证券代码：600230             股票简称：沧州大化          编号：2022-006

　　沧州大化股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　沧州大化股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2022年1月25日上午在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。

　　本次会议已于2022年1月15日以书面形式通知全体董事、监事。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经表决一致通过如下议案：

　　（一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案。

　　为深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述精神，落实国企改革三年行动部署，落实董事会职权，公司制定并通过了《沧州大化股份有限公司关于落实董事会职权实施方案》。

　　该方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“两个一以贯之”要求，围绕公司深化改革三年行动重点任务，落实董事会各项权利，切实提升自主经营决策能力，强化企业市场主体地位，有效激发企业的内生动力和活力，推动公司实现高质量发展。

　　2022年，公司在实现董事会规范运作的基础上，结合企业实际，依法落实董事会各项权利，重点落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权。

　　（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。

　　为有效防范控制公司在中化集团财务有限责任公司存款的资金风险，保证公司资金安全，董事会同意制定《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘增三人已经回避表决。

　　具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。

　　（三）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。

　　公司通过查验中化集团财务有限责任公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了相关的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事谢华生、陈洪波、刘增三人已经回避表决。

　　具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2022 年1月26日

　　证券代码：600230          股票简称：沧州大化        编号：2022-007

　　沧州大化股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　沧州大化股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2022年1月25日上午10：30在公司五楼会议室召开。会议通知已于2022年1月15日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。

　　监事会认为：公司制定的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》可有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。

　　具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。

　　（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。

　　监事会认为：《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》是公司从财务公司的基本情况、内部控制情况及经营管理、风险等方面进行的客观有效的风险评估。

　　具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：600230          股票简称：沧州大化        编号：2022-008

　　沧州大化股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司的2021年度财务及内控审计机构，上述议案已经公司2020年年度股东大会审议通过，具体内容详见2021年4月10日、2021年5月7日公司于上交所网站披露的《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的公告》（公告编号：2021-9号）及《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-27号）。

　　近日,公司收到天职国际《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、签字注册会计师变更情况

　　天职国际作为公司2021年度财务及内控审计机构，原委派赵永春、刘佳、郝时光作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师刘佳、郝时光工作调整，天职国际现指派夏立敏替换刘佳、郝时光作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的公司2021年财务及内控审计的签字注册会计师为赵永春、夏立敏。

　　二、 本次变更的签字注册会计师信息

　　1、签字注册会计师：夏立敏，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署及复核上市公司审计报告。

　　2、 诚信记录及独立性

　　夏立敏近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：600230         股票简称：沧州大化        编号：2022-009

　　沧州大化股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理李永阔先生递交的书面辞职报告，因工作职务变动，李永阔先生向本届董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后，李永阔先生将担任其他职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李永阔先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李永阔先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

　　公司对于李永阔先生在副总经理任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：600230         股票简称：沧州大化         编号：2022-010

　　沧州大化股份有限公司

　　2021年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,000万元到24,000万元，与上年同期相比，预计增加16,306万元到20,306万元，同比增加441.48%到549.78%。

　　●  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,906万元到22,906万元，与上年同期相比，预计增加23,242万元到27,242万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1. 经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,000万元到24,000万元，与上年同期相比，预计增加16,306万元到20,306万元，同比增加441.48%到549.78%。

　　2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,906万元到22,906万元，与上年同期相比，预计增加23,242万元到27,242万元。

　　（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：3,693.58万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,335.51万元

　　（二）每股收益：0.0897元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　在报告期内，公司主营业务收入增长明显，公司主导产品TDI平均销售价格同比有较大幅度上涨，经营业绩大幅提升；同时，公司全年生产稳定，通过大力推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措施严控成本；加强产品质量控制、创新驱动、技改技措等内部管理以降本增效，致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期有大幅度的增长。

　　四、风险提示

　　公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。

　　基于公司财务部门自身专业判断以及与年审会计师初步沟通后的情况，董事会认为上述不确定因素对2021年度归属于上市公司股东的净利润不构成重大影响。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月26日