排查，认真总结分析，制定执行整改方案，加强防范措施，杜绝此类事件再次发生。具体计划安排如下：

　　（1）恒睿公司专项重点核查：对恒睿公司财务相关内控制度执行有效性实施全面自查及公司核查，对问题进行整改沟通，制定整改计划、落实整改措施。

　　（2）公司及其余子公司全覆盖排查：成立资金风险排查专项检查工作小组，组织公司相关部门及下属控股公司全面开展资金风险排查工作，对公司及子公司全部银行账户账实相符情况、不相容岗位银行U盾管理执行情况全面核查，按照要求将风险排查情况、整改措施上报，审计稽核部对风险排查和整改落实情况进行监督检查。

　　（3）完善制度和流程，加强防范关键环节：根据《冠城大通股份有限公司内部控制手册》、《冠城大通股份有限公司财务管理制度》等相关制度规定，进一步强化财务管理规范要求，加强对货币资金管理的监督；加强关键岗位人员管理和对全集团财务人员的后续教育，培养财务人员的职业道德素养、责任意识和法制观念，防范舞弊风险，严格执行关键岗位轮岗制度。

　　（4）强化内部审计工作：加大常规审计和专项审计的力度，建立健全常态化检查的长效机制，将资金管理项目列为重点审计项目，持续保持高压态势，问题整改做到跟踪落实，确保风险可控。

　　（5）公司将向外部审计机构通报本事项具体情况，与审计机构就该事件的财务影响和会计处理进行充分的沟通交流。

　　3、公司已启动对恒睿公司内部相关责任人员的责任追究和内部处罚工作。

　　公司及恒睿公司将积极配合警方展开相关工作，并将严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，有关该事件的所有信息均以公司在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600067          证券简称：冠城大通          公告编号：临2022-004

　　冠城大通股份有限公司关于公司第一期员工持股计划即将届满的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月9日、2015年7月27日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（具体内容详见公司2015年7月10日、2015年7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告）。公司第一期员工持股计划的存续期为84个月，即2015年7月27日至2022年7月27日止。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第一期员工持股计划基本情况

　　截止2016年1月19日，公司第一期员工持股计划认购的“中融资产-融信9号资产管理计划”通过与中信证券股份有限公司开展股票收益互换交易已买入本公司股票29,640,531股，成交均价约为人民币7.77元/股，买入股票数量占该时点公司总股本的1.99%。详见公司于2016年1月20日披露的《冠城大通股份有限公司关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》。

　　2018年6月13日，公司对第一期员工持股计划进行延期，延期后的第一期员工持股计划开立专用证券账户作为直接持股主体，持有公司股票22,544,331股，占公司总股本1.51%。经延期，公司第一期员工持股计划现存续期为2015年7月27日至2022年7月27日止，详见公司于2021年7月10日披露的《冠城大通股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》。

　　二、第一期员工持股计划的存续期、锁定期及终止

　　1、第一期员工持股计划的存续期为84个月，即2015年7月27日至2022年7月27日止。存续期满后自行终止。

　　2、第一期员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记过户至资产管理计划名下之日起算，即2016年1月19日至2017年1月18日。截至目前，该股票锁定期已经结束。在锁定期届满后，第一期员工持股计划将根据市场的情况决定何时卖出股票。当员工持股计划所持资产均为货币资金时可提前终止。

　　三、截至本公告日第一期员工持股计划持有数量

　　截至本公告日，第一期员工持股计划持有公司股票11,900,000股，占公司现有总股本比例为0.80%。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司董事会

　　2022年1月27日