证券代码：000797证券简称：中国武夷 公告编号：2022-006

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年1月20日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年1月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　因公司部分限制性股票激励计划授予对象不符合激励条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，对相关激励计划对象所持有的限制性股票合计24.3996万股进行回购注销，导致公司总股本从1,570,998,213股减少到1,570,754,217股，公司注册资本将减少至人民币1,570,754,217元，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司拟减少注册资本并对公司章程中的相应条款进行修订，并且授权公司经营管理层办理工商变更登记相关手续。具体内容详见附件一。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司治理情况，对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见附件二。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司治理情况，对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见附件三。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（四）关于修订《独立董事制度》的议案

　　根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》等法律规定，结合公司治理情况，对公司《独立董事制度》进行修订，具体内容详见附件四。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（五）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司治理情况，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订，具体内容详见附件五。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（六）关于修订《信息披露事务管理内部控制制度》等8项制度的议案

　　为推动公司高质量发展，提高公司规范管理运作水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规，修订公司《信息披露事务管理内部控制制度》《关联交易内部控制制度》《募集资金使用管理内部控制制度》《董事会秘书制度》《内幕信息知情人管理制度》《接待和推广工作制度》《董事监事高级管理人员培训管理制度》《内部控制的基础》8项制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的编号2022-010至2022-017号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（七）关于控股子公司南平兆恒向合作方股东提供财务资助的议案

　　子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称“南平兆恒”）注册资本为5,000 万元，正在开发南平武夷新区童子山大桥西北侧地块武夷建发玺院项目。公司与南平市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称“南平嘉盈”）分别持有南平兆恒55%和45%的股权。

　　目前，南平兆恒根据双方股东签订的合作协议，结合项目实际情况拟将盈余资金4,500万元向各股东按照股权比例提供借款，其中向公司提供2,475万元，向南平嘉盈提供2,025万元，期限不超过2年。上述事项构成财务资助，南平嘉盈2021年末资产负债率为16.28%。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（八）关于2022年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案

　　根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在2022年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）提供担保。经协商，福建建工2022年度为公司提供总余额不超过 30 亿元人民币的融资担保，公司按不超过1%/年的担保费率向福建建工支付不超过 3,000 万元的担保费。

　　因上述事项构成关联交易，关联方董事陈建东先生及唐福荣先生回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　（九）关于预计2022年度申请金融机构授信额度的议案

　　为满足公司发展需要，保证公司在金融机构的授信储备充足，公司2022年度继续向中国进出口银行福建省分行等21家金融机构申请总额不超过131.2亿元人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下：

　　1、向中国银行股份有限公司福州市晋安支行及其分支机构申请壹拾贰亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷款、贸易融资额度以及非融资性保函额度，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

　　2、向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过捌亿伍仟万元人民币的综合授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、债券投资等，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　3、向中国工商银行股份有限公司福建省分行及其下属分支机构申请最高额度（额度按余额掌握）为伍亿壹仟万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务，授信使用期限不超过一年（自董事会决议通过之日起），具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。

　　4、向中国农业银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷款、跨境参融通及债券承销业务等，授信使用期限不超过一年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费，以实际签订的合同内容为准。

　　5、向中国进出口银行福建省分行申请最高不超过贰拾亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过两年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　6、向国家开发银行福建省分行申请最高不超过伍亿元等值人民币的授信额度，业务品种主要包括但不限于人民币借款、外汇借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　7、向交通银行股份有限公司福建省分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　8、向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申请最高不超过伍亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

　　9、向恒丰银行股份有限公司福州分行申请最高债权本金余额不超过人民币捌亿元综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托债权、委托贷款、国内信用证、并购贷等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　10、向兴业银行股份有限公司申请最高额度为陆亿陆仟万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于借款、额度授信、流动资金借款、非融资性保函、银行承兑汇票、债券投资等业务，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协议约定为准。

　　11、向中国光大银行股份有限公司福州福清支行申请敞口额度最高不超过人民币陆亿元的综合授信，授信用途为公司经营周转，包括但不限于流动资金借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　12、向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请融资最高本金余额不超过人民币壹拾亿元，其中敞口授信额度不超过人民币伍亿元。此项融资包括但不限于以下信用业务：借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等，授信期限两年，单笔使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　13、向招商银行福州分行申请本金金额最高不超过人民币叁亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主要包括但不限于借款、国内外贸易融资等，授信使用期限不超过一年，担保方式为信用，具体授信品种、期限、利率以及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　14、向浙商银行股份有限公司福州分行申请最高不超过叁亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函、承诺保函类、衍生品交易类、债券投资类等。授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。

　　15、向福建海峡银行股份有限公司申请授信敞口额度最高不超过人民币柒亿元整(或等值外币)，此项融资包括但不限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等，授信使用期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。上述授信额度及其项下具体业务办理担保、延期、展期、借新还旧等由公司、担保人及授信银行另行协商确定。

　　16、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度，业务品种主要包括但不限于本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　17、向泉州银行股份有限公司福州分行申请最高不超过陆亿元人民币的敞口授信额度，授信期限为伍年，其中：（1）债券专项额度贰亿伍仟万元整，专项用于投资中国武夷实业股份有限公司发行的公司债券；（2）综合授信额度叁亿伍仟万元整，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴等，具体授信品种、期限、利率保证金比例、及手续费，以实际签订的合同内容为准。

　　18、向平安银行股份有限公司申请本金金额最高不超过人民币叁亿元的综合授信额度，其中敞口授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元。此项融资包括但不限于以下信用业务：流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　19、向广发银行股份有限公司福州分行申请最高不超过肆亿元人民币（或等值外币）的授信额度（其中敞口授信额度不超过叁亿元），业务品种主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为一年，具体授信业务币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途以相关合同约定为准。

　　20、向集友银行有限公司厦门分行申请最高不超过叁亿元人民币（或等值美元）的敞口额度，业务品种主要为流动资金借款，授信使用期限不超过2年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。

　　21、向福州市金控商业保理有限公司申请综合授信额度最高不超过贰亿元人民币，授信期限为2年，用于可循环有追索保理业务等，具体业务金额、期限、利率、担保情况及其他条件以公司签订的相关合同为准。

　　以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算。公司董事会授权董事长代表公司与各金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，所产生的一切经济及法律责任由公司承担。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（十）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　公司拟于2022年2月17日（星期四）召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022－020）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　附件一

　　《公司章程》修订对照表

　　■

　　附件二

　　《股东大会议事规则》修订对照表

　　■

　　附件三

　　《董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　附件四

　　《独立董事制度》修订对照表

　　■

　　附件五

　　《董事会审计委员会实施细则》修订对照表

　　■

　　证券代码：00079 7证券简称：中国武夷 公告编号：2022-007

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2022年1月20日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2022年1月25日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规，结合公司治理情况，对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见附件。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2022年1月27日

　　附件

　　中国武夷实业股份有限公司

　　监事会议事规则

　　■

　　证券代码：000797      证券简称：中国武夷 公告编号：2022-009

　　债券代码：112301        债券简称：15中武债

　　债券代码：149777       债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司注册资本变更情况介绍

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象所持有的限制性股票，导致公司股本从1,570,998,213股减少到1,570,754,217股，公司注册资本相应减少至人民币1,570,754,217元，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟减少注册资本并对公司章程中的相应条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司治理情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。此次减少注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记所需相关手续。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第十三次会议决议

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：000797  证券简称：中国武夷  公告编号：2022-018

　　债券代码：112301      债券简称：15中武债

　　债券代码：149777  债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于控股子公司南平兆恒向合作方

　　股东提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　2022年1月25日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第七届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司南平兆恒向合作方股东提供财务资助的议案》。为提高资金使用效率，公司子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称“南平兆恒”）在满足项目后续开发建设所需资金的前提下，拟按股权比例向股东中国武夷和南平市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称“南平嘉盈”）分别提供借款2,475万及2,025万，期限不超过2年。上述事项构成财务资助，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、接受财务资助方的基本情况

　　1、名称：南平市建阳区嘉盈房地产有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350784MA2Y6K797H

　　3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　4、法定代表人：许振阳

　　5、注册资本：5,000万元人民币

　　6、住所：南平市建阳区人民西路883号建发金座24层

　　7、成立日期：2017年04月25日

　　8、营业期限至：2067年04月24日

　　9、经营范围：房地产开发经营；物业管理。

　　10、最近一年主要财务数据。2021年末，南平嘉盈所有者权益29,259.59万元，资产总额34,949.39万元，负债总额5,689.81万元，资产负债率16.28%。2021年度，营业收入386.05万元，利润总额6,413.38万元，净利润5,651.12万元。

　　11、与上市公司的关联关系。南平嘉盈持有南平兆恒45%股权，与公司无关联关系。

　　12、公司于2020年10月28日召开第六届董事会第七十四次会议审议通过《关于子公司向股东提供财务资助的议案》，由南平兆恒按股权比例向股东中国武夷和南平嘉盈分别提供借款2750万及2250万，期限不超过2年，详见公司披露的《第六届董事会第七十四次会议决议公告》（公告编号：2020-162）。目前，该笔财务资助尚未到期。

　　13、履约能力分析。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），南平嘉盈不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　南平兆恒拟将项目盈余资金4,500万元向各股东按照股权比例提供无息借款，其中向公司提供2,475万元，向南平嘉盈提供2,025万元，期限不超过2年。具体内容以实际签署合同为准。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次财务资助为了提高项目南平兆恒资金使用效率，对公司本年经营结果和财务状况不构成重大影响。公司严格按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次财务资助符合公司经营需求，股东各方在不影响项目公司运营的情况下，按照股权比例归集资金，同股同权，有利于提高项目公司闲置资金使用效率，符合项目公司各方股东利益。被资助对象南平嘉盈资产状况良好，经营正常，具备履约能力。南平兆恒与接受财务资助的股东各方签订借款合同，明确约定借款金额、期限和利率等，上述财务资助事项的违约风险较小，风险可控。

　　六、独立董事意见

　　公司子公司南平兆恒拟按股权比例借款给其股东中国武夷和南平嘉盈。本事项构成财务资助，审议程序合法合规，同股同权，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益，有利于提高资金使用效率。因此，公司独立董事同意该事项。

　　七、公司累计发生财务资助情况

　　目前，公司累计审批控股子公司提供财务资助总金额为6,275万元（包含本次财务资助），实际发生的财务资助余额为4,210万元，占公司 2020 年经审计净资产的0.79%，其中对合并报表外单位提供财务资助总余额为4,210万元，占公司 2020 年经审计净资产的0.79%；逾期未收回的财务资助本金为1,960万元，详见公司2021年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回的公告》（公告编号：2021-139）。

　　八、备查文件

　　1.第七届董事会第十三次会议决议

　　2．独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：000797  证券简称：中国武夷 公告编号：2022-019

　　债券代码：112301      债券简称：15中武债

　　债券代码：149777   债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2022年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2022年1月25日,中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过《关于2022年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案》。本议案构成关联交易，关联方董事回避表决，独立董事事前认可并同意本议案。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：福建建工集团有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：913500001581431832

　　3、类型：有限责任公司(国有独资)

　　4、法定代表人：林增忠

　　5、注册资本：10亿元人民币

　　6、住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

　　7、成立日期：1984年10月05日

　　8、营业期限至：2034年10月05日

　　9、经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

　　10、最近一年主要财务数据

　　2020年末，福建建工归属于母公司所有者权益57.8亿元，资产总额200.25亿元，负债总额142.45亿元，资产负债率71.13%。2020年度，营业收入123.16亿元，利润总额3.95亿元，归属于母公司所有者净利润2.7亿元。

　　11、与上市公司的关联关系

　　福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权。

　　12、履约能力分析

　　经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

　　三、关联交易标的基本情况

　　2022年，大股东福建建工拟为公司总余额不超过30亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，按不超过1%/年的担保费率收费，金额不超过 3,000 万元。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　经了解，目前担保费率基本上在1-3%之间。经协商，本次担保按不超过 1%/年的担保费率收费，符合目前市场行情。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　为支持公司发展，2022年大股东福建建工拟为公司总余额不超过30亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，其中包含公司供应链金融资产证券化业务所需福建建工提供的增信额度，福建建工根据市场化的原则履行担保人的义务，公司按不超过 1%/年的担保费率向福建建工支付不超过 3,000 万元的担保费。

　　六、关联交易目的和影响

　　本次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司2022年投资和经营计划的顺利推进提供支持，有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2022年，公司与福建建工及其关联方未新签合同；近12个月公司与福建建工及其关联人累计新签关联交易合同金额9,517.74万元，其中公开招标项目金额 7,858.49万元。此外，福建建工为公司担保余额约为5.69亿元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　本次交易构成关联交易，董事会审议过程中关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们事前认可并同意该交易事项。

　　九、备查文件

　　1.第七届董事会第十三次会议决议公告；

　　2.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：000797  证券简称：中国武夷   公告编号：2022-020

　　债券代码：112301      债券简称：15中武债

　　债券代码：149777   债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会；

　　2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施；

　　3.提案6为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2022年第一次临时股东大会。

　　2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第十三次会议决议召开。

　　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2022年2月17日(星期四)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2022年2月10日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　提案6为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相关公告详见公司同日在巨潮网披露的《关于2022年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2022-019）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　提案2：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　提案3：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　提案4：关于修订《独立董事制度》的议案

　　提案5：关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　提案6：关于2022年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度的议案

　　提案7：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　上述提案第1项至第6项于2022年1月25日经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，提案7于2022年1月25日经公司第七届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2022年1月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》《第七届监事会第八次会议决议公告》《2022年第一次临时股东大会材料》（公告编号分别为2022-006、007、021）。

　　提案1、提案2、提案3和提案7为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案6为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

　　提案6属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　　3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　2022年2月16日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

　　（三）登记地点：

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：

　　联系人：黄诚、黄旭颖、余玄

　　电话：0591-88323721、88323722、88323723

　　传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年2月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月17日上午9:15，结束时间为2022年2月17日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。