证券代码：000615    证券简称：奥园美谷     公告编号：2022-004

　　奥园美谷科技股份有限公司第十届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2022年1月21日以书面、邮件、电话方式通知公司全体董事，会议于2022年1月24日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长胡冉先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》

　　公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材”）拟向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请 2,000万元的融资。公司拟对前述银行融资提供最高担保金额1,000万元的连带责任保证担保。

　　本次担保对象为公司全资子公司，公司具有充分掌控被担保子公司现金流的能力，财务风险可控；本次提供担保金额在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度范围之内。

　　为全资子公司金环新材提供担保，有利于支持其申请融资和提高融资效率，保证金环新材的生产经营需要和持续稳健发展。金环新材目前经营状况良好，具有偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险处于公司可控范围内，本次担保不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保不存在反担保情形。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月二十五日

　　证券代码：000615    证券简称：奥园美谷     公告编号：2022-005

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至目前，因公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第十届董事会第十四次会议和2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，同意公司及其子公司为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材”）提供总额度不超过6亿元的担保。具体详见公司于2021年4月29日和2021年5月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的公告》和相关公告。

　　二、担保进展情况

　　公司拟与兴业银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“兴业银行襄阳分行”）签署《最高额保证合同》，为金环新材银行融资业务提供担保，担保额度为1,000万元。本次担保事项在公司第十届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。本次担保前为金环新材提供的担保余额为18,718.43万元，本次担保后金环新材可用担保额度剩余56,000万元。

　　三、被担保方情况

　　1、公司名称：湖北金环新材料科技有限公司

　　2、成立日期：2015年3月20日

　　3、住所：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖

　　4、法定代表人：班均

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、经营范围：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售，精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）、绣花线、坯布生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资；通信产品、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料批零兼营；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口；集中供水、供电、供热、售电；一、二、三类医疗器械生产、销售；消毒液的销售（有效期以审批机关批准的经营期限为准）；煤炭及制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与公司的关系：金环新材为公司全资子公司。

　　8、失信被执行情况说明：金环新材不是失信被执行人，未进行信用评级。

　　9、金环新材2020年12月31日的资产负债率为57.97%，最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　注：以上2020年度数据已经审计，2021年第三季度数据未经审计。

　　四、担保协议主要内容

　　债权人：兴业银行股份有限公司襄阳分行

　　保证人：奥园美谷科技股份有限公司

　　1、本合同项下的保证最高本金限额为人民币壹仟万元整。

　　在该保证最高本金限额/最高主债权数额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额/最高主债权额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。

　　2、保证额度有效期：至2023年1月10 日止。

　　3、保证方式：保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证，即保证人和债务人对债务承担连带责任。

　　4、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对金环新材所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

　　5、保证责任的履行：（1）保证人在本合同项下承担连带保证责任，只要债权人向保证人提交列明保证合同编号与债权余额的债务催收通知文书，保证人收到后应立即履行清偿责任并放弃一切抗辩理由。（2）除非合同另有约定，保证人在此不可撤销地同意，债权人有权允许债务人转移全部或者部分债务，保证人对债务人转移的债务按本合同约定承担连带保证责任。（3）保证人在此特别申明，保证人知晓本合同担保的债权用途可能包括用于借新还旧，保证人同意对借新还旧用途的债权按本合同约定承担连带保证责任。（4）如债务人违反主合同的约定（包括但不限于债务人未按主合同约定的借款用途使用借款），均不影响保证人的连带保证责任，保证人不以此为由要求减轻或免除连带保证责任。

　　五、董事会意见

　　本次担保对象为公司全资子公司，公司具有充分掌控被担保子公司现金流的能力，财务风险可控；本次提供担保金额在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度范围之内。

　　为全资子公司金环新材提供担保，有利于支持其申请融资和提高融资效率，保证金环新材的生产经营需要和持续稳健发展。金环新材目前经营状况良好，具有偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险处于可控范围内，本次担保不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保不存在反担保情形。

　　六、累计对外担保及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司提供担保额度总金额487,599.60万元；公司对合并报表外公司（京汉置业集团有限责任公司及其子公司）担保余额为163,115.63万元，占公司最近一期经审计净资产的95.17%；公司对控股子公司实际担保余额126,519.43万元，占公司最近一期经审计净资产的73.82%。

　　由于襄阳国益国有资产经营有限责任公司为公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司融资提供了担保，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司向合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.83%。

　　公司分别于2021年12月9日、2021年12月15日、2022年1月11日、2022年1月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于可能承担担保责任的提示性公告》（公告编号：2021-120、2021-126、2022-001、2022-003）。截至本公告日，逾期债务担保的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：重大资产重组前，京汉置业集团有限责任公司（简称“京汉置业”）为公司全资子公司，重大资产重组后其为公司关联方，为京汉置业及其子公司提供担保的相关情况详见上述《关于可能承担担保责任的提示性公告》（公告编号：2021-120）。

　　截至本公告日，公司及控股子公司涉及诉讼的担保金额为150万元，尚未开庭审理，该担保为公司对京汉置业定向融资计划债务提供的担保。

　　七、备查文件

　　《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　奥园美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月二十五日