本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于2021年3月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于2021年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。该议案已于2021年5月28日召开的2020年度股东大会上审议通过。

　　一、募集资金使用情况及闲置原因

　　公司于2021年10月27日召开的第九届董事会临时会议审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式，向全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）增资。具体内容详见2021年10月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2021-039）。

　　公司根据上述董事会决议，使用部分募集资金2,600万元继续向中药公司增资。根据募投项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，中药公司将有部分募集资金暂时闲置。

　　二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

　　1.中信银行结构性存款

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　　三、理财产品的风险控制措施

　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。

　　2.在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

　　5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。

　　6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。

　　7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　　五、履行的必要程序

　　使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议及2020年度股东大会审议通过。使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案已经第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过。

　　六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

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　　注1：2019年12月26日，公司购买广发银行 “七天通知存款” 10,800.00万元，2020年4月28日，公司从广发银行支取5000万元转入华融湘江银行购买大额存单于已于2020年10月30日赎回，未支取的广发银行 “七天通知存款”收益转为本金，合计5,870.10万元继续存在广发银行“七天通知存款”账户。

　　注2：2020年4月26日，公司购买光大银行 “七天通知存款” 3,000.00万元，公司分别于2020年12月10日支取1000万元，2021年2月9日支取500万，2021年5月25日支取400万，用于募集资金投资项目建设，剩余未支取本金1,100.00万元继续存在光大银行 “七天通知存款”账户。

　　七、备查文件

　　1. 中信银行结构性存款购买凭证；

　　2. 启迪药业集团股份公司第九届董事会第三次会议决议、第九届监事会第二次会议决议及2020年度股东大会决议。第九届董事会临时会议决议、第九届监事会临时会议决议。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2022年1月26日