证券代码：600217       证券简称：中再资环      公告编号：临2022-004

　　中再资源环境股份有限公司第七届

　　董事会第六十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六十二次会议于2022年1月25日以专人送达方式和通讯相结合方式召开。公司在任董事7人，实际参加表决董事7人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　　一、通过《关于调整公司管理机构设置的议案》

　　同意调整公司管理机构，组建业务部，不再保留采购管理部、销售部；重新组建合规与技术开发部，不再保留环保合规部、技术发展部；将证券部并入投资部。此次调整后，公司共设立综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、董事会办公室、投资部、运营管理部、合规与技术开发部、业务部、审计部和废家电事业部等11个部门。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于修订公司章程的议案》

　　为进一步完善公司法人治理机制，强化公司党建工作，确保公司法人治理机构规范化运作，同意对公司章程进行修订。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　章程修订的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号：临2022-005。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：600217   证券简称：中再资环     公告编号：临2022-005

　　中再资源环境股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）法人治理机制，强化公司党建工作，确保公司法人治理机构规范化运作，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，以及《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等相关文件的要求，结合公司实际情况，经公司第七届董事会第六十二次会议审议通过，拟对公司章程进行修订，具体修订情况如下表所列：

　　■

　　■

　　本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月26日