证券代码：002386        证券简称：天原股份         公告编号：2022-009

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　2021年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所预审计。宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、报告期内，公司充分发挥原料基地配套和产业链协同优势，自产电石的稳定供应不仅保障了公司主要产品的生产负荷稳定运行，同时有效地抵御了原材料大幅涨价的不利因素；

　　2、报告期内，主要产品市场价格较去年同期有较大幅度上涨；

　　3、报告期内，公司氯化法钛白粉、高分子材料等新兴产业产能提升，效益显现；

　　4、报告期内，公司对外投资参股的新能源锂电正极材料项目产销量提升明显，效益较好，公司对外投资收益增加。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注相关公告。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月二十七日

　　证券代码：002386        证券简称：天原股份          公告编号：2022-011

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2022年1月26日（星期三）14:00

　　（2）网络投票：2022年1月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日9：15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2022年1月21日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东49人，代表股份199,161,664股，占上市公司总股份的25.5055％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份198,561,964股，占上市公司总股份的25.4287％。

　　通过网络投票的股东40人，代表股份599,700股，占上市公司总股份的0.0768％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份20,862,181股，占上市公司总股份的2.6717％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份20,262,481股，占上市公司总股份的2.5949％。

　　通过网络投票的中小股东40人，代表股份599,700股，占上市公司总股份的0.0768％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所史兴浩、王涛律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

　　同意198,914,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.8760％；反对246,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1235％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,615,181股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8160％；反对246,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1792％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0048％。

　　2、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

　　同意198,915,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.8764％；反对245,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1231％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,615,981股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8199％；反对245,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1753％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0048％。

　　3、审议通过了《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》

　　同意198,922,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.8798％；反对238,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1197％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意198,063,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.4487％；反对1,096,929股，占出席会议所有股东所持股份的0.5508％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,764,252股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7372％；反对1,096,929股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2580％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0048％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月二十七日

　　证券代码：002386          证券简称：天原股份  公告编号：2022-010

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　关于煤矿整合保证金暂时转回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年1月25日，宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）暂时转回缴存于云南省彝良县人民政府指定的煤矿整合专用保证金账户的2亿元煤矿整合保证金及相应的利息。现就具体情况公告如下:

　　根据《云南省人民政府办公厅关于推进全省煤炭行业整治工作意见》（云政办发〔2020〕29号）精神，在云南省彝良县煤矿整治工作领导小组组织下，公司下属许家院煤矿与昌盛煤矿、发路联营煤矿三方达成共识，以书面会议纪要的方式确认同意以缴纳保证金方式确定煤矿整合主体资格。公司依据会议纪要于2020年9月29日将保证金划转至彝良县人民政府指定的煤矿整合专用保证金账户并取得了煤矿整合重组主体资格。2020年9月30日，彝良县煤矿整治工作领导小组将许家院煤矿作为整合主体的方案上报昭通市人民政府。随后，昭通市人民政府审批通过了许家院煤矿作为整合主体的方案，昭通市煤矿整治工作领导小组将许家院煤矿作为煤矿整合主体的“清单承诺书”第三批上报云南省煤矿整治工作领导小组。详见公司《2020年年度报告》第五节“重要事项”中“十九、其他重大事项的说明”。

　　公司取得煤矿整合重组主体资格后一直协同彝良县人民政府积极推进三家煤矿的整合工作，公司已与被整合煤矿发路联营煤矿签订了整合协议；与被整合煤矿昌盛煤矿多次协商，但目前整合协议尚未能签订。为提高资金的使用效率，公司与彝良县人民政府协调，将缴存的保证金2亿暂时转回公司账户。后续公司将继续积极推进许家院煤矿整合事项，待整合需要时，公司将保证整合款项的资金支付。后续许家院煤矿整合进展公司将及时进行披露。

　　另外，公司下属昌能煤矿30万t/a技改扩建工作进展顺利，计划年中建成投产。昌能煤矿煤炭洗选后属于特低灰特低挥发特高热值特低硫优质无烟煤，属于国家特殊紧缺煤种，是公司生产电石所必需的碳素原料，也是公司生产的战略性原料资源。昌能煤矿建成投产后，对公司优化资源配置，稳定原料供给，降低原料波动风险和成本等有着重要作用，能够确保产业链下游原料供给及成本控制，增强公司市场竞争力。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二0二二年一月二十七日