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　　三、《募集资金管理制度》修订内容

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　　修订后的《公司章程》等相关制度的全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　四、独立董事的独立意见

　　本次修订《公司章程》等相关制度的程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者的合法权益，符合现行法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们同意公司修改《公司章程》等相关制度的部分条款，并提交公司股东大会审议。

　　五、其他说明

　　本次《公司章程》等相关制度的修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　3、修订后的《公司章程》；

　　4、修订后的《股东大会议事规则》；

　　5、修订后的《募集资金管理制度》。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：002456         证券简称：欧菲光    公告编号：2022-008

　　欧菲光集团股份有限公司关于子公司设立募集资金专户并授权签订募集资金三方、四方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号），核准公司非公开发行不超过808,421,797股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。为规范募集资金的使用与管理，经第四届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，公司在国家开发银行深圳市分行、中国进出口银行深圳分行、中国农业银行深圳公明支行及交通银行深圳八卦岭支行设立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。详细内容请参见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。

　　公司于2021年12月20日召开的第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司合肥晶超光学科技有限公司增资20,000万元，用于建设新增募集资金投资项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”，从事智能汽车、VR/AR、工业、医疗、运动相机等领域相关产品的光学镜片和镜头业务。详细内容请参见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司募集资金管理制度的有关规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

　　公司于2022年1月25日召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于子公司设立募集资金专户并授权签订募集资金三方、四方监管协议的议案》，公司董事会同意合肥晶超光学科技有限公司在国家开发银行深圳市分行设立募集资金专项账户用于本次变更部分募集资金的存储与使用，账户信息如下：

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　　上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司董事会授权董事长后续与保荐机构、募集资金存放银行及实施本次募投项目的子公司及时签订募集资金三方、四方监管协议，并办理与本次募集资金专户相关的其他事宜。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：002456     证券简称：欧菲光   公告编号：2022-009

　　欧菲光集团股份有限公司

　　关于银行授信及担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于2022年1月25日以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、 授信及担保事项概述

　　1、本次议案决议通过江西欧迈斯微电子有限公司向中国进出口银行江西省分行申请综合授信额度不超过人民币110,000万元（或等值外币）；通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国进出口银行江西省分行申请综合授信额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）。本项授信期限不超过二年，授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保。

　　2、本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币54,000万元（或等值外币），授信期限不超过两年，本项授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用，其中由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保额度合计不超过人民币34,000万元。

　　3、本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币73,000万元（或等值外币），授信期限不超过一年，本项授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用，其中由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保额度合计不超过人民币38,000万元。

　　4、欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于2021年11月18日召开的第五届董事会第一次（临时）会议及2021年12月6日召开的2021年第九次临时股东大会，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》。其中对于国家开发银行的授信议案决议为“本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向国家开发银行申请综合授信额度不超过200,000万元人民币或等值美元，授信期限不超过五年，授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用。其中不超过100,000万元人民币或等值美元的授信额度用于研发贷款，由欧菲光集团股份有限公司或其全资子公司、控股子公司提供抵押物进行抵押担保”。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本次议案决议通过，欧菲光集团股份有限公司向国家开发银行申请综合授信额度不超过200,000万元人民币，授信期限不超过五年，授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用。其中100,000万元人民币的授信额度用于研发贷款，由欧菲光集团股份有限公司或其全资子公司、控股子公司提供抵押物进行抵押担保，以及提供应收账款进行质押担保。

　　二、公司及被担保子公司基本情况

　　1、欧菲光集团股份有限公司

　　公司名称：欧菲光集团股份有限公司

　　成立日期：2001年3月12日；

　　注册地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层；

　　法定代表人：蔡荣军；

　　注册资本：3,262,263,437元人民币；

　　经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务；

　　欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

　　财务数据：

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　　2、江西欧迈斯微电子有限公司

　　公司名称：江西欧迈斯微电子有限公司

　　成立日期：2014年3月31日；

　　注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；

　　法定代表人：关赛新；

　　注册资本：2,512,756,800元人民币；

　　经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　江西欧迈斯微电子有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

　　财务数据：

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　　3、南昌欧菲光电技术有限公司

　　公司名称：南昌欧菲光电技术有限公司

　　成立日期：2012年10月11日；

　　注册地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北；

　　法定代表人：赵伟；

　　注册资本：2,299,770,000元人民币；

　　经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　南昌欧菲光电技术有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

　　财务数据：

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　　三、董事会意见

　　经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

　　2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

　　截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：

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　　其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

　　该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2022年1月25日