证券代码：600372   证券简称：中航电子     公告编号：2022-006

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于卓先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，董事杨有红先生、景旭先生因疫情影响无法亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席1人，监事袁豁先生、韩业林先生因公务原因无法亲自出席本次会议，监事田沛先生因疫情影响无法亲自出席本次会议；

　　3、 董事会秘书张灵斌先生出席会议。副总经理张红先生、总会计师张彭斌先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于审议增补公司非独立董事候选人的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄娜、边志星

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　2022年1月25日

　　股票代码：600372         股票简称：中航电子              编号：临2022-007

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　第七届董事会2022年度第二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会2022年度第二次会议通知及会议资料于2022年1月21日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议于2022年1月24日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场及通讯方式召开。会议应表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。公司董事长于卓先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司董事人员增选情况，现对公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的人员组成进行调整，具体如下：

　　战略委员会组成人员为于卓、徐滨、张灵斌、张红、蒋耘生、景旭，召集人为于卓；

　　提名委员会组成人员为景旭、杨有红、魏法杰、于卓、张灵斌，召集人为景旭；

　　薪酬与考核委员会组成人员为魏法杰、杨有红、张金昌、于卓、张彭斌，召集人为魏法杰；

　　审计委员会组成人员为杨有红、张金昌、魏法杰、杨鲜叶、张红，召集人为杨有红。

　　与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　中航航空电子系统股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　股票代码：600372         股票简称：中航电子             编号：临2022-008

　　中航航空电子系统股份有限公司

　　第七届监事会2022年度第二次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会2022年度第二次会议通知及会议材料于2022年1月21日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2022年1月24日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场及通讯方式召开。会议由半数以上监事推选的汪晓明先生主持，会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于选举汪晓明先生为公司监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举汪晓明先生为公司监事会主席。

　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　中航航空电子系统股份有限公司监事会

　　2022年1月25日

　　附件：

　　汪 晓 明 先 生 简 历

　　汪晓明：男，1968年12月出生，硕士研究生，研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师，中航系统科技有限责任公司副总经理，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席，本公司副总经理、董事，航空工业机载系统党委委员、副总经理。现任中航机载系统有限公司民机业务助理，高级专务，本公司监事。