证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2022-006

　　桃李面包股份有限公司

　　关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：合肥桃李面包有限公司（以下简称“合肥桃李”）

　　●增资金额：拟向全资子公司合肥桃李增资人民币1,300万元

　　●特别风险提示:此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　一、关于公司全资孙公司变更为全资子公司

　　为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司江苏桃李面包有限公司将其全资持有的合肥桃李面包有限公司100%的股权转让给公司。

　　转让完成后，公司全资孙公司合肥桃李面包有限公司变更为全资子公司。

　　本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。

　　前述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

　　的重大资产重组。

　　二、关于增资事项

　　（一）本次增资概述

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》，同意公司以人民币1,300万元对合肥桃李进行增资，增资完成后，合肥桃李注册资本将由人民币2,000万元增至人民币3,300万元。

　　此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）增资对象基本信息

　　1、公司名称：合肥桃李面包有限公司

　　2、法定代表人：林元

　　3、注册资金：2,000万元人民币

　　4、成立日期：2016年2月2日

　　5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　6、统一社会信用代码：91340100MA2MT90X3L

　　7、注册地址：合肥市瑶海区站前路宝钻大厦1129室

　　8、经营范围：预包装食品、散装食品、食品生产专用设备销售；物流仓储服务（除危险品）；市场营销策划；农副产品（粮、棉、茧除外）收购及销售；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、增资前后的股权结构

　　■

　　10、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注: 2020年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

　　（三）增资方式

　　桃李面包股份有限公司拟用人民币1,300万元对合肥桃李面包有限公司进行增资，增资完成后，合肥桃李注册资本由人民币2,000万元增加至人民币3,300万元。

　　（四）本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、增资的目的

　　本次增资的目的是为支持合肥桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

　　2、存在的风险

　　随着合肥桃李规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对合肥桃李的管控。

　　3、对公司未来的影响

　　本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

　　（五）备查文件

　　公司第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：603866  证券简称：桃李面包  公告编号：2022-005

　　桃李面包股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2022年1月15日以书面方式送达全体董事，会议于2022年1月25日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：603866   证券简称：桃李面包  公告编号：2022-007

　　桃李面包股份有限公司

　　关于全资子公司减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东桃李面包有限公司（以下简称“山东桃李”）拟减少注册资本人民币7,000万元

　　●本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议

　　●本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组

　　一、 减资情况概述

　　（一）基本情况

　　为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，公司拟减少全资子公司—山东桃李注册资本人民币7,000万元。减资完成后，山东桃李注册资本由人民币22,000万元减少至人民币15,000万元。本次减资不会导致山东桃李的股权结构发生变化，公司仍持有山东桃李的100%股权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资对象基本情况

　　1、公司名称：山东桃李面包有限公司

　　2、法定代表人：吴学亮

　　3、注册资金：22,000万元人民币

　　4、成立日期：2016年05月20日

　　5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　6、统一社会信用代码：91370113MA3CAXFDXL

　　7、注册地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园南留大街中段88号

　　8、经营范围：许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、减资前后的股权结构

　　■

　　10、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注: 2020年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

　　三、本次减资的原因

　　本次减资是公司基于整体发展规划及山东桃李的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，使山东桃李的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配，不会影响山东桃李正常业务的开展。

　　四、本次减资对公司的影响

　　本次减资不改变公司对子公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会

　　对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　五、授权事项

　　董事会授权公司管理层依法办理山东桃李减资相关的工商变更登记等事宜。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2022年1月26日