证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2022-004

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司第四届

　　董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知。公司第四届董事会第三十七次会议于2022年1月24日14点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事列席会议。

　　本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2022年度总体经营指标计划》

　　结合公司战略发展规划，同意公司 2022年度总体经营指标计划，其中，承接任务量：823 亿元；营业收入：628 亿元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2022年度融资计划》

　　公司2022年计划融资212.75亿元，其中：中长期存量融资71.58亿元、到期续借107.90亿元、新增融资33.27亿元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《公司2022年度担保计划》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司2022年度担保计划的公告》（临2022-005）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司信息披露管理制度》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《公司董事会会议提案管理细则》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《重庆建工第四建设有限责任公司混合所有制改革方案》

　　根据重庆市委、市政府、市国资委国企国资改革的相关文件精神，结合企业实际，公司董事会同意将持有的重庆建工第四建设有限责任公司（以下简称“四建公司”）15%的股权在重庆产权联合交易所公开挂牌转让，以引入投资者，把四建公司改制为混合所有制企业。本次股权转让将以经评估后股东全部权益价值的15%作为挂牌底价。

　　本次董事会审议通过后，公司将积极推动相关工作，能否找到合适的投资者、能否顺利实施本次挂牌转让事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月二十六日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2022-005

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于公司2022年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”“公司”或“本公司”）及其全资子公司2022年度预计为所属公司提供担保总额为60.96亿元（币种人民币，下同）。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　●截止2021年12月31日，公司及其全资子公司对所属公司提供担保的余额为41.46亿元。

　　●公司无反担保。

　　●公司无逾期对外担保。

　　一、公司及其全资子公司2022年度担保计划概述

　　公司于2022年1月24日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司2022年度担保计划》。为支持公司及其所属公司经营发展需要，结合2021年担保实施情况，公司及其全资子公司预计2022年度全年担保额度为60.96亿元。具体情况如下：

　　（一）公司及其全资子公司2022年预计提供担保情况

　　公司在2022年预计对公司全资子公司（含全资孙公司）提供担保总额为60.96亿元，该预计担保额度可循环使用。具体明细如下：

　　■

　　上述被担保方中，重庆建工第二市政工程有限责任公司和重庆市爆破工程建设有限责任公司为重庆城建控股(集团)有限责任公司全资子公司，重庆市水港水资源开发有限公司为重庆市水利港航建设集团有限公司全资子公司，其余被担保方为公司全资子公司。

　　各所属子（孙）公司备用调剂额度根据生产经营状况和融资情况，由重庆建工统筹安排。融资类担保实际发生时，在预计担保额度范围内，可以对不同全资子公司（含全资孙公司）相互调剂使用其预计额度。

　　公司及其全资子公司为所属公司提供担保的对象，包括合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司，以及在本次担保计划审批的有效期内新设立的全资子公司、全资孙公司。

　　（二）本次担保计划适用期限

　　本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之前一日止。

　　二、公司2022年担保计划内部决策程序

　　2022年1月24日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司2022年度担保计划》。公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了该议案。本次年度担保计划尚需提请公司股东大会审议批准。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）公司及全资子公司2022年拟为下列所属公司提供担保，被担保人基本情况如下表所示：

　　■

　　■

　　注：重庆市水港水资源开发有限公司为2021年新设公司。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定的担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审批。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准及授权公司董事长根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额，并签署担保协议等相关文件。

　　五、公司董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保事宜是为确保生产经营持续、稳健发展，满足经营的实际需要，在对各子（孙）公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。本次担保计划符合法律、法规、规范性文件及《重庆建工集团股份有限公司章程》等规定。为此，公司董事会同意本次年度担保计划，并同意将其提请公司股东大会审议。

　　六、公司独立董事意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资子(孙)公司提供担保有助于所属公司高效顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司及所属子（孙）公司经营发展的需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司在执行2021年担保计划、制定2022年计划时均符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，履行了必要的决策程序，表决程序合法、有效。因此，独立董事同意《公司2022年度担保计划》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、公司担保余额及逾期担保情况

　　截至2021年12月31日，公司对所属子公司提供担保余额为 41.46亿元，占公司2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为43.66%。全资子公司对所属子公司提供担保余额为1.59亿元，占公司2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为1.67%；公司无逾期对外担保情况。

　　八、备查文件

　　（一）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见

　　（二）重庆建工第四届董事会第三十七次会议决议

　　（三）重庆建工第四届监事会第二十七次会议决议

　　（四）被担保人最近一年一期财务报表

　　（五）被担保人营业执照

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月二十六日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2022-006

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司第四届

　　监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日发出召开第四届监事会第二十七次会议的通知。公司第四届监事会第二十七次会议于2022年1月24日15点在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事7人，实际出席的监事7人。

　　本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2022年度融资计划》

　　公司2022年计划融资212.75亿元，其中：中长期存量融资71.58亿元、到期续借107.90亿元、新增融资33.27亿元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2022年度担保计划》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司信息披露管理制度》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《重庆建工第四建设有限责任公司混合所有制改革方案》

　　根据重庆市委、市政府、市国资委国企国资改革的相关文件精神，结合企业实际，公司董事会同意将持有的重庆建工第四建设有限责任公司（以下简称“四建公司”）15%的股权在重庆产权联合交易所公开挂牌转让，以引入投资者，把四建公司改制为混合所有制企业。本次股权转让将以经评估后股东全部权益价值的15%作为挂牌底价。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司监事会

　　二〇二二年一月二十六日