A股股票代码：601336     A股股票简称：新华保险   编号：2022-002号

　　H股股票代码： 01336     H股股票简称：新华保险

　　新华人寿保险股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2022年1月25日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事15人，现场出席董事15人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

　　会议由公司董事长徐志斌主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

　　一、审议通过了《关于公司2022年度经营计划的议案》。

　　表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于2021年四季度偿付能力报告的议案》。

　　表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于分红业务2021年度红利分配方案的议案》。

　　表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过了《关于2021年反欺诈风险管理工作报告的议案》。

　　表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、审议通过了《关于消费者权益保护2021年工作总结和2022年工作计划报告的议案》。

　　表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　新华人寿保险股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险      编号：2022-003号

　　H股股票代码：01336      H股股票简称：新华保险

　　新华人寿保险股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2022年1月25日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应到监事5人，现场出席会议5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

　　会议由公司监事长刘德斌主持，经与会监事审议和现场表决，形成如下会议决议：

　　审议通过了《关于2021年反欺诈风险管理工作报告的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　新华人寿保险股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月25日