本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年12月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记工作，其中：首次授予 551名激励对象合计457.3650万股限制性股票。具体内容详见2021年12月24日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》（编号：2021-181）

　　根据2021年12月13日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》中第（二）条“授权董事会就公司2021年股票期权与限制性股票激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次股权激励计划有关的其他事项”的规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。目前，公司已完成了上述工商变更登记，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更完成后，公司的注册资本由人民币95,525.1627万元变更为人民币95,982.5277万元，其他工商登记信息未变。

　　鉴于上述情况，根据相关规定及公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司对《公司章程》进行如下修订：

　　修订前：

　　第七条  公司注册资本为人民币95,525.1627万元。

　　第二十一条  公司的股份总数为95,525.1627万股，均为普通股。

　　修订后：

　　第七条  公司注册资本为人民币95,982.5277万元。

　　第二十一条  公司的股份总数为95,982.5277万股，均为普通股。

　　除上述第七条及第二十一条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2022年1月26日